班克曼·弗里德的父母以创纪录的2.5亿美元将其保释

班克曼·弗里德的父母以创纪录的2.5亿美元将其保释他是FTX崩盘事件中第一个被指控的人，但调查人员说他们正在迅速采取行动。美国纽约南区检察官达米安-威廉姆斯（DamianWilliams）建议其他参与该公司诡计的人通过与官员合作来"抢先一步"认罪。12月21日星期三，两名前FTX高管和班克曼-弗里德的朋友因其在该公司的角色而被指控，官员们透露，这两人正作为证人与联邦调查合作。担任AlamedaResearch联合首席执行官的CarolineEllison和FTX的联合创始人GaryWang都被指控犯有电信欺诈等罪行，两人都面临美国证券交易委员会的民事起诉。至于班克曼-弗里德，据CNBC报道，他将在交保的情况下回家候审。据CNBC报道，纽约法院对班克曼-弗里德开出了2.5亿美元的担保保释金，这一数字创下了纪录，要知道巨骗麦道夫当年也只需要1000万美元保释金。一旦获释，班克曼-弗里德将搬到他父母家，在那里他将戴上脚镣，以监视他的位置，并确保他继续被软禁。假设他如期出现在法庭上，他的父母和另外两个不特定的担保人将不必实际支付保释金。除了与父母同住并佩戴脚镣外，法院还表示，班克曼-弗里德必须接受心理健康咨询。向班克曼-弗里德提供保释金的原因部分是由于他目前可用的资金越来越少，以及缺乏证据表明他有逃跑的危险。就他的财务状况而言，法院规定班克曼-弗里德不能在金融机构开设超过1000美元的信用额度。据美联社报道，班克曼-弗里德周四和他的父母一起离开了法庭。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336031.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1336031.htm

班克曼·弗里德对诈骗和其他共计八项指控均表示不认罪

班克曼·弗里德对诈骗和其他共计八项指控均表示不认罪30岁的班克曼-弗里德于12月12日在FTX所在的巴哈马被捕，12月21日被引渡到美国。他于次日出庭，以2.5亿美元的保释金获释，这是美国历史上最高昂的保释金之一。根据该方案的规定，他被限制在他父母在加利福尼亚州帕洛阿尔托的家中。一份未公开的起诉书称，这位加密货币企业家"故意设计"了一个欺骗客户的计划。一位美国律师在新闻发布会上说，FTX是"美国历史上最大的金融欺诈案之一"，班克曼·弗里德将所谓的赃款"用于个人利益"。11月，在投资者急于从FTX提取资金，担心它即将崩溃后，该公司宣布破产，班克曼·弗里德随后卸任CEO。后来发现，该加密货币交易所一直在将客户的资金转移到AlamedaResearch，这是一个由Bankman-Fried拥有的加密货币对冲基金。但是，他仍然抗议说他是无辜的。11月底，他出现在《纽约时报》组织的一次会议上，说："我从来没有试图对任何人进行欺诈。"他将FTX的倒闭归咎于记录不全和不存在的风险管理。FTX的新任首席执行官约翰-雷（JohnRay）曾表示，该公司有70亿美元的资金流失。据称，班克曼-弗里德对被挪用的资金进行了洗钱操作，并以其他人的名义进行政治捐款，违反了竞选财务法。班克曼-弗里德的两名主要合伙人，29岁的FTX联合创始人加里-王和28岁的前阿拉米达联合首席执行官卡罗琳-埃里森，已经对联邦欺诈指控表示认罪。两人曾经是班克曼-弗里德的室友和密友--据说埃里森与这位企业家有恋爱关系--现在是合作证人，帮助美国政府对FTX进行调查。根据埃里森未公开的认罪记录，阿拉米达曾秘密向FTX的高层领导贷款数十亿美元。在进行刑事调查的同时，班克曼-弗里德还面临着来自美国证券交易委员会和负责监管衍生品市场的商品期货交易委员会的民事投诉。除了要求对失去资金的FTX客户进行赔偿外，这些机构还希望禁止班克曼-弗里德在未来担任任何公司的董事或高管。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337389.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1337389.htm

