印度：币安等 9 家虚拟数字资产服务提供商非法经营 将屏蔽其网址

印度：币安等9家虚拟数字资产服务提供商非法经营将屏蔽其网址印度政府新闻局(PIB)官网披露，印度金融情报部门(FIU)向9家离岸虚拟数字资产服务提供商发出合规通知，并向印度电子和信息技术部致函要求屏蔽9家非法经营公司的网址。上述9家被指在印度非法经营的虚拟数字资产服务提供商分别为：币安(Binance)、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXCGlobal、Bitfinex。

【立此存照】豆瓣 |谢建超非法经营罪一审刑事判决书

谢建超非法经营罪一审刑事判决书

自由亚洲 | 耿潇男夫妇被起诉“非法经营罪” 春节前开庭

疑因营救原清华大学教授许章润而遭当局报复的北京出版人耿潇男与丈夫秦真正式被以“非法经营罪”起诉，将于2月9日在北京市海淀区法院开庭。

深蓝财经｜“中国舆论监督网”创办人，被以非法经营罪判刑5年

1月7日，江苏省邳州市法院以非法经营罪判处民间网站——“中国舆论监督网”创办人李新德有期徒刑五年，其子被判处有期徒刑一年。

吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案

吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案5月13日消息，吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案金额约21.4亿元人民币，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。警方介绍，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点，非法开展人民币与韩币的汇兑业务。据了解，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。针对线索，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大，每日进出资金频繁且零整不一，交易客户众多，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。警方查明，该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式，非法从事外汇兑换业务，帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。警方通过大量侦查取证，陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。