香港海关侦破历来最大起洗钱案

香港海关侦破历来最大起洗钱案香港海关通报，侦破历来最大起洗钱案，涉案金额约140亿港元（约24亿新元），有七人被捕。香港海关星期五（2月16日）通过港府公报，通报上述消息。根据公报，香港海关在1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元的大型跨国清洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。海关在行动中共拘捕七名疑似涉案人士，并冻结他们名下合共约1亿6500万港元资产。以涉案黑钱计算，本案为海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。香港海关人员根据情报锁定一个疑似清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在香港开设多家公司和多个银行户口，更透过中介人招募香港人士开设空壳公司和傀儡户口，并利用该些公司户口处理合共约140亿港元疑似犯罪得益。调查也发现部分黑钱源自印度手机应用程式的诈骗犯罪得益。该洗黑钱集团以向印度出口珠宝钻石为由，将有关诈骗犯罪得益当作货款，借此将不法资金从印度转移至集团控制的香港公司银行户口。经深入调查后，香港海关人员1月30日采取执法行动，突击搜查全港多区共11个处所，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称洗黑钱）罪名拘捕四名中国籍人士和三名非华裔人士，年龄介于23岁至74岁，相信为该跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员，及招募傀儡户口的中介人。香港海关人员同时捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心，并在涉案人士的住宅及多个商厦单位中，检获大量疑似人造宝石、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。案件仍在调查中，七名被捕人士目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。根据《条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。2024年2月16日9:05PM

香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案

香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案香港海关侦破历年金额最大洗黑钱案，涉款35亿港元（约6.28亿新元），并拘捕两名涉案男子。据香港中通社报道，香港海关星期三（10月26日）公布侦破了香港历年金额最大洗黑钱案，涉款35亿港元，并拘捕两名在2020年至2021年期间，通过变卖不明来历贵金属和利用公司银行户口，处理怀疑犯罪得益的男子。海关介绍，被捕的其中一名48岁男子，月入约两万港元，开设一间报称电子产品贸易公司，但公司五成款项来自贵金属贸易。在2020年至2021年的4个月期间，处理17亿港元款项及总值6亿港元贵金属。另一名被捕30岁男子，报称工人，月入一万港元，是一间贸易公司银行户口的授权签署人。公司有六成入帐来自珠宝公司及贵金属贸易公司，主要出帐到内地公司或通过本地找换店汇款到内地，公司在八个月期间，处理涉款12亿港元。海关指出，涉案人的银行款项往往极快转走，亦与报称的业务性质不符，是典型洗黑钱手法。被捕人报称不认识，但曾到相同的公司提取贵金属，相信背后有犯罪集团操控，不排除有更多人被捕。发布：2022年10月26日4:41PM

香港海关破历来最大宗利用航空旅客洗黑钱案

香港海关破历来最大宗利用航空旅客洗黑钱案香港海关瓦解了一个利用航空旅客运送大量现金的洗黑钱集团，涉案金额超过7亿港元（约1.2亿新元）。这是香港海关历来侦破涉及航空旅客协助洗黑钱的案件中，涉案金额最高的一宗。综合香港中通社和中新社报道，香港海关今年初起留意到有人频繁从海外赴港，最高峰时一个月22次入境，通常两人同行；他们携带极少行李，在机场向海关申报携带巨额美元现金，每次约130万至530万美元（约174万至711万新元）不等。海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文星期三（6月14日）在记者会上说，一个由两名香港本地男子操控的集团，安排了11名男子多次往返香港及土耳其伊斯坦布尔，申报携带现金入境作为钻石及珠宝贸易，但未能提供相关细节；到港后，成员会将现金交由集团成员送往尖沙咀的商业单位，但该公司并无经营珠宝或与土耳其公司开展业务。该集团利用数千至数万港元的酬劳，招揽成员携带美元赴港。海关正调查美元最终流向，并向海外执法机构寻求协助调查，行动仍继续，不排除有更多人被捕。海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富说，海关于5月25日至6月13日展开执法行动，共拘捕23名怀疑涉案香港本地男子，年龄介于25岁至47岁，当中包括两名洗黑钱集团主脑、两名洗黑钱集团骨干成员和10名负责运送现金的航空旅客。

