6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元警方拘捕6名男子涉嫌串谋洗黑钱等罪，包括3宗投资骗案及24宗假冒官员案，总损失金额达1亿1300万元。警方财富情报及调查科昨天进行拘捕行动，拘捕6名男子，年龄介乎24至36岁。当中有1名主要成员及5名傀儡户口持有人。团伙于去年5月至11月期间，涉嫌利用最少33个傀儡户口清洗超过1亿7500万元怀疑犯罪得益。其中2800万元，证实与27宗投资骗案及假冒官员骗案有关。警方调查发现，团伙以每个户口大约数百至1千元利益，招揽傀儡开立银行户口，并要求交出银行卡机密码。根据骗徒指示和安排，受害人的款项会流入犯罪团伙所操控的傀儡户口。当中涉及金钱损失最大的是一名81岁退休商人，他于去年6月收到冒称内地公安电话，指涉嫌在内地干犯洗黑钱罪行，骗徒要求交出银行户口及密码，受害人交出后，发现户口被转帐43次，总共损失1500万。2023-07-2618:36:15(1)

43人涉逾2800万元洗黑钱案被捕

43人涉逾2800万元洗黑钱案被捕警方拘捕43人涉嫌「洗黑钱」，涉款超过2875万元。将军澳区科技及财富罪案队督察罗君杰表示，他们早前针对区内的科技罪案及诈骗案件执法，拘捕29男14女，年龄介乎19至64岁，涉及32宗案件，包括网上情缘或投资骗案，绝大部份被捕人士都是傀儡户口的持有人。他提到，半数被捕人士年龄不足25岁，部份人由于贪心或有债务问题而犯案。被捕人提供个人银行户口或者个人资料，以换取数百元至数千元的报酬，户口会在短时间内被用作收取骗款及洗黑钱等非法用途。罗君杰说，正值暑假，呼吁尤其年轻人不应借出或售卖个人资料或者户口，否则有机会触犯洗黑钱罪行，最高罚款500万元及监禁14年。2023-08-0112:23:30

37人被捕涉诈骗及洗黑钱　警方称借或卖户口不能逃避刑责

37人被捕涉诈骗及洗黑钱警方称借或卖户口不能逃避刑责警方一连三个星期进行打击科技罪行及反洗黑钱行动，「以欺骗手段获得财产」及「洗黑钱」等罪名拘捕29男8女，年龄介乎15至66岁，共侦破35宗骗案，涉及骗款合共高达8900万元。观塘警区科技及财富罪案组主管梁普恩表示，破获的35宗案件涉及101名受害人，年龄由18至75岁，包括网上求职、网上购物及网上投资骗案。其中一宗投资骗案的56岁女受害人，在社交媒体认识骗徒，投资虚拟货币，共损失4100万元。他又说大部分被捕人士是傀儡户口持有人，他呼吁市民不要以侥幸心态去借出银行户口或售卖个人资料开设新户口，以为无直接参与处理犯罪得益就可逃避法律责任，因为根据过往检控案例，即使被捕人推搪是借出、卖出或租出银行户口，刑责与真正处理犯罪得益并无分别，法庭甚至有机会以此为加刑因素。2024-04-0217:16:08

警方拘175人涉141宗诈骗及反洗黑钱案

#港闻【Now新闻台】警方采取一连十六日反诈骗及反洗黑钱行动拘捕175人，涉及逾141宗骗案，涉及清洗黑钱逾7.8亿元。行动中检获多部手提电话、银行户口资料等，拘捕5名骗徒及170名傀儡户口持有人，他们报称为厨师、装修工人等。警方调查发现，买手通过网上社交平台招募、收购傀儡户口，甚至陪同户口持有人到银行开户，骗徒冒充网上购物平台及内地支付平台客服，致电要求受害人过数，涉及逾141宗骗案，受害人数多达665人。

跨境洗黑钱集团清洗 8800 万港元 8 人被捕

跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕香港警方商业罪案调查科于2023年11月锁定一个跨境洗黑钱集团，调查发现集团于2023年9月至2024年3月期间，招揽内地人到香港开设傀儡银行户口，透过不同类型骗案，如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱包，以清洗犯罪得益。警方又指集团利用72个本地开立的银行傀儡户口，清洗超过8800万港元犯罪得益，其中670万港元是与48宗骗案有关。至昨日，警方于全港拘捕7男1女，年龄介乎26至51岁，涉嫌串谋洗黑钱，他们分别报称救生员、摄影师、电话程式员、销售员及无业，其中6人为骨干成员，2人为傀儡户口持有人。

警拘223人涉多宗网上投资骗案　80岁女子被骗逾910万元

警拘223人涉多宗网上投资骗案80岁女子被骗逾910万元警方过去一星期打击网上投资骗案，共拘捕223人，年龄介乎18至69岁，大部分为傀儡户口持有人，涉及金额高达1亿8千万元。他们涉嫌干犯「以欺骗手段取得财产」、「欺诈」及「洗黑钱」等罪，涉及265宗案件，共有328名受害人，年龄介乎19至80岁。单一案件涉及金额最高超过910万元，事主是一名80岁婆婆。警方说，该名婆婆将自己其中一个物业在社交平台放租，一名骗徒自称是银行的数字资产高级分析师，借调来港工作有兴趣租住单位，及后用不同原因推迟来港日期，并声称自己投资不断获利。在取得事主信任后，向对方介绍虚拟货币投资网站，声称收到内幕消息，可以快速赚取买卖差价。事主随后经骗徒提供的银行户口存款，用来充值投资网站的额度，去购买虚拟货币。事主看到网站的帐面赚了十多万元之后，便信以为真，继续存款至骗徒的户口，但骗徒最后逃去无踪。警方说，在多宗案件中，受害人以20至40岁为主，共通点是活跃于社交网上平台，以及有一定的经济基础。他们提供自己个人银行户口，协助诈骗集团处理犯罪得益。行动中，警方检获大量手提电话、银行文件和提款卡等。2023-11-1212:23:52