海关捣破洗黑钱营运中心涉清洗约140亿元金额历来最大宗海关瓦解一个利用跨国贸易活动,清洗约140亿元黑钱的大型跨国洗黑钱集团,并

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据香港特区政府新闻网,香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团,并捣破一个洗黑钱营运中心。

据香港特区政府新闻网,香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团,并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额计算,此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。7名涉案人士被捕,名下约1.65亿港元资产被海关冻结。香港海关根据情报锁定该疑似清洗黑钱集团并展开财富调查,发现该集团以家族式经营,不但在香港开设多间公司和银行户口,更通过中介人招募本地人开设空壳公司和傀儡户口,用以处理疑似犯罪得益。调查发现部分黑钱源自印度手机应用程序的诈骗犯罪得益。该集团以向印度出口珠宝和钻石为由,将诈骗犯罪得益当作货款,借此将不法资金从印度转移至集团控制的香港公司银行户口。

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海关破历来最大宗洗黑钱案 涉款140亿元

海关破历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元海关捣破一个洗黑钱集团,涉嫌清洗共140亿元黑钱,金额是历来最大宗。行动中拘捕7人,包括集团主脑,并冻结他们名下约1.65亿元现金和资产。海关指,涉案集团开设多间空壳公司和大量傀儡户口,声称从事跨国贸易生意,以虚假贸易纪录作掩饰,夸大出口贸易额,从而转移大量资金到本港。涉案户口单日最高入帐达1亿元,最高的单一交易亦达到4800万元。2024-02-1618:08:56

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海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元7人被捕海关破获历来最大宗的洗黑钱案,涉款140亿元,拘捕7人,并冻结被捕人士的1.65亿港元的资产。海关财富调查科高级监督叶冬菁说,这个洗黑钱集团以钻石、电子产品等跨国贸易作为掩饰,将大量资金多次转移到香港,从而将黑钱「洗白」,相关银行户口的出入帐交易合共超过2万宗。叶冬菁说案中主脑是一名34岁的非华裔本地居民,他与太太、父亲、弟弟及数名被招揽的本港居民,在香港开设多间公司及儡银银行户口,其中一个户口单日最高入帐纪录高达1亿港元,最高单一交易金额达到4800万港元,在合共140亿港元的「黑钱」中,主要是来自印度和东南亚国家,当中多达29亿元相信是与印度一个手机应用程式的诈骗案有关。海关财富调查科监督杨郁文表示,犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心,在2021至2023年期间录得数以10亿计港元交易,但部分公司只有大约9千万元的报关纪录,与巨额交易极不相称;集团亦透过一名任职保险经纪的中间人以丰厚报酬招揽3名本港居民开设多间空壳公司和银行户口,合共处理超过60亿元可疑资金。海关财富调查科指挥官余耀荣说,海关上月30日采取代号「拂晓」的行动,突击搜查九龙塘、何文田、红磡等11个住宅和商业单位,被捕的7人,包括3人是非华裔集团主脑和及其家人,以及3名空壳公司和傀儡户口持有人和1名招募傀儡户口的保险经纪,所有被捕人士现正保释候查,海关会调查他们的背景和资金流向,不排除稍后有更多人被捕。海关成功冻结的1.65亿港元资产,包括被捕人士1700万元银行存款、名下5个住宅单位、3个商业单位和3个车位。2024-02-1611:48:39(3)

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海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元拘7人海关破获历来最大宗的洗黑钱案,涉款140亿元,拘捕7人,冻结被捕人士的资产总值1亿

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