FTX的前高级律师将在班克曼·弗里德案中协助美国当局

FTX的前高级律师将在班克曼·弗里德案中协助美国当局右一即为FTX的前高级律师丹尼尔·弗里德伯格该人士说，弗里德伯格在11月22日与二十几名调查人员的会议上介绍了FTX的细节。该人士说，在纽约南区联邦检察官办公室举行的这次会议包括来自司法部、联邦调查局和美国证券交易委员会的官员。路透社记者看到了与会者与这些机构之间安排会议的电子邮件。消息人士说，在这次会议上，他向检察官讲述了他所知道的班克曼·弗里德利用客户资金资助其商业帝国的情况。消息人士说，弗里德伯格讲述了他与其他高层管理人员关于这个问题的谈话，并提供了班克曼·弗里德的对冲基金AlamedaResearch的运作细节。弗里德伯格与司法机构的合作以前没有被报道过，消息人士说，他没有被指控，也没有被告知他正在接受刑事调查。该人士说，相反，他预计将在10月的班克曼·弗里德审判中作为政府证人被传唤。弗里德伯格的律师TelemachusKasulis、联邦调查局和FTX没有回应对其合作的评论请求，美国证券交易委员会、司法部和班克曼·弗里德的发言人同样拒绝发表评论。班克曼·弗里德被指控将数十亿美元的FTX客户资金转移到Alameda，用于资助风险投资、购买豪华房地产和政治捐款。周二，他在曼哈顿联邦法院对所有八项指控不认罪。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337701.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1337701.htm

面对110年监禁 山姆-班克曼-弗里德百余次回答"想不起来"他在FTX做了什么

面对110年监禁山姆-班克曼-弗里德百余次回答"想不起来"他在FTX做了什么《纽约时报》的一篇文章说，沙逊"质问班克曼-弗里德，他的公开声明与他在11月其加密货币帝国轰然倒塌之前的经营方式之间存在不一致之处"。班克曼-弗里德"坚称，他记不起自己公开说过的很多话"，并"补充说，他并没有大量参与自己创立的对冲基金阿拉米达研究公司（AlamedaResearch）"。班克曼-弗里德周一以"我不记得了"的变体回答了100多次。但沙逊"向陪审员出示了大量推文、电子邮件和播客片段，显示这位麻省理工学院毕业生确实说了数十件他声称不记得的事情"。在多方追问下，班克曼-弗里德最终证实了检方庞杂的欺诈和共谋案件中的一个方面--他的对冲基金阿拉米达公司（Alameda）通过一项闻所未闻的安排，利用近乎无限的信贷额度从FTX公司提取了数十亿美元的非自有资金。据报道，班克曼-弗里德说："我不否认这一点。"但几小时后，当被问及Alameda是否被允许超出正常借款限额时，他似乎又反悔了，说"我不确定"。据报道，当被告要求沙逊"重新组织措辞"以回答某些问题时，班克曼-弗里德招致了刘易斯-卡普兰法官的斥责。"你能不能直接回答问题，而不是试图问提问者她指的是什么？"当被问及他是否'参与'了阿拉米达（Alameda）的交易--他拥有这家对冲基金90%的股份--时，班克曼-弗里德回答说："那要看你说的交易是什么意思了"。沙逊随后向陪审员展示了班克曼-弗里德命令副手在阿拉米达进行交易的几个例子。FTX与阿拉米达的关系受到调查在这次审判中，班克曼-弗里德面临六项指控，罪名是欺诈FTX和Alameda的客户和投资者，还有一项指控是共谋洗钱。七项指控的最高刑期加起来为110年。在定于2024年4月进行的另一场审判中，他还将面临另外五项刑事指控。曾与班克曼-弗里德交往的阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳-埃里森（CarolineEllison）早些时候作证说，班克曼-弗里德指使她犯罪，"我最终总是听从山姆"。她说，班克曼-弗里德有一种"功利主义"哲学，"不撒谎"和"不偷窃"等规则不符合他的道德框架。埃里森向陪审团讲述了阿拉米达公司使用FTX客户资金的情况，她作证说，班克曼-弗里德"说FTX是一个很好的资金来源，他建立了一个允许阿拉米达公司向FTX借款的系统"。她还说，班克曼-弗里德指示她编制一份误导性的资产负债表这样公司就能获得更多贷款。《华尔街日报》的一篇文章称，在昨天的盘问中，班克曼-弗里德说，他不记得自己公开发表过关于FTX和Alameda之间关系的声明：沙逊向班克曼-弗里德追问了这两个实体之间的关系，包括检察官指控的阿拉米达向FTX无限制借款的秘密和独特特权。"今天坐在这里，你不记得向客户保证过Alameda与FTX的其他客户遵守同样的规则吗？"沙逊问道。"班克曼-弗里德说："我不确定。"审判在纽约市美国地区法院进行。花掉80亿美元客户存款班克曼-弗里德此前在作证时由自己的律师提问。当被问及Alameda向FTX借款的问题时，他说他相信FTX的服务条款允许借款。但他承认自己只是"略读"了部分条款。《华盛顿邮报》写道，周五，被告"对辩护律师马克-科恩（MarkCohen）提出的问题作了冗长、漫无边际的回答"。卡普兰多次要求他停止说话。还有几次，卡普兰对科恩的问题进行了重新措辞，以诱导班克曼-弗里德做出更直接的回答"。沙逊对班克曼-弗里德的盘问在今天上午的一轮简短提问后结束。今天的部分证词涉及阿拉米达花费了价值80亿美元的FTX客户资金，班克曼-弗里德说他直到交易所倒闭前两个月才知道此事。"你有没有因为花费了80亿美元的客户存款而解雇任何人？"根据《华尔街日报》对庭审的现场报道，沙逊今天问道。班克曼-弗里德回答说："没有。"法官仍对闪烁其词的回答感到恼火《华尔街日报》的另一篇文章说，今天在讨论80亿美元窟窿时，班克曼-弗里德支支吾吾的回答继续让卡普兰感到恼火。当时，班克曼-弗里德被问及前FTX软件开发人员亚当-耶迪迪亚（AdamYedidia）的证词，他描述了一个会计软件错误，导致阿拉米达公司欠FTX的金额出错。该软件错误地显示了160亿美元的空账，直到错误被修复后，才发现赤字仍高达80亿美元。当被问及耶迪迪亚曾警告Alameda欠FTX80亿美元时，班克曼-弗里德回答说："我不记得他这么说过。"《华尔街日报》的报道将今天剩下的来回对话叙述如下："班克曼-弗里德先生，在漏洞修复后，他是否用言语或实质内容告诉过你，阿拉米达公司仍欠你80亿美元？"卡普兰插话说。班克曼-弗里德回答说："我不记得是在那天或前后用言语或实质内容说过。""我没有问你那天的情况，"卡普兰说。"哦，我道歉。最终，是的。"今天的交叉询问结束后，证词继续进行，科恩在重新询问中向他的当事人提问。《华尔街日报》写道，班克曼-弗里德试图解释他为什么"不记得与记者的许多对话以及在国会的许多证词"。被告告诉陪审员，在FTX倒闭后的一个月里，他与大约50名记者进行了谈话。其中许多采访和文章他都不记得了。他还说，他曾三次在国会作证，他的证词是在其他FTX高管的帮助下准备的。班克曼-弗里德还作证说，他没有参与阿拉米达公司的日常交易决策，他也没有把重点放在对80亿美元窟窿的指责上。据报道，他说："我不知道这是对是错，也不知道是好是坏，我并没有特别想为此承担责任。"...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1393715.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1393715.htm

