美国司法部要求币安提供有关其首席执行官赵长鹏的反洗钱检查和沟通的大量记录

美国司法部要求币安提供有关其首席执行官赵长鹏的反洗钱检查和沟通的大量记录伦敦，9月1日（路透社）--根据路透社看到的一份2020年底的书面请求，美国联邦检察官要求全球最大的加密货币交易所Binance提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，以及涉及其首席执行官和创始人赵长鹏的通信。司法部的洗钱部门要求Binance自愿交出赵长鹏和其他12名高管和合伙人的信息，内容包括交易所对非法交易的检测和对美国客户的招募。它还要求提供任何带有"文件被销毁、更改或从Binance的文件中删除"或"从美国转移"指示的公司记录。——

币安首席执行官赵长鹏辞职并认罪，以达成和解协议。

币安首席执行官赵长鹏辞职并认罪，以达成和解协议。美国财政部表示，币安违反了美国反洗钱和制裁的法律，未报告与美国认定恐怖组织的可疑交易。该公司为追求利润而对其法律义务视而不见，故意允许资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子以及儿童性虐待者。币安面临开展无牌汇款业务、违反《国际应急经济权力法》以及共谋指控。根据和解协议，币安同意支付合计43.68亿美元罚金。币安还将受到5年的监管，并做出重大合规承诺，包括确保币安完全退出美国。赵长鹏承认违反《银行保密法》，未能维持有效的反洗钱措施。赵长鹏宣布辞去首席执行官职务，并任命了币安高管RichardTeng为新的首席执行官。他表示在情感上放手并不容易，但他知道这是正确的事情。“我犯了错误，我必须承担责任。”司法部建议法院对赵长鹏处以5000万美元的罚款和18个月的指导刑期。法院将于2024年2月23日对赵长鹏做出宣判，但很可能会推迟。（，，，）

将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

法官称前币安首席执行官赵长鹏必须暂时留在美国

法官称前币安首席执行官赵长鹏必须暂时留在美国在全球最大加密货币交易所币安创始人承认违反美国反洗钱法后，一名联邦法官周一表示，币安前首席执行官赵长鹏必须暂时留在美国。赵将被要求留在美国，直到西雅图法院考虑他是否应该留在美国参加二月份的量刑听证会，或者是否应该允许他返回阿拉伯联合酋长国。美国西雅图地区法官理查德·琼斯表示，在美国政府对另一位法官允许赵在2月23日量刑听证会之前返回阿联酋的决定提出上诉后，他将审查赵是否应该留在美国。作为保释协议的一部分，赵同意支付1.75亿美元的保证金。美国政府曾表示，由于与阿联酋没有引渡条约，可能无法确保赵返回美国。赵的律师对他有潜在潜逃风险提出异议，并指出他支付了“大笔”保释金，并自愿来到美国为自己的行为承担责任。——

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】纽约南区美国检察官周一宣布，离岸加密衍生品交易所BitMEX的一名高级员工因违反美国联邦反洗钱法而认罪。据外媒报道，曾担任BitMEX业务发展主管的GregoryDwyer承认因“未能在BitMEX建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。.美国检察官此前获得了对该公司三位联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed的判决。检察官表示，BitMEX缺乏KYC)要求，这使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。此前BitMEX联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo、SamuelReed在各自的案件中也改为主动认罪态度，并设法避免了在判刑时入狱。

中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入

中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽，修订草案很难做到面面俱到，只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。