英国法院已将涉该国最大比特币洗钱案的英籍华裔 Jian Wen 最终宣判推迟到 5 月 24 日

英国法院已将涉该国最大比特币洗钱案的英籍华裔JianWen最终宣判推迟到5月24日5月11日消息，英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔JianWen被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立，最高可被判处14年的监禁。JianWen的辩护律师MarkHarries表示，由于法官事务繁忙，英国法院已将原定于5月10日对JianWen的最终宣判推迟到了5月24日。

英籍华裔比特币洗钱犯被判处超过6年的监禁

英籍华裔比特币洗钱犯被判处超过6年的监禁伦敦南华克皇家法院周五公布，一名英籍华裔女子“文简”因为洗钱比特币，被判处六年零八个月的监禁。这些比特币来自她的雇主“钱志敏”及其公司“天津蓝天格锐电子科技有限公司”在中国实施的50亿英镑的诈骗案。伦敦警察厅目前正在进行民事追偿程序，以充公全部被查封的资金，并正在与中国当局进行沟通。中国外交部告诉记者：“中方已经就此案与英国开展了国际执法合作。”补充说：“两国的法律执法机构正在积极推进追逃追赃的工作。”这次合作是在一个代表中国涉及50亿英镑诈骗案受害者的团体上个月向北京的外交部提交了一封信之后进行的，信中要求中国政府与英国政府展开谈判，以追回用他们的钱购买的比特币。——（）、

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪检察官说，2014年至2017年间，简雯帮助隐瞒了近13万中国投资者在欺诈性财富计划中被盗资金的来源。陪审团未能就另外两项指控做出裁决。现年42岁的简雯此前在另一场审判中被宣告其他洗钱指控不成立。英国警方在2018年的一次行动中查获了价值超过17亿英镑（22亿美元）的资产-一个装有61000多个比特币的钱包，这也是全球执法部门缴获的最大加密货币资产之一，这些比特币与涉嫌欺诈有关。简雯被指控代表她的前雇主张雅迪（真名钱志敏）清洗BTC。2021年警方获得61000枚比特币时，其价值约为14亿英镑，现在的价值超过30亿英镑。据说，钱志敏在中国的投资骗局中欺骗了约130000名投资者，据检察官估计，该骗局为他带来了近60亿美元的收入。42岁的简雯否认了三项洗钱指控，她提供的证据显示，钱志敏（2020年逃离英国，目前下落不明）告诉她自己很富有，温对犯罪一无所知。周一，在南华克刑事法庭的审判后，陪审员裁定她一项罪名成立。陪审团未能就另外两项罪名做出裁决。本周三，检察官马克斯-贝恩斯（MaxBaines）表示，英国皇家检察院不寻求就这两项罪名对简雯进行重审，这意味着有罪判决可以上报，她将于下个月因洗钱罪被判刑。检察官吉莉安-琼斯（GillianJones）在庭审开始时说，钱志敏在2017年持圣基茨和尼维斯假护照抵达英国，当时中国当局刚刚开始调查他的欺诈行为。钱志敏需要把赃款转换成比特币带出中国，然后再转换成现金，并利用简雯作为她的"幌子"，后者应该知道张的钱是非法获得的，她还刻意不前往与中国有引渡条约的国家。然而，简雯说她只是想让儿子过上更好的生活。她的律师马克-哈里斯（MarkHarries）称钱志敏是一个"犯罪专家"，在资金的来源问题上不断撒谎。哈里斯说，她在2020年失踪时，主犯"利用了她并抛弃了她，因为她是可靠和可牺牲的"。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424478.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1424478.htm

