马国高庭裁定资深律师沙菲宜失信洗钱等四项罪名表罪成立

马国高庭裁定资深律师沙菲宜失信洗钱等四项罪名表罪成立（早报讯）马来西亚吉隆坡高庭星期五（10月28日）裁定，资深律师沙菲宜涉嫌串谋失信、挪用公款和洗钱等四项罪名表罪成立。“当今大马”报道，司法专员阿兹哈下令沙菲宜的案件进入抗辩环节，这表示与马来西亚前首相纳吉关系密切的沙菲宜须出庭自辩。在抗辩环节，沙菲宜可选择宣誓自辩，非宣誓自辩抑或保持沉默。70岁的沙菲宜共面对四项罪名，包括两项收取纳吉950万令吉（约295万新元）非法收益的洗钱罪名，以及两项对内陆税收局报假税的逃税罪名。洗钱罪名一旦成立，可被判最长五年监禁、罚款500万令吉或两者兼施。逃税罪名一旦成立，最高将面对15年监禁，以及不少于逃税额五倍的罚款。发布：2022年10月28日10:52AM

马国前海军司令被控三刑事失信罪 涉款逾2亿令吉

马国前海军司令被控三刑事失信罪涉款逾2亿令吉（早报讯）濒海战舰（LCS）合约丑闻爆发后，前马来西亚皇家海军司令阿末南利星期二（8月16日）被控三项刑事失信罪，涉及款额达2亿1080万令吉（约6485万新元）。据《东方日报》报道，现年78岁的阿末南利也是BousteadNavalShipyard的前董事经理，他当天面控时对三项控状均表示不认罪。根据第一项控状，阿末南利被控于2011年4月9日至5月4日，批准向SetariaHoldingLimited在新加坡的渣打银行支付总额1354万1140令吉。第二项控状，他被控在未经董事会批准下，在2011年4月19日至5月4日期间，批准将135万716令吉转账至另一家新加坡公司JSDCorporation。第三项控状，阿末南利在未经BNS董事会批准下，在2010年10月28日至11月22日，批准将618万2295令吉转至SousmarinArmada。阿末南利在这三项控状中抵触《刑事法典》第409条文，一旦罪名成立，可被判处监禁不少过两年，最高监禁20年、鞭笞及罚款。鉴于阿末南利不认罪，法官批准他以50万令吉及一名担保人，保释候审。法官也谕令阿末南利将护照交给法庭保管，并将此案定于11月24日过堂。发布：2022年8月16日11:09AM

从未使用地位干预司法 祖莱达：赛沙迪很勇敢

从未使用地位干预司法祖莱达：赛沙迪很勇敢全民共识（MN）副主席祖莱达说，马来西亚柔佛麻坡区国会议员赛沙迪是一位遇事表现出勇气的年轻领袖，且从未利用自己的地位，以及与联邦政府的关系干预法庭诉讼。《东方日报》报道，祖莱达星期五（11月10日）发文告称，在同样犯罪后被定罪的情况下，“一些领袖更愿意使用任何伎俩，以逃避法庭的指控。然而，赛沙迪不像那位领袖一样愚蠢，他选择遵循法律程序所带来的结果”。吉隆坡高庭星期四（9日）宣判，赛沙迪串谋失信、滥用资金和洗钱等四项罪名全部成立，被法庭判入狱七年、鞭笞两下和罚款1000万令吉（约289万新元）。随后，赛沙迪即宣布辞任马国民主联合阵线（MUDA，睦达）主席。祖莱达补充称，在听取了辩方和控方的论点后，法官在审判过程中已经做出了尽可能公平的决定。“赛沙迪仍可以继续上诉，我希望他能够用这个机会，以获得正义。”根据控状，赛沙迪担任土团党青年团长时，受委托保管100万令吉的资金。可是，他却与时任青年团副财政拉菲克串谋，失信并侵吞这笔款项。赛沙迪也被控2018年4月8日至21日之间，滥用12万令吉的选举资金。赛沙迪被控的两项洗钱控状指他2018年6月16日和19日，在新山一家银行将两笔源自不法活动、各5万令吉的款额，由他在马来亚银行回教银行的户头转至他在土著信托基金的户头。根据联邦宪法，国会议员或州议员若因刑事罪而被判监超过一年或罚款不低于2000令吉，将丧失国会议员的资格。不过，赛沙迪不会立即丧失国会议员的资格，他还有两次上诉机会，以及向元首要求特赦的权利。2023年11月10日3:52PM

