海关在珠宝展设摊位宣传贵金属及宝石交易商监管制度

海关在珠宝展设摊位宣传贵金属及宝石交易商监管制度海关由明日起，一连5日在会展举行的珠宝展设置摊位，宣传贵金属及宝石交易商监管制度，并提供现场柜枱服务，便利非香港交易商在参加展览期间提交现金交易报告。根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，制度已于今年4月实施。本地贵金属及宝石交易商须于4月至12月期间向海关申请注册，以进行总额为12万或以上港元的交易，并须适当履行打击洗钱及恐怖分子资金筹集的法定责任。非香港贵金属及宝石交易商若符合指定条件，包括来港参加展览会的参展商，虽获豁免注册，但须就任何在香港进行总额为12万或以上港元的现金交易，于交易后一日内，或在该交易商或代表该交易商行事的人离开香港前，向海关提交现金交易报告。非香港交易商除可透过制度的网页www.drs.customs.gov.hk登入「贵金属及宝石交易商注册系统」，提交现金交易报告，他们亦可于网上下载有关表格，并于展览期间亲身前往海关的摊位提交报告。2023-09-1919:09:25

海关侦破非B类注册贵金属及宝石交易商进行指明现金交易的案件

海关侦破非B类注册贵金属及宝石交易商进行指明现金交易的案件海关侦破一宗案件，涉及一间在贵金属及宝石交易商监管制度下，并非B类注册人的本地钟表公司，进行总额为12万以上港元的贵重产品的现金交易，一名41岁公司董事正协助调查。海关人员今日调查时发现一间在制度下已成为A类注册人的本地钟表公司，在业务过程中进行了数宗总额为12万以上港元的现金交易。根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，任何人如有意在香港经营贵金属及宝石业务，在业务过程中在香港进行总额为12万或以上港元的交易，均须向海关关长注册。除B类注册人以外，任何人均不得在经营贵金属及宝石业务过程中，进行总额为12万或以上港元的现金交易。任何并非B类注册人的交易商，若声称为B类注册人、声称获授权进行；或进行任何总额为12万或以上港元的现金交易，均属违法，一经定罪，最高可被判处罚款港币10万元及监禁6个月。2024-04-2620:22:00

海关成立「贵金属及宝石交易商行业顾问组」

海关成立「贵金属及宝石交易商行业顾问组」海关成立「贵金属及宝石交易商行业顾问组」，加强业内持份者合作，并在今日举行第一届行业顾问组就职典礼。海关说，除了海关官方成员，顾问组有18名业内具代表性的商会非官方成员，由海关助理关长（情报及调查）担任主席。顾问组提供一个平台让双方就贵金属及宝石交易商注册制度交换意见，海关亦可借此掌握业界脉搏，以便推展打击洗钱及恐怖分子资金筹集方面的工作。海关关长何珮珊表示，顾问组的成立标志著香港海关与贵金属及宝石业界的相互合作进入一个新里程，在双方的共同努力下，注册制度的实施将更为畅顺，有助减低香港在洗钱及恐怖分子资金筹集方面的风险，巩固香港的国际金融中心地位，使业界的发展更为蓬勃。2023-10-0621:15:26

无注册公司涉进行12万元以上宝石交易　海关拘3人

无注册公司涉进行12万元以上宝石交易海关拘3人一间本地公司涉嫌在亚博馆近日举行的珠宝展期间，在无注册情况下，进行12万元以上宝石交易。3人被捕，正保释候查。今次是海关自贵金属及宝石交易商监管制度的9个月注册过渡期结束后，侦破的首宗案件，海关仍在调查中。贵金属及宝石交易商监管制度去年4月1日起实施，根据有关条例，任何人如有意在香港经营贵金属及宝石业务，并在业务过程中，在港进行12万或以上港元交易，需要向海关关长注册。海关强调，除注册人外，任何交易商若声称为注册人或获授权进行总额12万或以上交易，均属违法，最高可被判罚款10万元及监禁6个月。2024-03-0321:21:58

海关珠宝展设摊位让非香港交易商提交现金交易报告

海关珠宝展设摊位让非香港交易商提交现金交易报告湾仔会展明日起一连四日举行「寰亚盛会六月香港珠宝首饰展览会」，海关将设置摊位，宣传贵金属及宝石交易商监管制度，并首次提供现场柜枱服务，为「非香港交易商」提供便利，让他们在参加展览期间，提交现金交易报告。海关表示，根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，有关制度已于今年4月起实施。本地贵金属及宝石交易商须于今年4月至12月期间，向海关申请注册，以进行总额为12万或以上港元的交易，不论是支付或收取款项，须适当履行打击洗钱及恐怖分子资金筹集的法定责任。「非香港贵金属及宝石交易商」若符合指定条件，包括来港参加珠宝展的参展商，虽获豁免注册，但仍须就任何在香港进行总额为12万或以上港元的现金交易，于交易后一日内，或在有关交易商或代表离开香港前，向香港海关提交现金交易报告。2023-06-2119:46:48

海关拘2人　涉未获所需注册进行总额12万元以上钻石交易

海关拘2人涉未获所需注册进行总额12万元以上钻石交易海关昨日拘捕2人，涉及一间本地公司在没有所需的注册情况下，进行每宗交易总额为12万元以上的钻石交易。被捕人士获准保释候查，案件仍在调查。去年4月1日起实施的贵金属及宝石交易商监管制度规定，如果有意在香港经营贵金属及宝石业务，并在业务过程中进行总额为12万或以上港元的交易，均须向海关关长注册，交易商必须在获得相关注册后，方可进行总额为12万或以上港元的现金或非现金交易。2024-05-2918:48:10