河南村镇银行案一批嫌犯被捕

河南村镇银行案一批嫌犯被捕中国河南省许昌市警方通报，河南村镇银行案一批嫌犯被捕，涉案资金和资产被查封。许昌市公安局“平安许昌”微信公众号今天（18日）通报，2022年4月19日，许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。据通报，现初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。通报称，该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度，不让犯罪分子道遥法外、逃避惩罚，进一步加大追赃挽损力度，维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。据《每日经济新闻》上月报道，河南四家村镇银行的存款出现提现难问题，涉及禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。另据新华社报道，中国银保监会有关部门负责人透露，四家村镇银行股东——河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，公安机关已立案调查。部分河南村镇银行储户近日从外地到郑州，一到郑州扫码填报个人信息后，健康码立即变红码，行动受限，引发限制外地储户入郑州维权质疑。针对近日部分村镇银行储户健康码被赋红码的问题，郑州市纪委监委启动了调查问责程序，对发现违反《河南省冠病疫情防控健康码管理办法》的乱作为，将依规依纪依法严肃处理。河南省疫情防控指挥部重申，健康码仅用于疫情防控，服务人民身体健康，绝不允许在国家、省疫情防控指挥部规定的情况以外应用，绝不允许在与疫情防控无关的场景使用，绝不允许超规则增加或删减健康码风险人员数据库。发布：2022年6月18日3:46PM

涉河南村镇银行案新财富集团实控人 据报国籍已迁往塞浦路斯

涉河南村镇银行案新财富集团实控人据报国籍已迁往塞浦路斯河南村镇银行案引发舆论高度关注，涉案河南新财富集团被省许昌市公安局立案调查，但集团实控人据报国籍已迁往塞浦路斯。据第一财经网报道，许昌市公安局昨天通报，2011年以来，以新财富集团实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。报道称，新财富集团的实际控制人为吕奕，他通过旗下遍布全国的上百家公司，先后参股、控股中国国内多家城商行、农商行及村镇银行。其中，就包括禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。今年4月18日以来，禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行，以及总部位于安徽省的新淮河村镇银行均因无法正常提现，引起一些储户恐慌。近日，多方消息指称，上述四家村镇银行的不少储户发现健康码被“赋红码”，无法出行。虽然在公开信息中，关于吕奕本人及他发迹的资料并不多，但在河南的金融圈，吕奕却是一个经常被人提及的人物，一位曾与其有过业务往来的河南金融业人士透露，吕奕出生于1974年，虽然他将自己的国籍迁到了塞浦路斯，并自我介绍为利比里亚驻中国商务投资代表、塞浦路斯阿芙罗赛达投资集团董事长，但他的老家却是河南南阳。郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露，吕奕为寻求贷款，曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万元（人民币，下同，186万新元），后续，为获取更多贷款，又行贿2300多万，而且，两人还一起做起了吃息差的生意，由乔均安负责搞定银行批准，吕奕借款后再放贷给一些关联公司。在这份判决书里，吕奕的身份是新财富集团董事长。...发布：2022年6月19日3:46PM

村镇银行事件：河南许昌公安再抓一批嫌犯

村镇银行事件：河南许昌公安再抓一批嫌犯中国河南许昌公安星期日（7月10日）通报，他们再抓获一批与村镇银行事件有关的犯罪嫌疑人。许昌公安在微博发布警情通报说，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙自2011年以来，通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客，进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。公安指上述行为涉嫌多种严重犯罪，并说他们又查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。第一财经早前报道，吕奕是新财富集团实际控制人，他通过旗下遍布全国的上百家公司，先后参股、控股中国国内多家地方及村镇银行。一位当地金融业人士透露，吕奕老家是河南南阳，国籍已迁往塞浦路斯。郑州市中级法院在2018年的刑事判决书中披露，吕奕曾为寻求贷款，向河南郑州银行原副行长乔均安借款900多万，后续为获取更多贷款，又行贿2300多万。中国国家工商信息公示系统显示，新财富集团在今年2月10日注销。有传言称，吕奕已出逃境外。河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人星期日也说，有关部门正在加快核实四家村镇银行客户资金信息，制定处置方案，“将于近期公布。”今年4月以来，河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行等四家村镇银行的储户发现他们无法正常取款。数百名储户随后到河南银保监局办公楼外举横幅抗议，指被银行侵吞存款约300亿元（人民币，62亿新元）。河南村镇银行上个月也发生大批储户的健康码变红事件。郑州过后通报红码事件问责结果，包括中共郑州市委政法委常务副书记在内五名地方官被惩处，其中最严重的处罚为撤销党内职务和政务撤职，但舆论指惩罚过轻。在这之后，河南村镇银行部分储户申诉，自己的健康码再次被赋红码。郑州市大数据管理局上星期五（7月8日）在网上解释，他们在对健康码系统数据接口升级过程中出现技术问题，导致部分健康码异常，并称已全部恢复正常。...发布：2022年7月11日7:31AM