山姆·班克曼·弗里德承认在加密货币欺诈案审判证词中"犯了大错"

山姆·班克曼·弗里德承认在加密货币欺诈案审判证词中"犯了大错"当他的律师马克-科恩（MarkCohen）问他是否欺骗了任何人或占用了客户的资金时，班克曼-弗里德回答说："没有，我没有。不，我没有。"班克曼-弗里德告诉陪审团，在创办FTX之前，他对加密货币并不了解。他告诉科恩："我完全不知道它们是如何运作的。我只知道它们是可以交易的东西。"但他接着说，他看到了推动加密货币系统发展的机会。科恩认为，随着FTX的腾飞，班克曼-弗里德已经无可救药地超负荷工作了。科恩指出FTX是如何从2019年的日交易量个位数百万到2022年的数百亿的。"当你在2019年启动FTX时，你是否预料到会有这样的增长水平？科恩问道。"绝对没有。"班克曼-弗里德说。他在证词中同样表示，滚雪球般增长的媒体关注让他不知所措，他说自己"并没有打算成为任何事情的公众形象"。他说："即使当事情变得有点难以承受，当公关和采访请求多到我无法应付时......到那时，再想为公司树立一个新的公众形象已经太晚了。"在班克曼-弗里德作证之前，检方在曼哈顿联邦法院提交了12天的证词，其中包括前商业伙伴和他的前女友卡罗琳-埃里森（CarolineEllison）的证词，后者是FTX附属对冲基金阿拉米达研究公司（AlamedaResearch）的掌舵人。班克曼-弗里德辩护团队的提问试图将这位声名狼藉的古怪高管人性化，并解释公司的一些非常规行为，包括与员工同居。辩方还提到了班克曼-弗里德与埃里森的恋爱关系，埃里森已成为控方的明星证人。埃里森曾作证说，班克曼-弗里德策划了数十亿美元的诈骗案，而他天才少年般凌乱的外表是精心修饰过的。班克曼-弗里德在周五的证词中说，两人从2020年开始断断续续地约会，最后分手是在2022年春天。班克曼-弗里德试图把FTX倒闭的责任推给埃里森，他说埃里森一再拒绝为阿拉米达研究公司的资金对冲潜在的损失。随着2022年加密货币市场的崩溃，阿拉米达持有的资产也与市场下跌相关。他说："我开始相当担心Alameda的风险。尽管有很多关于对冲的对话，但它并没有对冲市场崩溃的风险。"他声称自己曾多次提出这个话题，包括在2021年底和2022年8月，但埃里森拒绝对冲基金。班克曼-弗里德作证说，当时对该公司的分析发现，阿拉米达研究公司负债80亿美元，当时他建议埃里森关闭公司，但她拒绝了。不过，FTX的联合创始人加里-王（GaryWang）此前作证说，班克曼-弗里德对FTX资产负债表上的80亿美元窟窿并不感到惊讶。与埃里森一样，王在与联邦检察官达成的协议中也承认了电信、证券和商品欺诈罪。班克曼-弗里德则不认罪。去年12月，他在巴哈马被捕并被引渡回美国，一个月后他的公司倒闭。检察官指控班克曼-弗里德掠夺FTX以达到自己的目的。他面临着七项电信诈骗和共谋洗钱的指控，如果罪名成立，这些重罪可判处数十年监禁。他对窃取FTX客户资金并将其用于4000万美元的巴哈马顶层公寓、A级明星代言和1亿美元政治献金的指控不认罪。检察官传召了多名证人，其中包括班克曼-弗里德的前核心圈子成员，他们称自己在他的指示下犯下了罪行。指控的核心内容还包括FTX不当处理客户数据，并使用加密和消失的信息来讨论公司的运营。辩方团队试图消除这些指控。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1392813.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1392813.htm

