纳吉律师被控洗钱案10月28日下判

纳吉律师被控洗钱案10月28日下判（早报讯）马来西亚前首相纳吉的首席代表律师沙菲宜被控洗钱与逃税，吉隆坡高庭星期四（9月15日）宣布，将在10月28日裁决沙菲宜表面罪名是否成立。如果表面罪名不成立，沙菲宜将无罪释放，否则此案就将展开实质审讯，沙菲宜也必须出庭自辩。此案星期四在吉隆坡高庭续审时，法官莫哈末贾米尔聆听控辩双方结案陈词后说：“我必须研究双方超过500页的陈词。因此（法庭）将在10月28日上午9时宣判。”70岁的沙菲宜总共面对四项罪名，包括两项收取前首相纳吉950万令吉（约295万新元）非法收益的洗钱罪名，以及两项对内陆税收局报假税的逃税罪名。洗钱罪名一旦成立，可被判最长五年监禁及罚款500万令吉或两者兼施。逃税罪名一旦成立，最高将面对15年监禁，以及不少于逃税额五倍的罚款。发布：2022年9月15日4:26PM

马国高庭判扎希表罪成立 须为47项罪名出庭自辩

马国高庭判扎希表罪成立须为47项罪名出庭自辩（早报讯）马来西亚吉隆坡高庭裁定巫统主席阿末扎希挪用健康思维基金资金案的47项刑事失信、洗钱和贪污等罪名表罪成立，必须出庭自辩。“当今大马”报道，吉隆坡高庭法官柯林周一（1月24日）早上宣布上述裁决。阿末扎希是马国前副首相及前内政部长。他目前面对87项贪腐指控，涉案金额约1.8亿令吉（约5800万新元）。其中47项与挪用健康思维基金资金案的控状，包括12项挪用资金的刑事失信罪名、27项洗钱罪和八项贪污罪名，他都否认有罪。对于刑事失信指控，阿末扎希被指控使用健康思维基金会的资金支付了六笔款项，包括他个人信用卡账单、保险单和个人车辆执照、向律师事务所汇款，以及向马国警方足球协会捐款。控状指这些罪行于2014年1月13日至2016年12月23日期间在印度回教堂附近的阿里芬银行分行犯下。根据刑法法典第409条文，阿末扎希一旦罪成，将面对两年至20年监禁、鞭刑和罚款。发布：2022年1月24日10:03AM

失信洗钱等四罪成立 赛沙迪判监七年罚1000万令吉

失信洗钱等四罪成立赛沙迪判监七年罚1000万令吉马来西亚高庭裁定柔佛麻坡区国会议员赛沙迪四项串谋失信、滥用资金和洗黑钱罪名全部成立，须入狱七年和罚款1000万令吉（约289万新元）。当今大马报道，法官阿兹哈阿都哈密星期四（11月9日）早上裁定，赛沙迪无法针对控状提出合理的质疑。赛哈迪现年30岁，目前也是马国民主联合阵线（MUDA，简称睦达）主席。根据控状，赛沙迪过去担任土著团结党青年团长时受委托保管100万令吉资金，但他却与时任团青副财政拉菲克串谋失信，侵吞相关款项。另外，赛沙迪也面对于2018年4月8日至21日之间，滥用12万令吉选举资金的另一项罪控。至于两项洗黑钱控状则指控，赛沙迪分别于6月16日和19日在新山的一家银行，将两笔源自不法活动的5万令吉，由他所持有的马来亚银行伊斯兰银行户头转移至他所持有的土著信托基金账户。高庭于去年10月28日裁定，赛沙迪四项罪名表面成立，必须出庭自辩。2023年11月9日12:09PM

荷兰法院裁定 Tornado Cash 创始人 Alexey Pertsev 洗钱罪名成立

荷兰法院裁定TornadoCash创始人AlexeyPertsev洗钱罪名成立由三名法官组成的荷兰法庭判定TornadoCash开发者AlexeyPertsev犯有在加密货币混合平台上洗钱12亿美元非法资产的罪行，预计合议庭也将在周二对居住在荷兰的31岁俄罗斯人AlexeyPertsev进行宣判，Pertsev的律师将有14天的时间对法官的判决提出上诉。

【荷兰法院裁定Tornado Cash创始人Alexey Pertsev洗钱罪名成立】

【荷兰法院裁定TornadoCash创始人AlexeyPertsev洗钱罪名成立】2024年05月14日07点33分老不正经报道，由三名法官组成的荷兰法庭判定TornadoCash开发者AlexeyPertsev犯有在加密货币混合平台上洗钱12亿美元非法资产的罪行，预计合议庭也将在周二对居住在荷兰的31岁俄罗斯人AlexeyPertsev进行宣判，Pertsev的律师将有14天的时间对法官的判决提出上诉。专家表示，这一判决将重塑去中心化金融领域的隐私保护进程，对为用户提供金融隐私保护工具的开源软件的开发产生"寒蝉效应"。

慕尤丁四项滥权罪名获高庭撤销

慕尤丁四项滥权罪名获高庭撤销涉建威计划弊案的马来西亚国民联盟主席申请撤销对他的四项滥权指控，星期二（8月15日）获高庭批准。当今大马报道，吉隆坡高庭法官莫哈末加米尔裁定，对慕尤丁提出的控状有缺陷，不符合刑事程序法典。他说，控状没有写明具体的罪行细节，足以说明慕尤丁抵触了2009年反贪会法令，并宣布慕尤丁无罪释放。控状指慕尤丁在担任首相期间，利用首相和土著团结党主席的职权，，总额2亿3250万令吉（约6808万新元）。法官下判时说，慕尤丁的罪控含糊、有缺陷且毫无根据，没有犯罪详情，他因此批准撤销罪控。不过，慕尤丁仍面对三项洗钱控状。土团党前宣传主任旺赛夫及多名与土团党有关的人士此前因这起案件相继被控。