村镇银行事件：河南许昌公安再抓一批嫌犯

村镇银行事件：河南许昌公安再抓一批嫌犯中国河南许昌公安星期日（7月10日）通报，他们再抓获一批与村镇银行事件有关的犯罪嫌疑人。许昌公安在微博发布警情通报说，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙自2011年以来，通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客，进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。公安指上述行为涉嫌多种严重犯罪，并说他们又查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。第一财经早前报道，吕奕是新财富集团实际控制人，他通过旗下遍布全国的上百家公司，先后参股、控股中国国内多家地方及村镇银行。一位当地金融业人士透露，吕奕老家是河南南阳，国籍已迁往塞浦路斯。郑州市中级法院在2018年的刑事判决书中披露，吕奕曾为寻求贷款，向河南郑州银行原副行长乔均安借款900多万，后续为获取更多贷款，又行贿2300多万。中国国家工商信息公示系统显示，新财富集团在今年2月10日注销。有传言称，吕奕已出逃境外。河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人星期日也说，有关部门正在加快核实四家村镇银行客户资金信息，制定处置方案，“将于近期公布。”今年4月以来，河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行等四家村镇银行的储户发现他们无法正常取款。数百名储户随后到河南银保监局办公楼外举横幅抗议，指被银行侵吞存款约300亿元（人民币，62亿新元）。河南村镇银行上个月也发生大批储户的健康码变红事件。郑州过后通报红码事件问责结果，包括中共郑州市委政法委常务副书记在内五名地方官被惩处，其中最严重的处罚为撤销党内职务和政务撤职，但舆论指惩罚过轻。在这之后，河南村镇银行部分储户申诉，自己的健康码再次被赋红码。郑州市大数据管理局上星期五（7月8日）在网上解释，他们在对健康码系统数据接口升级过程中出现技术问题，导致部分健康码异常，并称已全部恢复正常。...发布：2022年7月11日7:31AM

河南许昌警方通报村镇银行案进展：已逮捕234人

河南许昌警方通报村镇银行案进展：已逮捕234人河南省许昌市公安局通报，河南村镇银行案最新进展，指已逮捕234人，追赃免损工作取得重大进展。据许昌市公安局星期一（8月29日）在“平安许昌”微信公号发布的消息，经许昌市公安机关进一步侦查发现：以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等四家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。据通报，该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%至18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。通报称，目前，许昌市公安局已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃免损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。河南省境内四家家村镇银行禹州市禹州新民生村镇银行、上蔡县上蔡惠民村镇银行、柘城县柘城黄淮村镇银行和开封市开封新东方村镇银行从今年4月18日起，几乎同一时间毫无预警地关闭线上取款和转账渠道，引发储户大规模恐慌的事件。事件在五、六月间引发了储户的数次维权和抗议活动。与此同时，中国媒体报道称，有上述河南村镇银行的外地储户到郑州时被赋予红码，面对强制隔离。储户集体“被红码”事件引发网络舆论质疑，用作防疫用途的健康码是否被当做维稳工具，以限制出行的方式，遏制群聚上访事件。据新华社报道，中国银保监会有关部门负责人透露，四家河南村镇银行股东——河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，公安机关已立案调查，涉案资金近400亿元人民币（约80亿新元）。在郑州人民银行门口7月10日晚爆发警民冲突后，河南银保监局、河南省地方金融监管局11日公告称，将从15日起对河南上述四家村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作，首批垫付上限为单人单家机构5万元人民币；5万元人民币以上的则陆续垫付，垫付安排另行公告。...发布：2022年8月29日6:57PM

涉河南村镇银行案新财富集团实控人 据报国籍已迁往塞浦路斯

涉河南村镇银行案新财富集团实控人据报国籍已迁往塞浦路斯河南村镇银行案引发舆论高度关注，涉案河南新财富集团被省许昌市公安局立案调查，但集团实控人据报国籍已迁往塞浦路斯。据第一财经网报道，许昌市公安局昨天通报，2011年以来，以新财富集团实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。报道称，新财富集团的实际控制人为吕奕，他通过旗下遍布全国的上百家公司，先后参股、控股中国国内多家城商行、农商行及村镇银行。其中，就包括禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。今年4月18日以来，禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行，以及总部位于安徽省的新淮河村镇银行均因无法正常提现，引起一些储户恐慌。近日，多方消息指称，上述四家村镇银行的不少储户发现健康码被“赋红码”，无法出行。虽然在公开信息中，关于吕奕本人及他发迹的资料并不多，但在河南的金融圈，吕奕却是一个经常被人提及的人物，一位曾与其有过业务往来的河南金融业人士透露，吕奕出生于1974年，虽然他将自己的国籍迁到了塞浦路斯，并自我介绍为利比里亚驻中国商务投资代表、塞浦路斯阿芙罗赛达投资集团董事长，但他的老家却是河南南阳。郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露，吕奕为寻求贷款，曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万元（人民币，下同，186万新元），后续，为获取更多贷款，又行贿2300多万，而且，两人还一起做起了吃息差的生意，由乔均安负责搞定银行批准，吕奕借款后再放贷给一些关联公司。在这份判决书里，吕奕的身份是新财富集团董事长。...发布：2022年6月19日3:46PM

