【参与英国最大比特币洗钱案的华裔女子被判6年8个月监禁】

【参与英国最大比特币洗钱案的华裔女子被判6年8个月监禁】2024年05月25日02点59分老不正经报道，此前被判一项洗钱罪名成立的华裔英籍女子温简（JianWen音译）在当天被英国萨瑟克刑事法院判处6年8个月监禁。伦敦萨瑟克刑事法庭认定温简在2017年10月-2022年1月期间的一项洗钱罪名成立，涉及150枚比特币。主审法官SallyAnnHales原定于5月10日宣布量刑决定，但因事务安排繁忙推迟至半个月之后。她在最新的判决书中写道，温简参与了一宗复杂且涉及重大计划的犯罪行为。温简方面表示将对该判决提起上诉。

英国法院已将涉该国最大比特币洗钱案的英籍华裔 Jian Wen 最终宣判推迟到 5 月 24 日

英国法院已将涉该国最大比特币洗钱案的英籍华裔JianWen最终宣判推迟到5月24日5月11日消息，英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔JianWen被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立，最高可被判处14年的监禁。JianWen的辩护律师MarkHarries表示，由于法官事务繁忙，英国法院已将原定于5月10日对JianWen的最终宣判推迟到了5月24日。

6 万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判 6 年 8 个月有期徒刑

6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑5月24日消息，英国伦敦南华克法院二审裁定，42岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑六年零八个月。此前，钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅，包括一栋2350万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅，以及一栋1250万英镑带私人影院和健身房的豪宅，引起警方注意。调查发现，在数字钱包中发现了价值超过30亿英镑的6.1万枚比特币，创下英国加密货币查获的最高纪录。目前仍有2.33万枚比特币流通在外，价值超10亿英镑。据称，这些比特币来自2014年至2017年在中国实施的一起50亿英镑的投资诈骗案，资金被转移到国外并用于购买加密货币。钱志敏并未直接参与诈骗，但充当「前台」角色，帮助伪装洗钱资金来源。

【6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑】

【6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑】2024年05月24日10点10分5月24日消息，英国伦敦南华克法院二审裁定，42岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑六年零八个月。此前，钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅，包括一栋2350万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅，以及一栋1250万英镑带私人影院和健身房的豪宅，引起警方注意。调查发现，在数字钱包中发现了价值超过30亿英镑的6.1万枚比特币，创下英国加密货币查获的最高纪录。目前仍有2.33万枚比特币流通在外，价值超10亿英镑。据称，这些比特币来自2014年至2017年在中国实施的一起50亿英镑的投资诈骗案，资金被转移到国外并用于购买加密货币。钱志敏并未直接参与诈骗，但充当「前台」角色，帮助伪装洗钱资金来源。

【混币公司Helix CEO弟弟因窃取712枚比特币被判处4年3个月监禁】

【混币公司HelixCEO弟弟因窃取712枚比特币被判处4年3个月监禁】4月28日消息，美国一家法院判处加密货币混币服务公司Helix首席执行官LarryHarmon的弟弟GaryJamesHarmon四年零三个月监禁，罪名是盗窃712枚比特币，这些比特币在当时未决的刑事案件中被没收，当时价值540万美元。。LarryHarmon于2020年2月被捕，罪名是为他的客户洗钱超过35万枚比特币，交易时价值超过3亿美元，这些比特币大多来自暗网市场。2021年8月，Larry承认了有关洗钱的指控。