【尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资】

【尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资】2024年04月14日09点52分老不正经报道，由尼日利亚区块链用户组(BNUG)、尼日利亚密码学发展倡议(CDIN)和尼日利亚区块链技术协会利益相关者(SiBAN)组成的尼日利亚社区间工作组负责人Uwakwe表达了投资者的担忧。Uwakwe表示，投资者担心投资当地Web3公司时可能会出现类似于币安的命运的潜在影响。他指出，已经投资的各方正在逐步撤资。币安高管TigranGambaryan和NadeemAnjarwalla于2月份来到尼日利亚，此前有指控称该交易所操纵了该国的法定货币奈拉。在与尼日利亚政府就币安的监管问题举行会议后，这些高管被拘留并受到五项近乎洗钱的指控。

【币安：正在与尼日利亚当局合作以解决问题】

【币安：正在与尼日利亚当局合作以解决问题】2024年03月25日05点31分老不正经报道，币安表示，我们留意到被拘留的高管已不再被尼日利亚拘留。我们正在与尼日利亚当局合作以解决问题。此前尼日利亚联邦税务局(FIRS)指控币安逃税，币安被指控四项逃税罪名，包括未缴纳增值税（VAT）、公司所得税、未纳税申报以及共谋通过其平台帮助客户逃税。当地媒体称，被政府拘留的两名币安高管之一NadeemAnjarwalla已逃脱。

尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资

尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资由尼日利亚区块链用户组(BNUG)、尼日利亚密码学发展倡议(CDIN)和尼日利亚区块链技术协会利益相关者(SiBAN)组成的尼日利亚社区间工作组负责人Uwakwe表达了投资者的担忧。Uwakwe表示，投资者担心投资当地Web3公司时可能会出现类似于币安的命运的潜在影响。他指出，已经投资的各方正在逐步撤资。币安高管TigranGambaryan和NadeemAnjarwalla于2月份来到尼日利亚，此前有指控称该交易所操纵了该国的法定货币奈拉。在与尼日利亚政府就币安的监管问题举行会议后，这些高管被拘留并受到五项近乎洗钱的指控。

【尼日利亚总统顾问否认要求币安支付100亿美元罚款】

【尼日利亚总统顾问否认要求币安支付100亿美元罚款】2024年03月02日04点22分老不正经报道，币安某高管表示，并未听说尼日利亚政府的100亿美元罚款要求，且无意向尼日利亚政府支付罚款以恢复近期被中止的服务或释放两名币安高管。同时，尼日利亚总统顾问BayoOnanuga表示，自己向BBC发表的声明被媒体歪曲，且并未说过已通知币安监管机构决定予以罚款。昨日消息，尼日利亚政府要求币安支付至少100亿美元的赔偿金，这一要求是在尼日利亚对加密货币交易所进行打击和本国货币贬值的背景下提出的。尼日利亚指控币安通过该国的“非法交易”获利。目前，币安已在尼日利亚受到调查，且本周早些时候币安的高管被尼日利亚拘留。

尼日利亚总统顾问否认要求币安支付 100 亿美元罚款

尼日利亚总统顾问否认要求币安支付100亿美元罚款币安某高管表示，并未听说尼日利亚政府的100亿美元罚款要求，且无意向尼日利亚政府支付罚款以恢复近期被中止的服务或释放两名币安高管。同时，尼日利亚总统顾问BayoOnanuga表示，自己向BBC发表的声明被媒体歪曲，且并未说过已通知币安监管机构决定予以罚款。昨日消息，尼日利亚政府要求币安支付至少100亿美元的赔偿金，这一要求是在尼日利亚对加密货币交易所进行打击和本国货币贬值的背景下提出的。尼日利亚指控币安通过该国的“非法交易”获利。目前，币安已在尼日利亚受到调查，且本周早些时候币安的高管被尼日利亚拘留。

尼日利亚撤销对币安高管的税务指控

尼日利亚撤销对币安高管的税务指控尼日利亚联邦税务局(FIRS)对币安高管TigranGambaryan和NadeemAnjarwalla提起的税务指控已被撤销。目前生病的Gambaryan将不再需要出庭接受FIRS的指控，币安现在是唯一的被告。这两名高管仍是经济和金融犯罪委员会提起的洗钱案中的被告。币安一直试图说服尼日利亚当局，Gambaryan在公司中没有决策权，因此不应在法庭上代表公司，应被释放。Gambaryan和Anjarwalla于2月在该国调查该交易所时被拘留。Anjarwalla不久后逃脱。尼日利亚后来以洗钱和逃税指控将高管和币安公司告上法庭。——,