安徽蚌埠对村镇银行客户开展先行垫付

安徽蚌埠对村镇银行客户开展先行垫付继河南郑州金融监管机构星期一（7月11日）晚宣布分批垫付本金后，安徽蚌埠银保监分局、地方金融监管局也于当晚发布公告称，对固镇新淮河村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。根据安徽蚌埠市地方金融监管局网站发布的公告称，2022年7月15日开始首批垫付，垫付对象为单人合并金额5万元(含，下同，约1万新元)以下的客户。单人合并金额5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。公告还指出，资金垫付后，若发现客户存在额外渠道获取高息或违法违规行为，保留追缴垫付资金的权力。对于额外渠道获取高息或涉嫌违法和犯罪的资金，暂不垫付。河南郑州星期天爆发村镇银行存户与警方冲突后，当地金融监管机构星期一晚宣布分批垫付本金。对四家村镇银行禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。7月15日起的首批垫付对象，为单家机构单人合并金额5万元以下的客户；5万元以上的则陆续垫付，垫付安排另行公告。河南部分存户上月就无法取现的问题前往郑州讨说法，却因健康码被赋“红码”遭限制行动，引发中国舆论关注；包括中共郑州市委政法委常务副书记在内的五名地方官被问责。星期天的维权集会后，河南许昌市警方当晚发通报称，公安机关近期又抓获一批犯罪嫌疑人，并依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产；案件侦办工作正有序推进。另据每经网报道，河南省许昌市公安局7月10日晚间也曾通报，2011年以来，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行。同时，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。...发布：2022年7月12日8:25AM

河南银保监局6月18日通报，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查

河南银保监局6月18日通报，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查；已责成相关银行紧紧依靠当地党和政府配合办案、做好资金信息登记和后续处置；提醒相关群众配合登记。许昌市警方6月18日通报，4月19日对河南新财富集团立案侦查以来已抓获一批嫌疑人、查扣冻结一批涉案资金资产；实控人吕某等2011年以来涉嫌利用村镇银行实施系列犯罪；将进一步加大侦办和追赃挽损力度，适时发布阶段性进展。（，）

河南村镇银行资金垫付首日系统拥堵 储户登陆困难

河南村镇银行资金垫付首日系统拥堵储户登陆困难河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行和开封新东方村镇银行等四家银行星期五（7月15日）发布资金垫付操作说明，要求储户先线上登记，但垫付工作15日启动首天就出现系统拥堵，储户登陆困难情况。综合第一财经和澎湃新闻报道，7月11日晚间，河南银保监局河南省地方金融监管局公告称，根据案件查办和资金资产追缴情况，经研究，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。2022年7月15日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元人民币（约1万零374新元）（含）以下的客户。单家机构单人合并金额5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。按照操作说明，单家机构单人合并金额5万元以上的个人，应先在村镇银行官网进行线上信息登记，信息登记通过审核后，次日在微信小程序“村行垫付”上进行身份认证、确认垫付金额，并填写账户信息，阅读并勾选垫付协议后，将获得垫付资金。7月15日一早，符合上述要求的储户便可通过一款名为“村行垫付”的小程序进行提现手续。但有储户对第一财经记者说，填写完手机号码后，系统显示“手机号码不在本批次内”。另有部分储户或者卡在此前未登记，或者卡在提交身份证页面。多名河南村镇银行储户表示自己收到了短信提醒，一位在开封新东方村镇银行存款的储户收到的信息显示，“温馨提示，2022年7月15日上午，开封新东方村镇银行账内手机银行自营平台客户恢复手机银行正常业务。”但在早间登录时，开封新东方村镇银行储户提供的页面显示，“系统当前访问的人数太多，请稍候再试。”一位柘城储户进行到上传身份证环节，后台显示由于网络原因，一直未能上传成功。发布：2022年7月15日1:38PM