班克曼·弗里德的前好友认罪并交代在FTX欺诈案中曾合作

班克曼·弗里德的前好友认罪并交代在FTX欺诈案中曾合作威廉姆斯没有说明这两人认罪的罪名，但表示认罪与他们作为FTX及其姐妹公司AlamedaResearch的内部人员有关。Wang是FTX加密货币交易所的联合创始人，Ellison担任Bankman-Fried的交易公司AlamedaResearch的CEO。据称，班克曼-弗里德和包括埃里森和王在内的一批内部人士是唯一知道FTX在从事欺诈行为的人。针对班克曼-弗里德的案件既是刑事案件，也是民事案件，由纽约特区政府、美国商品交易委员会和美国证券交易委员会提出。据称，FTX的客户资金被用于向高管提供贷款、AlamedaResearch的风险交易、政治捐款，以及从海滨别墅到私人飞机航班的奢侈消费。美国证券交易委员会和美国商品交易委员会已经提出了最新的民事诉讼，包括王和埃里森的角色细节。根据最新的SEC投诉，"在埃里森知情并同意的情况下，Alameda豁免了FTX使用的风险管理措施"，为AlamedaResearch提供了"几乎无限的'信贷额度'"。美国证券交易委员会的投诉概述了"班克曼·弗里德和王因此给予Alameda和Ellison全权委托，将FTX的客户资产用于Alameda的交易业务以及Bankman-Fried和Ellison认为合适的其他用途。"根据美国证券交易委员会的诉讼，埃里森根据班克曼-弗里德的命令，向贷款人借了数十亿美元，这些贷款"在很大程度上"由FTT代币支持，FTT代币由FTX发行并免费提供给Alameda。埃里森的工作是在各种平台上购买FTT代币，以提高价格，从而使作为Alameda贷款抵押品的FTT更具价值。这反过来又使Alameda有可能借到更多的钱。周三早些时候，巴哈马引渡了班克曼-弗里德，并将他送回美国。威廉姆斯确认弗里德现在被联邦调查局拘留，他将被直接送往纽约，"尽快"出现在法官面前。AlamedaResearch的资产负债表主要由FTT代币组成，这引燃了一系列事件的爆发，最终导致FTX破产。在申请破产时，FTX的新任首席执行官约翰-J-雷说，该公司比安然公司更糟糕，因为他负责清理那里的欺诈。5月，当加密货币的价格开始崩溃时，贷款人想要回他们的钱。为了让他们高兴，班克曼-弗里德指示将客户的存款寄给贷款人。埃里森用这些钱来支付阿拉米达的债务。美国证券交易委员会在其诉讼中写道："甚至在2022年11月，面对FTX无法满足的数十亿美元的客户提款要求，班克曼-弗里德和埃里森在王某知情的情况下，误导了投资者，他们需要钱来填补一个数十亿美元的漏洞。"美国证券交易委员会在其诉讼中写道，但客户的资金也从一开始就被挪用了。Alameda通过两种方式掌握了FTX的客户资金：首先是通过"信贷额度"，但也通过引导客户将法币存入Alameda控制的账户。起诉书说："因此，在FTX客户资金和Alameda自己的资金之间没有任何有意义的区别。"Bankman-Fried和Wang因此给予Alameda和Ellison全权委托，将FTX的客户资产用于Alameda的交易业务和Bankman-Fried和Ellison认为合适的其他用途。这使得Alameda成为Bankman-Fried的"个人储蓄罐，用于购买豪华公寓、支持政治运动和进行私人投资，以及其他用途。"相关文章:FTX创始人班克曼·弗里德将于周三从巴哈马飞往美国以面对刑事指控...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335965.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335965.htm

FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕

FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕美国纽约南区检察官达米安-威廉姆斯（DamianWilliams）证实了逮捕行动，并表示可能会在周二宣布起诉书，但还不清楚会有什么指控。"今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求逮捕了塞缪尔-班克曼-弗里德，依据的是纽约南区检察院提交的密封起诉书，"威廉姆斯周一下午在一条Twitter上写道。"我们预计将在上午提出解封起诉书的动议，届时将有更多消息。"今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求，根据SDNY提交的密封起诉书，逮捕了塞缪尔-班克曼-弗里德。我们预计将在早上提出解封起诉书的动议，届时会有更多消息。-USAttorneySDNY(@SDNYnews)December12,2022联邦监管机构执法主任古比尔-格鲁瓦尔(GurbirGrewal)周一晚间在一条相关推文中说，美国证券交易委员会还计划在周二对班克曼-弗里德提出与违反证券法有关的指控。班克曼-弗里德（Bankman-Fried）在陷入困境的加密货币平台申请破产保护后，他于11月辞去了FTX的CEO职务。这家位于巴哈马的交易所曾是加密货币领域最大的参与者之一，班克曼-弗里德因游说两国的政治家而闻名，但它的崩溃引起了人们对加密货币本身的怀疑，市场因此长时间处于低迷。上个月，关于FTX和AlamedaResearch之间的持股和密切关系的披露--Alameda资产负债表上超过三分之一的资产是FTX发行的FTT代币--引发了一系列连环事件，导致Alameda停止运营，FTX申请破产保护。投资者的数十亿资金似乎在一夜之间消失了。"我是FTX的CEO。这意味着我有责任，"班克曼-弗里德在11月30日Dealbook峰会的现场采访中说。美国司法部和其他机构正在调查关于FTX欺诈和资金处理不当的指控。班克曼-弗里德否认犯有欺诈行为或故意滥用客户资金。美国众议院金融服务委员会主席玛克辛-沃特斯(MaxineWaters)要求这位加密货币的前代言人在定于12月13日举行的关于FTX失败的听证会上作证。班克曼-弗里德回应说，他愿意作证，但他需要时间来准备。巴哈马总理菲利普-戴维斯说，在美国对班克曼-弗里德进行刑事指控的同时，该交易所所在的岛国也在对FTX的崩溃进行自己的刑事和监管调查。目前还不清楚班克曼-弗里德是否已经聘请了律师代表他处理此事。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335101.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335101.htm

FTX联合创始人萨姆·班克曼·弗里德预计将于1月3日在法庭上认罪

FTX联合创始人萨姆·班克曼·弗里德预计将于1月3日在法庭上认罪本月早些时候，班克曼-弗里德被从巴哈马引渡回国，美国当局继续调查FTX对加密货币行业影响深远的倒闭事件。检察官说，班克曼-弗里德拿走了人们存放在加密货币交易所的钱，并以欺诈方式将这些钱送往他的加密货币对冲基金AlamedaResearch，或从AlamedaResearch中取出。在接受各种媒体采访时，班克曼-弗里德曾否认任何犯罪行为或意图。法庭文件显示，塞缪尔-雷蒙德和安德鲁-罗尔巴赫已被任命为班克曼-弗里德案件的检察官。雷蒙德处理了二战期间被纳粹军队掠夺的一幅画的扣押事宜，该画在乌克兰被归还给其合法主人。罗尔巴赫是领导起诉杰弗里-爱泼斯坦同伙吉斯莱恩-麦克斯韦案件的检察官之一，后者被判处20年监禁。原定主持班克曼-弗里德法庭诉讼的罗尼-艾布拉姆斯法官，在注意到她丈夫的律师事务所曾在2021年为FTX提供咨询后已经回避。该案已被重新分配给纽约南区法官刘易斯-A-卡普兰，他曾受理过涉及有组织犯罪和艺术品欺诈的高知名度案件。与班克曼-弗里德的案件分开，司法部已经对FTX宣布破产后几小时内失踪的3.7亿美元进行了刑事调查。这项调查将由国家加密货币执法队领导，司法部去年成立的国家加密货币执法小组专注于与加密货币有关的网络犯罪。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336735.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1336735.htm