BC园区获救156名外国人将被驱逐出境当地时间6月20日，总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)宣布，在邦板牙省波拉奇的菲律宾离岸

BC园区获救156名外国人将被驱逐出境当地时间6月20日，总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)宣布，在邦板牙省波拉奇的菲律宾离岸BC运营商(Pogo)中心突袭中被捕的156名外国人将被驱逐出境。总统反有组织犯罪委员会主席执行秘书LucasBersamin命令反洗钱委员会(AMLC)冻结LuckySouth99Pogo中心的资产，并指示司法部和移民局协助立即驱逐这些外国人。突袭行动源于设施内酷刑受害者的视频证据，当局还发现了非法毒品。总统反有组织犯罪委员会发言人WinstonCasio表示，将继续执行LuckySouth99财产的保护令。

【新加坡将成立跨部门委员会重新审查反洗钱制度】

【新加坡将成立跨部门委员会重新审查反洗钱制度】2023年10月06日12点54分10月6日消息，新加坡将成立跨部门委员会就近期查获的新加坡最大洗钱案重新审查反洗钱制度。新加坡金融管理局等机构将指派相关人士参与该委员会，新加坡财政部和国家发展部第二部长担任委员会主席。据报道，新加坡下一步将从外国人购买、持有当地房地产；公司实体注册、运营角度对反洗钱制度进行重新审查。此前报道，10月3日，新加坡当局在该地区发生的最大洗钱案中扣押或冻结资产总价值进一步扩大至28亿新元（折合20亿美元），这些资产包括152处房产、62辆汽车、数千瓶酒、加密货币、金条和珠宝。同时政府表示可能收紧移民规定，以遏制非法资金流入。

【韩国DAXA为其反洗钱咨询委员会任命新的顾问成员】

【韩国DAXA为其反洗钱咨询委员会任命新的顾问成员】2023年04月26日01点02分4月26日消息，韩国数字资产交易所联合咨询机构（DAXA）宣布任命律村律师事务所律师Si-mokKim和Kim&Chang律师事务所反洗钱组组长LeeMin-seop为咨询委员会成员。DAXA于3日披露了自律监管的实施状况和计划，透露其已成立了反洗钱部门，Upbit负责反洗钱小组委员会。（Decenter）

天使城BC园区被端百名中国人被捕#三号园区菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)4日晚间突袭邦板牙省(Pampanga)安吉

天使城BC园区被端百名中国人被捕#三号园区菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)4日晚间突袭邦板牙省(Pampanga)安吉利斯市(AngelesCity)BC园区，逮捕上百名在园区内工作的外籍员工。根据初步报告，被捕员工包括126名中国人、23名越南人、4名马来西亚人、4名缅甸人、1名韩国人以及29名菲律宾人。与此同时，当局报告称，一名疑似遭到绑架的中国公民在园区内获救。总统反有组织犯罪委员会表示，该BC园区比今年三月被突袭的丹辘省(Tarlac)Bamban镇BC园区还要大，因为涉及大约60个建筑物。此次行动是基于情报称，安吉利斯市一家LuckySouth99网络BC中心涉嫌参与人口贩运后展开的。当局表示，移民局人员目前仍在进行生物采集，而菲国警仍在进行笔录。

谢赫曼苏尔领导反洗钱和恐怖主义融资委员会

谢赫曼苏尔领导反洗钱和恐怖主义融资委员会副总理审查打击金融犯罪的进展副总理兼总统事务部长谢赫·曼苏尔·本·扎耶德领导了一场关于打击洗钱和资助恐怖主义的高级别协调会议。外交和国际合作部以及反洗钱和打击资助恐怖主义执行办公室的代表就阿联酋的战略进行了介绍。据国家通讯社Wam报道，他们讨论了阿联酋与其国际合作伙伴密切合作以识别和惩罚犯罪分子以及破坏非法金融网络的方式。Wam说，阿联酋近年来进行了改革以防止金融犯罪，并将继续按照国际标准加强其方法。阿联酋专家组与其他国家的同行举行了44次会议，特别关注阿联酋金融犯罪专家的培训和进步。Wam说，发展“强大的反金融犯罪专业人才库”是一个主要目标。这提高了对该领域进展的认识，并帮助阿联酋在本国专家与国外同行之间建立直接沟通渠道。该国在金融犯罪领域的伙伴关系受到关注，例如阿联酋-英国打击非法资金流动的伙伴关系和欧盟结构对话。Wam说，已经在主要司法管辖区举办了研讨会和31场能力建设会议，这些会议促成了国际层面最佳实践的丰富交流。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

天使城BC园区被端百名中国人被捕#三号园区菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)4日晚间突袭邦板牙省(Pampanga)安吉

天使城BC园区被端百名中国人被捕#三号园区菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)4日晚间突袭邦板牙省(Pampanga)安吉利斯市(AngelesCity)BC园区，逮捕上百名在园区内工作的外籍员工。根据初步报告，被捕员工包括126名中国人、23名越南人、4名马来西亚人、4名缅甸人、1名韩国人以及29名菲律宾人。与此同时，当局报告称，一名疑似遭到绑架的中国公民在园区内获救。总统反有组织犯罪委员会表示，该BC园区比今年三月被突袭的丹辘省(Tarlac)Bamban镇BC园区还要大，因为涉及大约60个建筑物。此次行动是基于情报称，安吉利斯市一家LuckySouth99网络BC中心涉嫌参与人口贩运后展开的。当局表示，移民局人员目前仍在进行生物采集，而菲国警仍在进行笔录。众联全站导航万能超级搜索