印度解冻中企Vivo银行账户 需提供95亿卢比担保

印度解冻中企Vivo银行账户需提供95亿卢比担保印度德里高等法院允许解冻中国手机厂商Vivo银行账户，但需其向银行提供高额的担保金。综合彭博社、路透社、印度《经济时报》和界面新闻等媒体星期三（7月13日）消息，印度德里高等法院星期三（7月13日）允许解冻Vivo银行账户，前提是vivo要向银行提供95亿印度卢比（约1.67亿新元）担保。法院还指示vivo在账户中保留25亿卢比余额。法律文件显示，Vivo此前向德里高等法院寻求撤销印度执法局冻结其银行账户的决定，称此举违法并会损害公司业务运营。Vivo向德里高等法院提交的文件称，由于账户冻结，该公司将无法支付法定会费和工资。德里高等法院要求印度执法局在7月13日之前就vivo提出的要求作出决定。印度执法局上星期二（5日）以涉嫌违反《防止洗钱法案》（PMLA）有关规定，对Vivo印度公司及其经销商展开突击检查。当时Vivo方面回应称，“正在配合印度相关部门，为他们提供所需的所有信息。作为一家负责任的企业，我们在印度严格遵守当地的所有法律法规。”印度执法局上星期四（7日）发布声明称，该机构突击检查了与Vivo印度公司关联的48处经营地点，发现Vivo印度公司“将大约一半（6247.6亿卢比）”的本地销售额汇到印度境外“以避税”，因此冻结Vivo印度公司相关的119个银行账户，查封Vivo印度公司及关联公司46.5亿卢比的银行现金等金融资产。中国驻印度使馆发言人王小剑在印度执法局突击检查后表示，印方频繁调查中国企业的做法不仅扰乱了企业正常经营活动，损害企业商誉，更阻碍了印营商环境改善，挫伤了包括中国企业在内的各国市场主体在印投资经营的信心与意愿。中国外交部发言人赵立坚也在上星期三（6日）的例行记者会上应询表示，中方正密切关注此事，中方多次强调，中方一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时坚定支持中国企业维护自身合法权益。希望印方为在印中国企业营造公平、公正、非歧视性商业环境。...发布：2022年7月13日6:34PM

【WazirX：印度执法局已解冻 WazirX 的银行账户】

【WazirX：印度执法局已解冻WazirX的银行账户】据印度加密货币交易所WazirX发文称，执法局(ED)一直在对16家金融科技公司和即时贷款应用程序进行调查。其中一些碰巧使用了WazirX平台。WazirX一直与调查人员合作，向他们提供使用WazirX平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件。经过深入的内部调查，WazirX注意到，大多数被ED寻求信息的用户已经被WazirX内部认定为可疑，并在2020-2021年被封锁。由于WazirX的积极合作和积极的反洗钱(AML)检查导致可疑账户被封锁，ED已解冻WazirX的银行账户。WazirX现在可以像往常一样继续其银行业务。金色财经此前报道，8月5日，Wazirx价值800万美元的银行资产被冻结。

印度执法局发出正式通知 小米公司账户中5551.27亿卢比可能被没收

印度执法局发出正式通知小米公司账户中5551.27亿卢比可能被没收出于该指控，印度当局此前已经扣押了小米共555.1亿卢比资金（约6.8亿美元），现价近50亿元人民币。这次通知或意味着上述冻结资金将被正式没收。裁决机构还向花旗银行、汇丰银行和德意志银行发出了展示原因通知，指控其违反《外汇管理法》第10（4）和10（5）条款，违反了RBI的指示，允许通过银行以版税名义进行对外汇款，而未进行尽职调查并未从公司获得任何潜在的技术合作协议。早些时候，ED根据《外汇管理法》1999年的规定，扣押了小米科技印度私人有限公司在其银行账户中的5551.27亿卢比，因为该公司以版税的名义在国外进行了未经授权的汇款。根据《外汇管理法》第37A条的规定，被任命的主管机构已确认了该扣押令。主管机构在确认扣押令时表示，ED持有的观点是正确的，即小米印度未经授权地将等值5551.27亿卢比的外汇转移出境，并以集团实体名义持有在境外，违反了《外汇管理法》1999年的第4条款，根据《外汇管理法》第37A条的规定，这些资金应予以扣押。目前，小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司（XiaomiTechnologyIndiaPrivateLimited）、小米科技印度首席财务官拉奥（SameerB．S．Rao）、前董事总经理贾殷（ManuKumarJain）、花旗银行、汇丰银行、德意志银行也收到有关通知。小米集团总裁卢伟冰此前接受采访时候表示，在印度市场面临较大挑战，存在资金上的影响，目前在印度运营很正常，“未来小米会提升在印度业务的运营效率。小米相信印度司法的公正性，也相信在印度经营的合法与合规。”小米手机曾经在印度称霸多年，但是近两年来，以小米为代表的中国手机品牌在印度市场可以说是屡屡碰壁：印度政府三番五次“找麻烦”，不是冻结资产，就是找高管“约谈”。这些事，小米、OPPO、vivo几乎都经历过。今年一季度，三星在以20%的份额，连续两个季度在印度智能手机市场保持领先地位。小米与2022年第一季度相比出现大幅下滑，在2023年第一季度跌至第三位，份额为16%。同比下降 44%，这是该品牌有史以来的最大跌幅。下降的原因是低于10000印度卢比的细分市场需求疲软，小米过度依赖线上渠道且产品组合混乱。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1365059.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1365059.htm