江苏花店接5万多人民币大单银行账号被冻结 警方：涉嫌洗钱
江苏花店接5万多人民币大单银行账号被冻结警方：涉嫌洗钱中国江苏一花店老板接下大额现金花束订单，交货收款后却被银行冻结账户。经警方核实发现，这名老板无意中做了洗黑钱帮凶。综合荔枝新闻和每日经济新闻星期天（3月10日）报道，江苏一家花店的老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单，要求制作一个5万2000元（人民币，约9884新元）现金鲜花礼盒，用于给女友求婚。中国大陆流行以现金制作花束、礼盒，用于喜庆节日送礼。普遍制作方式之一是将大量纸钞折叠后放入礼盒，再用鲜花点缀。在沟通好款式与费用后，顾客转账到茆女士的银行卡上，让茆女士取出现金帮忙制作。茆女士之后将5万2000元的花束送到客户手中完成交易。但不足一小时后，她却收到通知指她涉及洗黑钱，银行卡被冻结。经当地警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步侦办中。诈骗集团为快速洗钱，将以银行提取现金、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。相关词条“花店接5万2现金花束大单竟是洗钱”当天也冲上微博热搜首位。有网民感叹，“防不胜防的骗术”；也有人疑惑“这怎么辨别啊”。2024年3月11日9:03PM
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