跨境洗黑钱集团清洗 8800 万港元 8 人被捕

跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕香港警方商业罪案调查科于2023年11月锁定一个跨境洗黑钱集团，调查发现集团于2023年9月至2024年3月期间，招揽内地人到香港开设傀儡银行户口，透过不同类型骗案，如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱包，以清洗犯罪得益。警方又指集团利用72个本地开立的银行傀儡户口，清洗超过8800万港元犯罪得益，其中670万港元是与48宗骗案有关。至昨日，警方于全港拘捕7男1女，年龄介乎26至51岁，涉嫌串谋洗黑钱，他们分别报称救生员、摄影师、电话程式员、销售员及无业，其中6人为骨干成员，2人为傀儡户口持有人。

【跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕】

【跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕】2024年05月14日05点23分老不正经报道，香港警方商业罪案调查科于2023年11月锁定一个跨境洗黑钱集团，调查发现集团于2023年9月至2024年3月期间，招揽内地人到香港开设傀儡银行户口，透过不同类型骗案，如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱包，以清洗犯罪得益。警方又指集团利用72个本地开立的银行傀儡户口，清洗超过8800万港元犯罪得益，其中670万港元是与48宗骗案有关。至昨日，警方于全港拘捕7男1女，年龄介乎26至51岁，涉嫌串谋洗黑钱，他们分别报称救生员、摄影师、电话程式员、销售员及无业，其中6人为骨干成员，2人为傀儡户口持有人。

警方瓦解洗黑钱集团　以傀儡户口处理逾1亿6千万元

警方瓦解洗黑钱集团以傀儡户口处理逾1亿6千万元警方破获涉嫌利用即时通讯软件、社交平台招揽市民买卖银行户口的案件，拘捕13名男子，相信已成功瓦解活跃于本地的洗黑钱集团。警方财富情报及调查科财富调查组高级督察周雅诗说，集团利用104个傀儡户口，处理约1亿6800万元犯罪得益，包括本地骗案骗款。被捕13人年龄介乎18至45岁，其中4人为集团骨干成员、9人为傀儡户口持有人，他们涉嫌「串谋洗黑钱」及「以欺骗手段取得财产」等。她表示，集团今年3月开始营运，共操控104个虚拟银行户口，集团以金钱作招徕，每个户口将有500至2000元不等的报酬，利诱市民开设傀儡户口，相关的傀儡户口主要收取来自刷单、网购、投资、网上情缘骗案等骗款，集团会多次转帐及提款，以逃避追查。2022-12-0615:48:26

警方破犯罪集团拘43人　涉清洗逾2亿元犯罪得益

警方破犯罪集团拘43人涉清洗逾2亿元犯罪得益警方拘捕43人，分别涉及「洗黑钱」、「营办非法赌博场所」、「经营卖淫场所」等，年龄介乎23至72岁，包括一个犯罪集团的两名骨干成员。警方表示，犯罪集团利用多个银行户口，清洗超过2亿元犯罪得益。警方表示，早前有行动针对一个活跃于九龙西的犯罪集团，突击搜查相信由犯罪集团操控的非法场所，拘捕18男14女，检获超过11万涉及赌博的现金、18部可用作赌博用途的游戏机、7张伪造身份证等。警方表示，已成功打击犯罪集团其中一个主要收入来源。另外，警方亦发现集团在2018年12月至2022年10月，利用至少25个本地银行户口，清洗2亿1千万港元的怀疑犯罪得益，集团利用家人、亲友、集团成员等开立多个银行户口，进行大量现金存款、在户口之间频繁交易等，企图增加警方调查的难度。警方表示，有成员利用非法收益购买汽车、手表等名贵物品，发现集团购买价值超过600万的多部汽车。行动中拘捕9男2女，包括2名骨干成员，检获价值共约250万的多只手表、价值100万的汽车等，其中一名被捕骨干成员明日将于东区裁判法院提堂。2023-03-2120:56:29

三地警方联合破木马程式诈骗集团 合共捕逾150人

#两岸国际【Now新闻台】警方网罪科联同新加坡及马来西亚警方展开联合行动，打击网上购物诈骗集团，合共拘捕逾150人。其中香港警方以串谋诈骗和洗黑钱罪在香港拘捕10男4女，年龄介乎19至61岁，均为傀儡户口持有人。警方指，诈骗集团主要针对东南亚地区市民，相信至有逾四千人受害，集团会在不同平台开设商店专页，声称提供食品和旅游服务，其后要求受害人透过非官方渠道下载虚假网购程式，其实是木马程式，当受害人在假网站输入网上银行登入资料和密码时，骗徒便可取得相关资讯，转走户口存款。

提供户口助诈骗集团处理犯罪得益　21人被捕涉洗黑钱

提供户口助诈骗集团处理犯罪得益21人被捕涉洗黑钱21名男女涉嫌与18宗电骗、网骗及洗黑钱案有关，被警方拘捕，涉案金额约4980万元，他们获准保释候查，下月中旬再向警方报到。九龙城警区刑事部警员本星期三至昨日，展开打击科技罪案及骗案执法行动，全港多区拘捕14名男子及7名女子，年龄介乎22至67岁，被捕人士主要是傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。涉及案件包括「猜猜我是谁」、网上投资、网上购物及网上求职等骗案，案中事主损失分别介乎500元至1600万元，涉案总额共约4980万元。警方重申，「洗黑钱」是严重罪行，市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途，一经定罪，最高可被判罚款500万元及入狱14年。2023-11-1817:05:32