警方打击三合会组织　拘83人涉清洗黑钱及放高利贷等

警方打击三合会组织拘83人涉清洗黑钱及放高利贷等警方过去3日在全港采取反黑行动，打击一个活跃的三合会组织，拘捕83人涉及「洗黑钱」、「以过高利率放贷」、「经营非法赌档」等，当中包括两名三合会高层，并检获超过1200万元现金犯罪得益。被捕人士涉及三合会组织首脑及他的家人，以及另一名组织高层。警方说，该家庭在过去9年收入只有160万元，但有大量可疑银行存款及提取纪录，涉嫌清洗超过6800万元，包括以过千万首期购买两个住宅单位。探员在该家庭位于青衣的单位及名下车辆搜出约700万元现金，并检取车辆及楼契作为证据。警方说，过程中有该家庭成员尝试运走属犯罪得益的大量现金但不成功。警方又打击一个年贷款额超过1亿元的高利贷集团，集团部分成员与三合会组织有关。警方说，放债人会要求借贷人交出贷款额的两成至两成半至放债人公司附近的收款中心，而借款人要继续按贷款协议偿还贷款。经计算后，贷款实际年利率达400%，违反法定年利率48%的规定。警方以过高利率放贷罪，拘捕14人，并检取570万元现金。公司注册处亦发现一间放债人公司涉嫌违反牌照条件，包括没有为借款进行压力测试。另外，为打击该三合会组织收入来源，警方过去三日捣破4个位于旺角及元朗等地的非法赌博场所，共拘捕56人，又联同消防处捣破一个非法加油站。2023-08-2715:50:03(1)

警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人

警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人警方表示，有不法份子涉嫌向虚拟银行开户及借贷，之后报警讹称户口不是他们开设，试图误导警方及令银行取消债务，行动中拘捕19人。警方相信，已经捣破一个由黑社会操控的贷款骗案及洗黑钱集团。被捕的15男及4女，由22至57岁，部分人有黑社会背景。警方相信，当中5人是集团骨干成员，他们职业分别报称在银行或在医院工作，或任职保安员。至于相信是集团主脑，则是一名30岁男子，他报称是卖菜小贩。警方说，今年4至5月，有5名人士向警方报案，声称从来没有在本地虚拟银行开设户口，但接获银行贷款的还款通知。警方调查后相信，这5人的户口由黑社会背景人士控制，相信他们受到招募，根据指示开设户口、向银行借款，并透过户口作资金转移，把款项存入其他傀儡户口。当贷款额耗尽，他们就会向警方报案，意图逃避债项。警方又说，不法集团涉嫌由去年9月至今年3月开设相关户口，申请约310万港元户口，当中最大贷款额来自一名报称任职银行职员的人士，贷款达77万元。警方指，这些款项之后被安排汇入29个傀儡户口，这些户口涉嫌曾洗黑钱达1亿港元。2023-06-1516:57:42

警方捣破跨境犯罪集团拘捕7人　涉嫌串谋欺诈及洗黑钱

警方捣破跨境犯罪集团拘捕7人涉嫌串谋欺诈及洗黑钱警方采取针对跨境洗黑钱集团的行动，拘捕7名男女，他们涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪。警方说，不法集团在内地开设银行帐户及扣帐卡，以收取电话骗案所得的骗款，然后以这些扣帐卡来港作大额消费，购买手机及金条等，然后再放售套现图利，以清洗犯罪得益。财富情报及调查科总督察谢子峰表示，今年4月底开始，发现这个跨境洗黑钱集团，相信集团在4至6月期间透过320个内地银行户口，接收约2900宗在内地发生的电讯网络骗案的骗款，涉及金额4亿6千万港元。谢子峰说，被捕7人包括5名本地男子、1名内地男子及1名本地女子，涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪，案件今日下午在东区裁判法院提堂。谢子峰说，被捕人士分别报称厨师、装修工人和无业，当中包括集团主脑及骨干成员。谢子峰又说，相信集团将扣帐卡交予涉案的香港人洗钱，又或以金钱引诱相关人士到内地开设帐户及开扣帐卡，然后返港用相关扣帐卡消费。他说，集团中有人担当购买者，亦有人将买得来的产品再放售，集团以日薪2千元以上聘请他们犯案，部分人本身有正职，但为赚取报酬，放弃本身的正职去犯案。2023-06-2117:17:36

警方打击三合会活动及青少年罪行　拘6名本地男子

警方打击三合会活动及青少年罪行拘6名本地男子警方展开行动打击三合会活动及青少年罪行，拘捕6名本地男子，年龄介乎15至18岁。其中4名被捕人士正被扣留调查，其余2人获准保释候查。警方东区警区反三合会行动组高级督察刘志峰表示，最近留意到活跃于区内有三合会背景的同党，渗透于青少年的热门聚脚点，包括游戏机中心，娱乐场所及篮球场等，并以威迫利诱的方式接触青少年，从而煽惑他们加入成为三合会成员。警方经过调查后，锁定一群有三合会背景人士，并于昨日采取行动，以「煽惑他人成为非法社团成员」、「藏有攻击性武器」及「公众地方打斗」等罪，拘捕6人，分别报称侍应、学生及无业人士，并检获一枝伸缩棍，以及被捕人士犯案时身穿的衣物。2024-04-2715:32:51(1)