网传河南村镇银行维权储户与警方发生冲突

网传河南村镇银行维权储户与警方发生冲突互联网上流传消息，大批来自中国各地的河南村镇银行储户到郑州维权，并与在场警员发生冲突。据香港01报道，网传照片显示，这些银行储户星期天（7月10日）清晨5时许到中国人民银行郑州支行外维权，当中不乏儿童及伤残人士，多人手执标语，要求银行归还存款。郑州市派出警力在现场驻守，一批白衣人也筑成人链。随后维权人士与警方发生冲突，网上传出维权人士受伤的照片，有人眼部受伤流血。[Media][Media]今年4月以来，河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行等四家村镇银行的储户发现他们无法正常取款。数百名储户随后到河南银保监局办公楼外举横幅抗议，指被银行侵吞存款约300亿元（人民币，62亿新元）。部分储户曾前往河南省会郑州维权，却因健康码被赋“红码”而遭限制行动，引发舆论广泛关注。郑州过后通报红码事件问责结果，包括中共郑州市委政法委常务副书记在内五名地方官被惩处，其中最严重的处罚为撤销党内职务和政务撤职，但舆论指惩罚过轻。在这之后，河南村镇银行部分储户申诉，自己的健康码再次被赋红码。郑州市大数据管理局上星期五（7月8日）在网上解释，他们在对健康码系统数据接口升级过程中出现技术问题，导致部分健康码异常，并称已全部恢复正常。此外，河南村镇银行也发生不明资金进出账户，而且并非储户操作的事件。发布：2022年7月10日5:34PM

河南四家村镇银行公告：即日起开展线上客户资金信息登记

河南四家村镇银行公告：即日起开展线上客户资金信息登记河南四家村镇银行今天（20日）发布公告称，按照中国金融管理部门要求，从即日起开展线上客户资金信息登记工作。凡在该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记。据界面新闻报道，上述四家村镇银行为禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行和开封新东方村镇银行。另据澎湃新闻报道，从今年4月18日起，禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行等多家河南村镇银行公告称，为了能够提供更优质的服务，该行将于2022年4月18日上午8时30分对系统进行升级维护，该行网上银行、手机银行将暂停服务。此后，多家河南村镇银行出现“取款难”问题。此后，数百名储户随后到河南银保监局办公楼外举横幅抗议，指被银行侵吞存款约300亿元（人民币，下同，62亿新元）。部分储户上周前往河南省会郑州维权，却因健康码被赋“红码”而遭限制行动，引发舆论广泛关注。针对近期个别村镇银行线上服务渠道关闭问题，河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人前天（18日）说，各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查。上述负责人还说，河南银保监局、河南省地方金融监管局责成相关村镇银行紧紧依靠当地党委政府，积极配合公安机关侦办案件，做好资金信息登记和后续处置工作，依法保护金融消费者的合法权益。同时，提醒相关群众配合做好信息登记工作。河南许昌警方前天通报称，2011年以来，以河南新财富集团实际控制人吕某为首的犯罪团伙，涉嫌利用村镇银行实施严重犯罪。警方4月19日对此立案侦查，目前已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。发布：2022年6月20日11:21AM

河南银保监局初步查明新财富集团犯罪事实

河南银保监局初步查明新财富集团犯罪事实河南银保监局昨天（18日）回应村镇银行线上服务渠道关闭相关问题时说，已初步查明河南新财富集团操控和利用的犯罪事实，正在排查资金情况。据河南省地方金融监督管理局网站消息，河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人昨天说，各级金融管理部门正密切配合公安机关开展调查，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明。河南银保监局、河南省地方金融监管局还称，已责成相关村镇银行紧紧依靠当地党委政府，配合公安机关侦办案件，做好资金信息登记和后续处置工作，保护金融消费者的合法权益。同时，当局也提醒相关群众配合做好信息登记工作。彭博社上月26日报道称，中国河南省四家村镇银行的存款出现提现难问题，导致数百人走上街头要求拿回数以百亿计的资金。据《每日经济新闻》报道，这四家银行涉及禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。河南省许昌市警方昨天通报，河南村镇银行案一批嫌犯被捕，涉案资金和资产被查封。中国银保监会有关部门负责人透露，四家村镇银行股东——河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，公安机关已立案调查。针对近日部分村镇银行储户健康码被赋红码的问题，郑州市纪委监委周五宣布启动了调查问责程序，对发现违反《河南省冠病疫情防控健康码管理办法》的乱作为，将依规依纪依法严肃处理。发布：2022年6月19日9:13AM