警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件警方共拘捕109名本地男女，年龄介乎18至82岁，涉嫌「洗黑钱」，怀疑涉及共76宗案件，包括求职骗案、借贷骗案、投资骗案、电话骗案、网上情缘骗案及网上购物骗案等，总损失金额达5900万元。新界南总区人员本月12日至21日展开新一轮代号「浅岸」的执法行动，打击科技罪案。经初步调查，所有被捕人为傀儡户口持有人，怀疑被不法分子诱骗开立银行户口或将自己的个人户口卖给犯罪分子，用作清洗各种科技罪案的犯罪得益。所有被捕人已获准保释候查，须于7月上旬至中旬向警方报到。警方呼吁市民切勿将个人资料交给陌生人，以免跌入洗黑钱陷阱。警方重申，即使户口持有人声称不知个人户口被用作洗黑钱亦不能免责，最高可被判处监禁14年及罚款500万元。2023-06-2213:20:34(1)

警方拘捕176人涉逾百宗骗案　涉款近1.7亿元

警方拘捕176人涉逾百宗骗案涉款近1.7亿元警方拘捕176名男女，大部分人为傀儡户口持有人，他们被不法分子诱骗开立银行户口，或将自己的个人户口提供给犯罪分子，用作清洗各种科技罪案的犯罪得益，涉及金额达1亿6900万元。新界南总区人员上月27日至昨日，展开新一轮执法行动，被捕人士涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」，涉及140宗案件，包括「投资骗案」、「求职骗案」、「电话骗案」、「网上情缘骗案」、「钓鱼短讯骗案」、「借贷骗案」及「网上购物骗案」等，所有人获准保释候查，须于明年1月上旬至中旬向警方报到。2023-12-0822:42:16(1)

警方拘114人涉与55宗去年至年初的网上骗案有关

警方拘114人涉与55宗去年至年初的网上骗案有关警方打击科技罪案及骗案，本月1日至昨日在全港多区拘捕114人，涉嫌以欺骗手段取得财产及洗黑钱，全部获准保释候查。警方调查显示，被捕人士与55宗由去年至今年年初的网上投资、购物、求职及情缘骗案有关，共涉及121名受害人，涉案金额约6500万元，每宗案件单一损失金额为680元至1100万元不等。警方相信，骗徒涉嫌开设、收购及操控多个傀儡银行户口和加密货币户口，其后以不同途径，例如现金、银行转账、转数快、快速支付系统、加密货币钱包等，来收取骗款或购入加密货币，之后转移到多个加密货币钱包，以逃避追查。警方在行动中冻结了四个银行户口，涉及约76万元，并检获手提电话、电脑、银行卡及银行文件。2023-04-2902:54:57

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元警方拘捕6名男子涉嫌串谋洗黑钱等罪，包括3宗投资骗案及24宗假冒官员案，总损失金额达1亿1300万元。警方财富情报及调查科昨天进行拘捕行动，拘捕6名男子，年龄介乎24至36岁。当中有1名主要成员及5名傀儡户口持有人。团伙于去年5月至11月期间，涉嫌利用最少33个傀儡户口清洗超过1亿7500万元怀疑犯罪得益。其中2800万元，证实与27宗投资骗案及假冒官员骗案有关。警方调查发现，团伙以每个户口大约数百至1千元利益，招揽傀儡开立银行户口，并要求交出银行卡机密码。根据骗徒指示和安排，受害人的款项会流入犯罪团伙所操控的傀儡户口。当中涉及金钱损失最大的是一名81岁退休商人，他于去年6月收到冒称内地公安电话，指涉嫌在内地干犯洗黑钱罪行，骗徒要求交出银行户口及密码，受害人交出后，发现户口被转帐43次，总共损失1500万。2023-07-2618:36:15(1)

警方打击骗案涉156名事主　共损失1亿6900万元

警方打击骗案涉156名事主共损失1亿6900万元警方东区警区在过去两星期采取打击骗案及洗黑钱行动，拘捕104人，侦破69宗案件，涉及156名事主，损失金额达1亿6900万元，冻结240万元款项。当中的电话骗案有7宗涉及损失7200万元、投资骗案13宗损失3790万元、网上情缘骗案有10宗涉及损失2270万元，其余分别是求职及网购骗案。东区警区刑事部总督察杨韵明说，单一案件损失最高达到6000万元，事主收到假冒内地官员的电话，讹称涉嫌洗黑钱，并要求事主提供银行户口等个人资料，事主在4个月后才发现银行的存款经过283次转帐至14个户口。她表示，被捕人士大部分涉及傀儡户口，处理4400万元黑钱。被捕人士亦包括3名持双程证男子，他们涉嫌行用钓鱼诈骗短讯，套取事主资料，透过电子钱包到实体店购物，意图转售所购货品图利。杨韵明说，今年首季全港有20584罪案，当中诈骗占四成，有8886宗。东区警区在今年1月至4月接获的诈骗案有949宗，占区内案件总数逾五成半，较去年同期上升1.4倍，提醒市民切勿租借或售卖银行户口予不法分子，以免触犯法例。2023-06-0616:24:16

警方拘175人涉141宗诈骗及反洗黑钱案

#港闻【Now新闻台】警方采取一连十六日反诈骗及反洗黑钱行动拘捕175人，涉及逾141宗骗案，涉及清洗黑钱逾7.8亿元。行动中检获多部手提电话、银行户口资料等，拘捕5名骗徒及170名傀儡户口持有人，他们报称为厨师、装修工人等。警方调查发现，买手通过网上社交平台招募、收购傀儡户口，甚至陪同户口持有人到银行开户，骗徒冒充网上购物平台及内地支付平台客服，致电要求受害人过数，涉及逾141宗骗案，受害人数多达665人。