7人包括外佣涉串谋「洗黑钱」逾1亿元

7人包括外佣涉串谋「洗黑钱」逾1亿元7名男女包括外佣涉嫌串谋「洗黑钱」案被捕，涉及约1亿1100万元。警方表示案件仍在调查，不排除有更多人被捕。被捕人士包括2名本地男子、3名泰国籍及2名菲律宾籍女子，分别报称任职清洁工人、运输工人、家佣及无业人士，他们涉嫌透过48个傀儡户口，清洗过亿元的怀疑犯罪得益，当中包括投资、网上求职及电话骗案等。警方表示，自去年10月起展开调查，锁定一个洗黑钱集团，昨日采取拘捕行动，调查发现集团以数百至数千港元的金钱利益，招揽他人开纳傀儡户口及交出银行卡与密码，案中事主将款项存入有关的傀儡户口，经过多次转帐逃避警方追查，部分经现金提取再购买加密货币。2023-08-0814:18:13

84人被捕涉与多宗诈骗及洗黑钱案有关　总损失逾亿元

84人被捕涉与多宗诈骗及洗黑钱案有关总损失逾亿元警方拘捕84人，涉嫌干犯「以欺骗手段取得财产罪」、「洗黑钱」及「串谋诈骗」罪，当中大部分被捕人士为傀儡户口持有人。警方表示，在过去三星期拘捕71男和13女，年龄介乎18至68岁，涉嫌与53宗诈骗案及洗黑钱案有关，当中包括投资、网上情缘、街头骗案等，案件涉及131名受害人，个别损失金额由3千元至6千万元不等，总损失金额约1亿1800万元。警方提到，大部分被捕人士为傀儡户口持有人，他们分别收取约2千元至200万元不等的赃款。警方提到，其中3名被捕男子与街头骗案有关，他们分别向2名受害人声称需要协助搬运电子零件，期间向受害人声称转售相关电子零件后可以赚取可观利润，以吸引他们购买，当受害人交出金钱后，不法分子连同电子零件一同逃去无踪，警方其后在3人出境时将他们拘捕。2023-10-2315:54:27

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件警方共拘捕109名本地男女，年龄介乎18至82岁，涉嫌「洗黑钱」，怀疑涉及共76宗案件，包括求职骗案、借贷骗案、投资骗案、电话骗案、网上情缘骗案及网上购物骗案等，总损失金额达5900万元。新界南总区人员本月12日至21日展开新一轮代号「浅岸」的执法行动，打击科技罪案。经初步调查，所有被捕人为傀儡户口持有人，怀疑被不法分子诱骗开立银行户口或将自己的个人户口卖给犯罪分子，用作清洗各种科技罪案的犯罪得益。所有被捕人已获准保释候查，须于7月上旬至中旬向警方报到。警方呼吁市民切勿将个人资料交给陌生人，以免跌入洗黑钱陷阱。警方重申，即使户口持有人声称不知个人户口被用作洗黑钱亦不能免责，最高可被判处监禁14年及罚款500万元。2023-06-2213:20:34(1)

警捣洗黑钱案拘6百多人涉款逾78亿港元

警捣洗黑钱案拘6百多人涉款逾78亿港元警方过去一个月打击洗黑钱活动，拘捕633人，包括傀儡户口持有人和犯罪集团的骨干成员，涉款超过78亿元，已冻结1亿1600万元。涉案的银行或证券户口及储值支付工具超过2500个，本地及海外罪案超过1000宗，包括网上购物骗案、求职骗案等。警方早前发现有活跃于本地、由非华裔人士操控的洗黑钱集团，涉嫌以1000元至2500元，诱使外籍家庭佣工卖出户口，以清洗骗案的犯罪得益。警方说，犯罪集团公然地在网上提出收购银行户口，并以「揾快钱」等作招徕，利诱户口持有人交出、甚至开纳新帐户，相信与近年经济相对不景气有关。财富情报及调查科高级警司陈昕强调，洗黑钱属严重罪行，无论借出及卖出户口作洗黑钱用途，刑罚及后果都远多于得益。警方会与律政司研究，加快检控洗黑钱案件，并就合适案件申请加刑。2023-02-1718:27:28(1)

43人涉逾2800万元洗黑钱案被捕

43人涉逾2800万元洗黑钱案被捕警方拘捕43人涉嫌「洗黑钱」，涉款超过2875万元。将军澳区科技及财富罪案队督察罗君杰表示，他们早前针对区内的科技罪案及诈骗案件执法，拘捕29男14女，年龄介乎19至64岁，涉及32宗案件，包括网上情缘或投资骗案，绝大部份被捕人士都是傀儡户口的持有人。他提到，半数被捕人士年龄不足25岁，部份人由于贪心或有债务问题而犯案。被捕人提供个人银行户口或者个人资料，以换取数百元至数千元的报酬，户口会在短时间内被用作收取骗款及洗黑钱等非法用途。罗君杰说，正值暑假，呼吁尤其年轻人不应借出或售卖个人资料或者户口，否则有机会触犯洗黑钱罪行，最高罚款500万元及监禁14年。2023-08-0112:23:30

175人涉骗案及洗黑钱被捕　一名73岁女事主被骗2800万元

175人涉骗案及洗黑钱被捕一名73岁女事主被骗2800万元警方过去半个月采取反洗黑钱行动，拘捕175人，涉及骗案和相关洗黑钱罪行，有665名受害人，年龄介乎15至89岁，损失金额由900元至2800万元不等。港岛总区科技及财富罪案组高级督察朱婉湉表示，损失金额最多的投资骗案，受害者是73岁女子，骗徒声称在虚假网站投资股票可获取巨额盈利，受害人最终将2800万元毕生积蓄转帐到骗徒户口。其余受害者亦不乏高学历、高收入人士，包括医生、律师、药剂师、投资分析师及大学研究员。她表示，骗徒往往以低成本收购傀儡银行户口，再清洗骗款，因此打击傀儡户口是切断诈骗产业链的重要一环。当中一名41岁被捕男子涉及在短时间卖出14个户口，是今次行动中最多。警方拘捕5名傀儡户口买手，未来会继续采取「放蛇」行动打击。港岛总区防止罪案办公室署理总督察戴盈慧提到，留意到骗徒近期经常假冒客户服务员犯案，包括致电市民，指对方买了保险，如须取消就要提供银行资料等。她强调职员不会索取银行资料，如提供予对方，就等同任由其他人提款。2024-06-1212:10:39