FTX创始人面临4项新刑事指控 包括欺诈银行、无证汇款等

FTX创始人面临4项新刑事指控包括欺诈银行、无证汇款等美国联邦检察官提交的替代起诉书（SupersedingIndictment）检察官较去年12月对班克曼-弗里德提出的的8项刑事指控进行了细化、增添并修改。新增及修改后的指控有欺诈银行共谋罪、经营无证汇款业务共谋罪，以及提供非法政治捐献和欺骗联邦选举委员会共谋罪等。值得注意的是，替代起诉书透露了FTX提供非法政治竞选捐款的更多细节。检察官指控班克曼-弗里德与两名未公布姓名的FTX前高管，利用价值数千万美元的FTX客户资金向联邦政治竞选活动提供300多笔非法捐款。检察官称，FTX创始人班克曼-弗里德利用这两名公司前高管和他人充当“幽灵捐款人”（strawdonor），以他人名义捐款，希望借此提高公司形象并影响美国政界人士通过有利于该公司的法律。然而，美国联邦选举法禁止个人通过伪装或隐瞒资金来源为政治竞选捐款。检察官指出，班克曼-弗里德为了掩盖FTX与加密对冲基金AlamedaResearch之间的关联交易与真实关系，还成立了一家新的美国实体公司NorthDimension，该公司实际上没有任何员工和业务运营。公司成立后，班克曼-弗里德伙同他人欺骗银行为该公司开设了一个银行账户，谎称该银行账户将用于该公司的交易和做市，但事实上该银行账户主要用于接收和传输FTX客户资金。班克曼-弗里德图片来自路透社EduardoMunoz据外媒报道，现年30岁的班克曼-弗里德预计很快将返回纽约，接受新的指控提审。去年12月20日，纽约南区联邦检察官DamianWilliams在新闻发布会上表示，班克曼-弗里德被指控的欺诈行为是美国历史上最大的金融欺诈行为之一。他指责班克曼-弗里德除了欺骗贷款机构、投资者和客户外，还利用数千万美元，为民主党人和共和党人提供非法竞选捐款。根据美国司法部纽约南区检察官办公室官网去年12月13日发布的新闻稿和曼哈顿联邦法院公布的起诉书，班克曼-弗里德当时面临八项刑事指控，包括：2项远程欺诈共谋罪、2项远程欺诈罪和1项洗钱共谋罪，每项罪名最高可判处20年有期徒刑；以及大宗商品欺诈共谋罪、证券欺诈共谋罪、欺骗美国和违反竞选财务规定共谋罪（conspiracytodefraudtheUnitedStatesandcommitcampaignfinanceviolations），每项罪名最高可判处5年有期徒刑。当地时间1月3日，据多家外媒报道，班克曼-弗里德在曼哈顿联邦法院出席听证会时，对前述8项刑事指控拒不认罪。此前，他以2.5亿美元的保释金获释到位于加州的父母家中。美国联邦法官LewisKaplan将案件审判日期定于10月2日，审判可能持续四周。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1346139.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1346139.htm

前FTX CEO班克曼·弗里德称已经准备好被引渡到美国

前FTXCEO班克曼·弗里德称已经准备好被引渡到美国根据路透社的报道，"班克曼-弗里德预计将于周一在巴哈马出庭，推翻他对引渡到美国提出异议的决定。"巴哈马政府最近表示愿意履行美国政府提出的引渡请求。预计在班克曼-弗里德被带到美国本土后，很快就会举行法庭听证会，但涉及对他提出的所有指控的正式审判将需要一些时间。班克曼-弗里德目前在巴哈马，那是他经营整个加密货币帝国的地方，他一直在协助破产程序和当地对FTX及其姐妹公司的调查。按照CoinDesk的说法，班克曼-弗里德寻求保释的理由是他的素食和治疗抑郁症的常规药物，但法官拒绝了他留在家中候审的请求，认为其有潜逃疑虑。这位前FTX首席执行官最近声称，他的巨额财富几乎一无所有，他最初告诉巴哈马的一家法院，他不会放弃对引渡提出异议的权利，表示他想留在这个岛国。引渡通常是一个漫长的过程，因为其中包含多轮上诉机会。然而，目前还不清楚是什么让班克曼-弗里德改变了主意。监管官员已经在巴哈马调查这家轰然倒塌的大型加密货币公司，而且刑事调查也在进行中。在美国，证券交易委员会已经指控他"策划了一个欺骗股票投资者的计划"。除了美国证券交易委员会，美国商品期货交易委员会（CFTC）也对班克曼-弗里德提出了法律诉讼，要求他赔偿超过80亿美元的客户资金损失，他被指控将客户资金混合起来资助阿拉米达研究公司、政治捐款和购买奢华的房产。导致班克曼-弗里德被捕的起诉书由纽约南区检察官办公室（通过司法部）启封，指控他共谋实施电信、证券和商品欺诈，以及共谋实施洗钱和违反政治竞选资金。美国检察官达米安-威廉姆斯最近称FTX最近发生的事件是"美国历史上最大的金融欺诈案之一"。根据CBS新闻，班克曼-弗里德可能面临长达115年的监禁。最近还有报道称，班克曼-弗里德向一家报道加密货币新闻的出版物提供财政援助，这最终导致其首席执行官辞职。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335613.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335613.htm

FTX创办人弗里德纽约出庭　获准以2.5亿美元保释

FTX创办人弗里德纽约出庭获准以2.5亿美元保释被引渡到美国受审的虚拟加密货币交易平台FTX创办人弗里德，在纽约曼哈顿联邦法院出庭。他获准以2.5亿美元保释，明年1月3日再讯。法官说，弗里德现时「声名狼藉」，不可能再参与金融活动，或者匿藏而不被认出。其余保释条件还包括交出护照，限制居住在他父母位于加州的家，还需要接受定期的心理健康治疗和评估。检控官形容弗里德的罪行是「史诗式欺诈」。30岁的弗里德被控8项控罪，包括汇款欺诈、洗黑钱和串谋诈骗。起诉书指，弗里德多年来欺诈投资者，将他们的资金转移到自己的私人对冲基金，并挪用款项进行风险投资、大量购入物业和作出大笔政治捐献。弗里德否认指控。报道说，所有控罪合计，弗里德最高面临115年监禁。2022-12-2310:18:10(1)

美国证券交易委员会指控FTX交易公司创始人萨姆·班克曼-弗里德涉嫌欺诈投资者。

美国证券交易委员会指控FTX交易公司创始人萨姆·班克曼-弗里德涉嫌欺诈投资者。证交会的声明称，FTX自2019年5月以来从投资者处筹集了超过18亿美元，但班克曼-弗里德偷着将客户资金转移至与FTX相关联的加密对冲基金AlamedaResearch，并进行了未公开的风险投资、房地产购买以及政治捐款。证交会寻求对班克曼-弗里德设立董事与高级职员禁令，阻止他参与除他个人账户外的证券买卖，并处以罚款。检方和商品期货交易委员会将于13日晚些时候分别宣布指控。班克曼-弗里德的代表未回应置评请求。（）