湖北公安打掉一非法买卖外汇团伙 涉案 1183 万美元

湖北公安打掉一非法买卖外汇团伙涉案1183万美元据新华社，湖北省保康县公安局民警日前在广东某酒店端掉一非法买卖外汇团伙，抓获3名犯罪嫌疑人。2023年5月23日，襄阳市税务局第三稽查局在工作中发现，湖北某农业科技有限公司购买材料与出口商品数量明显不符，申报出口退税存在异常，遂将该公司涉嫌骗取出口退税犯罪线索移交保康县公安局，警方随即立案侦查。经查，2023年以来，詹某伟、刘某塔、詹某城等人通过香港某地下钱庄，将美元非法售卖给国内有出口业务的企业，并伪造企业出口商品外汇交易流水，为企业骗取出口退税提供帮助。现查实，该团伙非法买卖外汇1183万美元。目前，犯罪嫌疑人已被保康警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

【福安警方破获一起数字人民币非法经营案，涉案金额达超1亿元】

【福安警方破获一起数字人民币非法经营案，涉案金额达超1亿元】9月21日消息，夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，福安市公安局积极主动作为，针对日常工作中发现辖区内王某辉等人为涉嫌利用数字人民币、虚拟币等为境外赌博、境外电诈等犯罪活动提供非法资金结算业务的案件线索，组织精干警力开展侦查工作。成功打掉一个盘踞在福安、厦门等地涉嫌利用数字人民币、数字人民币账户以及虚拟币等为境外网赌、电诈等犯罪团伙提供非法资金支付结算业务犯罪团伙，破获夏季治安整治“百日行动”期间公安部挂账督办数字人民币非法经营案，涉案金额达1亿多元，抓获犯罪嫌疑人6人，冻结银行账户11个，扣押一批作案工具。目前，6名犯罪嫌疑人已被警方依法刑拘。

下午察：移民中介被查 外汇管制收紧？

下午察：移民中介被查外汇管制收紧？上海上周通报一起非法买卖外汇案件，抓获五名犯罪嫌疑人，其中一人据传是中国最大赴美移民公司之一的老板，这起案件迅速让中国资金流动及外汇管制再度成为焦点话题。据澎湃新闻8月10日报道，上海警方通报这起涉案金额逾亿元人民币（下同，1亿元人民币约合1878万新元）的案件时说，某出入境服务公司负责人何某（女，54岁）及员工孙某某（女，39岁）2016年以来，在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。公司另外三名员工也存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

上海警方破获16起伪造买卖涉疫通行犯罪34人被捕

上海警方破获16起伪造买卖涉疫通行犯罪34人被捕上海市公安部门近日持续加大对疫情期间伪造买卖涉疫通行证违法犯罪的打击力度，自3月1日起，共破获伪造、买卖国家机关证件、使用伪造的证件案件16起，抓获涉案人员34人。据中国央视新闻客户端报道，上海市公安部门还在加大打击伪造买卖涉疫通行证违法犯罪过程中，收缴销毁伪造的《上海市防疫保障（生活物资）临时通行证》50余张、伪造的核酸证明两张、复工证明一张。上海警方本月19日成功侦破一起伪造、买卖国家机关证件案。犯罪嫌疑人王某宇（男，31岁）利用图片处理软件修改伪造电子版假通行证，以单价500元人民币（约105新元）在某电商平台进行售卖。犯罪嫌疑人冯某（男，33岁）等人购买伪造通行证后，再加价贩卖给他人。违法嫌疑人邓某康（男，32岁）等人明知通行证系伪造，仍购买并使用。目前，犯罪嫌疑人王某宇、冯某等人因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪被依法采取刑事强制措施，违法嫌疑人邓某康等人均被处行政处罚。本月23日，上海警方根据线索破获一起伪造国家机关证件案。犯罪嫌疑人蒋某东（男，51岁）为运输非保供货物，指使犯罪嫌疑人胡某峰（男，42岁）利用图像处理软件伪造了数张防疫保障车辆通行证。除自己使用外，蒋某东将伪造的通行证“赠送”其朋友姚某（男，32岁），姚某明知通行证系伪造仍进行使用。目前，犯罪嫌疑人蒋某东、胡某峰被依法采取刑事强制措施，违法嫌疑人姚某被处以行政处罚。警方提示，防疫保障车辆通行证件由相关部门根据防疫工作需要，按照规定用途严格依法依规审批发放。任何单位、个人伪造、买卖和私自挪用防疫通行证件的行为均涉嫌违法。上海警方将持续以零容忍态度严厉打击此类涉疫违法犯罪行为，切实维护疫情防控和社会治安秩序。发布：2022年4月25日1:15PM

涉案金额超百万 非法捕捞鳗鱼苗 上海警方全链条成功摧毁

涉案金额超百万非法捕捞鳗鱼苗上海警方全链条成功摧毁近日，上海金山警方就全链条摧毁了一个集非法捕捞、中间商贩及末端收购鳗鱼苗的犯罪团伙，抓获26名犯罪嫌疑人，涉案金额100余万元。连日来，上海金山警方在工作中发现，龙泉港附近存在非法捕捞鳗鱼苗的违法行为。“一般都是在龙泉港出海闸出海口，还有外海堤的地方，开着这种简易的捕捞船到地点后通过架网捕捞、打桩捕捞、拖网捕捞等方式非法捕捞鳗鱼苗。”上海市公安局金山分局经侦支队民警唐茂鑫告诉记者。摸清规律后，5月11日至21日期间，经过部署，警方集结警力，先后于上海市金山区及外省对张某等22名非法捕捞嫌疑人实施抓捕。现场，警方查获捕捞的鳗鱼苗2000多尾，涉案渔具40余件，三无船只12艘。经审讯，张某等人交代，其每次捕捞到鳗鱼苗后，都会以每尾10元左右的价格，销售给上家戴某等人，根据线索，警方又很快对中间商戴某等4人实施抓捕。截至案发，犯罪嫌疑人张某等人共非法捕捞野生鳗鱼苗10余万尾，涉案金额超过100万元。目前，犯罪嫌疑人张某等26人因涉嫌非法捕捞水产品罪及涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。（央视新闻）

最高检：利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇属于非法金融活动

最高检：利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇属于非法金融活动近日，最高检、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。针对典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件，最高检第四检察厅负责人指出，在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。其表示，当前越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。检察机关在办案中发现，以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换，系非法买卖外汇行为链条上的重要环节，应予依法惩治。对涉虚拟货币交易相关犯罪事实进行引导取证、审查判断，需要熟悉虚拟货币交易相关技术特征，以利于提高办案质效。