马国高庭判扎希表罪成立 须为47项罪名出庭自辩

马国高庭判扎希表罪成立须为47项罪名出庭自辩（早报讯）马来西亚吉隆坡高庭裁定巫统主席阿末扎希挪用健康思维基金资金案的47项刑事失信、洗钱和贪污等罪名表罪成立，必须出庭自辩。“当今大马”报道，吉隆坡高庭法官柯林周一（1月24日）早上宣布上述裁决。阿末扎希是马国前副首相及前内政部长。他目前面对87项贪腐指控，涉案金额约1.8亿令吉（约5800万新元）。其中47项与挪用健康思维基金资金案的控状，包括12项挪用资金的刑事失信罪名、27项洗钱罪和八项贪污罪名，他都否认有罪。对于刑事失信指控，阿末扎希被指控使用健康思维基金会的资金支付了六笔款项，包括他个人信用卡账单、保险单和个人车辆执照、向律师事务所汇款，以及向马国警方足球协会捐款。控状指这些罪行于2014年1月13日至2016年12月23日期间在印度回教堂附近的阿里芬银行分行犯下。根据刑法法典第409条文，阿末扎希一旦罪成，将面对两年至20年监禁、鞭刑和罚款。发布：2022年1月24日10:03AM

慕尤丁被加控一项洗钱罪

慕尤丁被加控一项洗钱罪（早报讯）马来西亚前首相慕尤丁星期一（3月13日）在沙亚南地方法庭被加控一项涉及500万令吉（约150万新元）的洗钱罪。他不认罪，获准保释候审。根据控状，慕尤丁涉嫌在2022年1月7日，以土著团结党主席的身份，收取BukharyEquity有限公司汇入土团党户头的500万令吉非法收益，进而抵触洗钱法令。慕尤丁不认罪。他的律师申请将本案转到吉隆坡法庭，与慕尤丁面对的其他案件一起审理。法官要求律师先向吉隆坡法庭提出申请，但批准慕尤丁以之前在吉隆坡法庭缴付的200万令吉保释候审。在反洗钱、反恐融资和非法活动收益法令下，一旦罪成，可被判最高15年监禁，并罚款不少于涉案款项五倍或5000令吉，取其高者。BukharyEquity是马国富商赛莫达的公司。上星期五，慕尤丁已被控四项滥权罪及两项洗钱罪，其中几项与赛莫达有关。随着慕尤丁星期一早上被加控一项洗钱罪，意味着他目前共背负七项刑事控罪。

土团党区部副主席被加控两罪 涉贿金410万令吉

土团党区部副主席被加控两罪涉贿金410万令吉（早报讯）因马来西亚选择性招标计划JanaWibawa弊案，被控两项收受贿赂罪的土著团结党区部副主席阿当拉兰，星期三（2月22日）再被控两项收受贿赂罪，所涉贿金共410万令吉（约124万新元），他对两项指控不认罪。星洲网报道，为土团党泗岩沫区部副主席的阿当拉兰当天到沙亚南地庭面控，法官允许他以60万令吉（约18万1130新元）和两名担保人保外候审，并交出护照。根据第一项控状，阿当拉兰被控于2022年4月4日至2023年1月5日期间，在八打灵再也一家银行分行收取来自BayuBumiraya私人有有限公司银行账户（董事LianTanChuan）的200万令吉贿金，以协助这家公司获得总值1亿4100万令吉的巴生北区警区工程。第二项控状指阿当拉兰在2021年11月26日至2022年12月2日，在八打灵再也一家银行分行，收取来自BayuBumiraya私人有有限公司银行账户（董事经理末祖索）的210万令吉贿金，以协助MIEInfrastructure&Energy私人有限公司获得总值4780万令吉的玻璃市双溪阿当至甘榜巴纳的建路工程。如果罪名成立，阿当拉兰可被判处监禁不超过20年，罚款不少于贿金五倍或1万令吉，取其高者。阿当拉兰星期二（21日）在吉隆坡法庭被控于2021年索取及接受50万令吉的贿金，他不认罪，法庭允许他以12万令吉及两名担保人保外候审。