涉河南村镇银行案新财富集团实控人 据报国籍已迁往塞浦路斯
涉河南村镇银行案新财富集团实控人据报国籍已迁往塞浦路斯河南村镇银行案引发舆论高度关注,涉案河南新财富集团被省许昌市公安局立案调查,但集团实控人据报国籍已迁往塞浦路斯。据第一财经网报道,许昌市公安局昨天通报,2011年以来,以新财富集团实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。报道称,新财富集团的实际控制人为吕奕,他通过旗下遍布全国的上百家公司,先后参股、控股中国国内多家城商行、农商行及村镇银行。其中,就包括禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。今年4月18日以来,禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行,以及总部位于安徽省的新淮河村镇银行均因无法正常提现,引起一些储户恐慌。近日,多方消息指称,上述四家村镇银行的不少储户发现健康码被“赋红码”,无法出行。虽然在公开信息中,关于吕奕本人及他发迹的资料并不多,但在河南的金融圈,吕奕却是一个经常被人提及的人物,一位曾与其有过业务往来的河南金融业人士透露,吕奕出生于1974年,虽然他将自己的国籍迁到了塞浦路斯,并自我介绍为利比里亚驻中国商务投资代表、塞浦路斯阿芙罗赛达投资集团董事长,但他的老家却是河南南阳。郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露,吕奕为寻求贷款,曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万元(人民币,下同,186万新元),后续,为获取更多贷款,又行贿2300多万,而且,两人还一起做起了吃息差的生意,由乔均安负责搞定银行批准,吕奕借款后再放贷给一些关联公司。在这份判决书里,吕奕的身份是新财富集团董事长。...发布:2022年6月19日3:46PM