上海破获出入境服务公司非法买卖外汇案 涉案金额逾亿

上海破获出入境服务公司非法买卖外汇案涉案金额逾亿上海市公安局经侦总队破获一起非法买卖外汇案件，抓获五名犯罪嫌疑人，涉案金额逾亿元人民币（1亿元人民币约合1878万新元）。据澎湃新闻8月10日报道，经查，2016年以来，某出入境服务公司负责人何某（女，54岁）及员工孙某某（女，39岁）在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。另查明，该公司员工万某某（男，34岁）、高某某（女，39岁）、蒋某某（女，40岁）存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。目前，因涉嫌非法经营罪，犯罪嫌疑人何某、孙某某被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。上海警方提示，买卖外汇应在国家规定的交易场所进行，非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序，涉嫌犯罪的，警方将依法严厉打击。根据中国个人外汇管理政策，境内个人每年享有等值5万美元（约6万7308新元）的便利化额度的购汇，凭本人有效身份证件办理；超过年度便利化额度的购汇，经常项目项下凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料办理。境内个人年度便利化额度内的购汇，不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。彭博社今年1月份曾报道，中国放开防疫政策后，富人外流速度正在加快，或将导致中国面对大量资本外流的情况。报道引述受访移民顾问称，自防疫措施去年12月放宽后，许多中国富人开始出国考察海外房地产，或敲定移民计划。

上海警方侦破特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案

上海警方侦破特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案上海警方通过国际执法合作，侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案。据中新社报道，记者星期四（11月17日）从上海市公安局获悉，中国和泰国执法部门在两国共抓获犯罪嫌疑人53名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件，涉案金额流水逾百亿元，追缴赃款1.3亿余元（人民币，下同，约2500万新元）。警方称，本案是上海公安经侦部门首起实现中国、泰国两地同步联动收网的经济犯罪案件，也是首起全链条打击下游支付结算和上游赌博平台幕后实控人的案件。警方查明，犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益，遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台，招募、培训客服团队负责招揽中国境内赌客，并以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，安排客服对接赌客充值入金和返款，为赌博平台提供非法支付结算业务。在中国公安部的指导协调和中国驻泰使馆以及泰国执法部门的大力协助下，上海警方今年1月联动当地警方同步收网，共抓获犯罪嫌疑人53名。7月至9月，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。目前，该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。发布：2022年11月17日4:17PM

上海警方侦破“麻豆传媒”等涉黄App制贩传播淫秽物品案，抓获24人

上海警方侦破“麻豆传媒”等涉黄App制贩传播淫秽物品案，抓获24人据“上海打黄打非”微信公众号消息，近日，上海市公安局奉贤分局侦破了一起制作、贩卖、传播淫秽物品案。经查，2021年1月以来，犯罪嫌疑人孙某、罗某等人利用境外聊天软件Telegram和Potato与涉黄App“九一视频”“麻豆传媒”的工作人员联络，确定剧本、片酬，并组织拍摄、剪辑、灯光、剧务、男女演员、化妆师等演职人员组成团队，拍摄淫秽视频50余部，卖给“九一视频”“麻豆传媒”牟利500余万元，总点击量共400余万次。今年1月，奉贤警方组织警力赶赴广东、四川等省，打掉为涉黄APP制作淫秽视频的拍摄团队3个，抓获犯罪嫌疑人孙某等24人。此案正在进一步查办中。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

上海警方对闵行劣质肉犯罪团伙采取刑事强制措施

上海警方对闵行劣质肉犯罪团伙采取刑事强制措施上海市公安局今天（19日）通报，已对闵行劣质肉犯罪团伙采取刑事强制措施。据上海市公安局微信公号“警民直通车上海”4月19日消息，近日，闵行区梅陇镇有疫情防控社区居民反映，该镇发放的第四批生活保障物资中，部分猪肉存在质量问题。闵行公安分局高度重视，第一时间会同市场监督管理部门开展调查。2022年4月9日，梅陇镇镇政府与上海咨渝实业有限公司签订《保供协议》，约定由该公司于4月15日前提供猪肉产品11万份，每份规格为五花肉（2斤等于1公斤）和蹄髈（1斤等于半公斤），涉及采购金额760万余元人民币（下同，约163万新元）。期间，犯罪嫌疑人张某（男，38岁）、王某霞（女，37岁）、张某科（男，30岁）通过许某洁（女，34岁）采购300余万元人民币的猪肉后陆续运抵闵行区梅陇镇。在统一发放给辖区居民过程中发现冻猪肉产品中存在肥肉过多、品相不佳、多为边角料且变质变味等问题。发现该情况后，梅陇镇镇政府立即叫停了该批物资的发放，并通报公安机关和市场监督管理部门开展调查。经公安机关查明，犯罪嫌疑人张某、许某洁、张某科等人在明知提供的保供产品存在质量问题的情况下，仍以次充好，以正常市场价格销售，且数额较大。王某霞则在明知上述人员销售伪劣产品的情况下，仍为其提供资金支持，起到帮助作用。目前，相关犯罪嫌疑人因涉嫌销售伪劣产品罪已被闵行警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步审理中。发布：2022年4月19日11:27AM

涉案金额超百万 非法捕捞鳗鱼苗 上海警方全链条成功摧毁

涉案金额超百万非法捕捞鳗鱼苗上海警方全链条成功摧毁近日，上海金山警方就全链条摧毁了一个集非法捕捞、中间商贩及末端收购鳗鱼苗的犯罪团伙，抓获26名犯罪嫌疑人，涉案金额100余万元。连日来，上海金山警方在工作中发现，龙泉港附近存在非法捕捞鳗鱼苗的违法行为。“一般都是在龙泉港出海闸出海口，还有外海堤的地方，开着这种简易的捕捞船到地点后通过架网捕捞、打桩捕捞、拖网捕捞等方式非法捕捞鳗鱼苗。”上海市公安局金山分局经侦支队民警唐茂鑫告诉记者。摸清规律后，5月11日至21日期间，经过部署，警方集结警力，先后于上海市金山区及外省对张某等22名非法捕捞嫌疑人实施抓捕。现场，警方查获捕捞的鳗鱼苗2000多尾，涉案渔具40余件，三无船只12艘。经审讯，张某等人交代，其每次捕捞到鳗鱼苗后，都会以每尾10元左右的价格，销售给上家戴某等人，根据线索，警方又很快对中间商戴某等4人实施抓捕。截至案发，犯罪嫌疑人张某等人共非法捕捞野生鳗鱼苗10余万尾，涉案金额超过100万元。目前，犯罪嫌疑人张某等26人因涉嫌非法捕捞水产品罪及涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。（央视新闻）

湖北公安打掉一非法买卖外汇团伙 涉案 1183 万美元

湖北公安打掉一非法买卖外汇团伙涉案1183万美元据新华社，湖北省保康县公安局民警日前在广东某酒店端掉一非法买卖外汇团伙，抓获3名犯罪嫌疑人。2023年5月23日，襄阳市税务局第三稽查局在工作中发现，湖北某农业科技有限公司购买材料与出口商品数量明显不符，申报出口退税存在异常，遂将该公司涉嫌骗取出口退税犯罪线索移交保康县公安局，警方随即立案侦查。经查，2023年以来，詹某伟、刘某塔、詹某城等人通过香港某地下钱庄，将美元非法售卖给国内有出口业务的企业，并伪造企业出口商品外汇交易流水，为企业骗取出口退税提供帮助。现查实，该团伙非法买卖外汇1183万美元。目前，犯罪嫌疑人已被保康警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。