英国查封华裔女子6.1万枚比特币？！】一起华裔洗钱案震惊全球，涉案6.1万枚比特币！英国欲将其充公？最近，英国警方公布了一桩国际

英国查封华裔女子6.1万枚比特币？！】一起华裔洗钱案震惊全球，涉案6.1万枚比特币！英国欲将其充公？最近，英国警方公布了一桩国际洗钱大案，查获超过6.1万枚比特币，这些资金由华裔英国女子JianWen（温简）涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑ZhiminQian（钱志敏）而获得，据悉她将于5月10日判刑。温简之所以遭警方盯上，是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产，包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪宅，该豪宅市价达3000万美元，但由于温简无法解释其比特币的来源，交易未能完成。在整个调查过程中，温表示对比特币来源于不义之财并不知情，其持有的比特币是通过挖矿取得，但她后续又改变说法，声称这些比特币是钱志敏给她的爱物，并出示一份契据，写明她从钱志敏手中获取3000枚比特币。而事实上，这些赃款是钱志敏于2014至2017年间，在中国欺骗近13万名投资者所得，在天津的蓝天格锐电子科技有限公司案中，钱志敏以高额利息吸引公众投资，并通过返利等手段实施诈骗，他从投资者手中骗取近63亿美元资金，兑换成比特币后携款潜逃，化名为张雅迪逃亡到了英国，迄今仍逍遥法外。而温简是钱志敏的联络人之一。

翻案！泰国女星丈夫涉运毒洗钱被判36年，坐牢三年后刑满释放

翻案！泰国女星丈夫涉运毒洗钱被判36年，坐牢三年后刑满释放10月24日，泰国最高法院就泰国著名女演员兼主持人Pat的前夫AkarakitWorarojcharoendet（小名：Benzracing）及其同伙涉及毒品洗钱案进行庭审。此案的原告检察官于2017年5月26日提起诉讼，指控三名被告（包括Benzracing）与刑事法院贩毒案的被告Natthaphon及其同伙在2016年11月初至2017年2月2日期间分工进行了采购、管理、储存、运输毒品、寻找客户和构建毒品获取网络等犯罪行为。在此过程中，Natthaphon及其同伙负责毒品供应和运输协调，并于2016年11月26日被警方逮捕，当时缴获冰毒14万颗，总重19公斤。调查还显示，Natthaphon曾将贩毒所得款项分别汇入三名被告的账户，共计53次，总额达1100万泰铢。其中一名被告Benzracing使用这些赃款购买了一辆超级跑车和一辆昂贵的摩托车。2018年9月7日，刑事法院以串谋洗钱的罪名判决Benzracing有期徒刑8年，并驳回教唆、协助或密谋贩运毒品的指控。而另外两名被告则以串谋支持、协助、贩毒和串谋洗钱罪被判有期徒刑8年，三人均承认了罪行。后来，法院将Benzracing的洗钱罪刑期减半，判决为有期徒刑4年。同时，刑事法院以勾结贩卖毒品罪对一号被告Benzracing判处20年有期徒刑，罚款40万泰铢。另外两名被告分别被判处24年监禁，每人罚款40万泰铢。然而，所有三名被告均提起了上诉。在上诉法院审查证据并修正Benzracing的罪名后，他被判处有期徒刑36年零8个月，并罚款约330万泰铢，而另外两名被告分别被判处22年零6个月监禁，并罚款40万泰铢。此案最终将在最高法院审理。值得一提的是，在候审阶段，Benzracing处于暂时保释状态，但需要随时佩戴电子脚铐，且不得离境。根据最新消息，由于证据不足，最高法院驳回了对Benzracing的贩毒指控。至于他的洗钱罪刑期，目前尚有3年零4个月的监禁时间需要服刑，而他在监狱中的服刑时间已满。预计他将在今天下午18时获释。

英国一前酒店员工 Jian Wen 被判涉及 25 亿美元比特币洗钱罪名

英国一前酒店员工JianWen被判涉及25亿美元比特币洗钱罪名3月24日消息，英国伦敦南华克刑事法院经过五年的调查，发现前酒店工作人员JianWen参与了价值25亿美元比特币的洗钱活动，涉及48个电子设备和数千个数字文件的审查，目前其已被判洗钱罪。此前1月消息，英国执法机构已没收价值17亿美元（按照当时价格计算）的比特币，此前一名前酒店员工JianWen试图使用该比特币在伦敦购买价值约3000万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉JianWen于2018年成为英国公民，涉嫌被招募协助ZhiminQian洗钱，被指控代表ZhiminQian将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。