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中国洗钱组织的迅速崛起引起了全世界执法部门的注意。在意大利,英国《金融时报》与米兰、罗马、佛罗伦萨、特伦托和雷焦卡拉布里亚的官员进行了交谈,当局正在进行一系列调查,他们说这揭示了中国货币经纪人与欧洲有组织犯罪之间的密切合作。当局认为,意大利犯罪分子越来越依赖中国地下银行家,不仅要清洗毒品销售的收益,还要支付毒品的运费。意大利国家反黑手党和恐怖主义局首席检察官GiovanniMelillo说:“整个贩毒系统是由一个秘密的[中国]货币经纪人网络维持的。”他的办公室一直在协调全国调查。
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