海关瓦解洗黑钱集团涉以人造钻石冒充天然钻石贸易　涉款约5亿

海关瓦解洗黑钱集团涉以人造钻石冒充天然钻石贸易涉款约5亿香港海关联同印度海关采取联合行动，成功瓦解一个以人造钻石冒充天然钻石，用「低价高报」方式贸易，以转移不法资金的大型跨国清洗黑钱集团，涉案金额约5亿元。行动中4人被捕，当中包括集团主脑和骨干成员。海关上星期一连两日突击搜查8个处所，包括住宅单位及办公室，期间检获一批人造及天然钻石、约100万现金、银行卡、出入口贸易文件等。被捕4人包括3名非华裔男子及1名本地男子，年龄介乎30至56岁，海关相信其中2名非华裔男子是这个洗黑钱集团的主脑同骨干成员。海关同时冻结集团约570万银行存款及1个约值250万的商业物业。海关财富调查科署理监督杨郁文表示，今次是海关首次发现有不法集团，利用跨国钻石贸易进行清洗黑钱活动，由于人造钻石的价值低于天然钻石约100倍，集团透过在香港和印度开设钻石贸易公司，在印度以天然钻石的价钱，向香港公司购买人造钻石，从而将大额的非法犯罪得益转移来港处理。他表示，透过这种混水摸鱼的方法，单在2021年就转移约5亿元来港。财富调查科第二组指挥官陈经纬表示，2间公司每次买卖的钻石约200至500卡，每次涉款200至500万元不等，调查亦发现集团在港开设户口，处理犯罪得益，交易频繁，成员之间会作大额转帐，资金「快进快出」，绝非一般公司做法，是典型的洗黑钱手法。被补人士正保释候查，海关会透过各人背景及资金流向等方向调查，不排除有更多涉案人士被捕。2023-12-2813:09:50

香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元

香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案涉案金额5亿港元香港海关首次侦破跨国钻石贸易洗钱案，涉案金额约5亿港元（约8400万新元）。香港海关星期四（12月28日）在政府新闻公报通报，海关人员今年初锁定一个跨国清洗黑钱集团，展开财富调查，并与印度海关进行情报交流。调查发现，集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度，在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港，上述期间的可疑交易总额高达5亿港元。经深入调查后，香港海关人员于12月19日至20日采取代号为“破钻者”的执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕四名年龄介于30岁至56岁的怀疑涉案人士，分别为一名中国籍男子及三名非华裔男子，相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。此外，香港海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中，检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。海关人员已冻结涉案人士名下合共约820万港元资产。案件仍在调查中，四名被捕人士目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。根据《有组织及严重罪行条例》，任何人如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。2023年12月28日7:04PM

警捣洗黑钱案拘6百多人涉款逾78亿港元

警捣洗黑钱案拘6百多人涉款逾78亿港元警方过去一个月打击洗黑钱活动，拘捕633人，包括傀儡户口持有人和犯罪集团的骨干成员，涉款超过78亿元，已冻结1亿1600万元。涉案的银行或证券户口及储值支付工具超过2500个，本地及海外罪案超过1000宗，包括网上购物骗案、求职骗案等。警方早前发现有活跃于本地、由非华裔人士操控的洗黑钱集团，涉嫌以1000元至2500元，诱使外籍家庭佣工卖出户口，以清洗骗案的犯罪得益。警方说，犯罪集团公然地在网上提出收购银行户口，并以「揾快钱」等作招徕，利诱户口持有人交出、甚至开纳新帐户，相信与近年经济相对不景气有关。财富情报及调查科高级警司陈昕强调，洗黑钱属严重罪行，无论借出及卖出户口作洗黑钱用途，刑罚及后果都远多于得益。警方会与律政司研究，加快检控洗黑钱案件，并就合适案件申请加刑。2023-02-1718:27:28(1)