FTX联合创办人弗里德欺诈客户罪名成立

FTX联合创办人弗里德欺诈客户罪名成立美国纽约法院裁定，加密货币交易所FTX联合创办人弗里德欺诈FTX客户罪名成立。路透社报道，曼哈顿联邦法院一12人陪审团经过一个月的审讯，于星期四（11月2日）作出裁决，裁定弗里德（SamBankman-Fried）七项罪名全部成立，七项罪名的最高刑期为110年。检察官指控弗里德完全是出于贪婪而从交易所客户那里窃取80亿美元（约109亿新元）的资金。弗里德对两项欺诈罪和五项共谋罪不认罪。陪审团经过四个多小时的审议后做出了裁决，在法官宣读判决时，弗里德站立并紧握双手。星期四的判决是美国司法部和曼哈顿最高联邦检察官威廉姆斯（DamianWilliams）的胜利，威廉姆斯把根除金融市场腐败视为他的首要任务之一。美国联邦地区法院法官卡普兰（LewisKaplan）将在2024年3月28日宣布弗里德的量刑。，消息震惊金融市场，并抹去了弗里德一度估计高达260亿美元的个人财富。现年31岁的弗里德是麻省理工学院毕业生，父母都是斯坦福大学的法学教授。2023年11月3日9:07AM

FTX联合创办人弗里德对八项控状提无罪抗辩

FTX联合创办人弗里德对八项控状提无罪抗辩（早报讯）加密货币交易平台FTX联合创办人弗里德星期二（1月3日）在曼哈顿联邦法院出庭时，对所面对的八项控状提出无罪抗辩，审讯定在今年10月开庭。综合外电报道，30岁的弗里德（SamBankman-Fried）被指向投资者骗取18亿美元（约24亿新元），用于在他创立的对冲基金AlamedaResearch进行高风险押注和支付个人开支。在庭上，联邦检察官沙逊说："客户的资金还通过政治捐款、慈善捐款和各种风险投资被使用和洗钱。”美国地方法官卡普兰（LewisKaplan）星期二敲定将在10月2日开审；沙逊则说，审讯可能会持续长达四周。据日前报道，弗里德面对的电汇欺诈、洗钱和违反竞选财务规定等八项罪名如果全部成立，最高刑罚为监禁115年。弗里德此前承认在经营FTX时犯了错误，但不认为自己有刑事责任。弗里德的两名前高级合伙人，前Alameda首席执行官埃里森（CarolineEllison）和前FTX首席技术官王加里（GaryWang）已经认罪。他们正与检察官合作，并可能在审讯中供证。发布：2023年1月4日8:44AM

【FTX前首席律师将协助美国检察官处理SBF案件】

【FTX前首席律师将协助美国检察官处理SBF案件】据知情人士透露，FTX前首席律师丹尼尔·弗里德伯格（DanielFriedberg）将于美国检察官达成合作，将共同处理SBF案件。丹尼尔·弗里德伯格早在去年11月22日就已经和两名调查人员进行了会面并提供了一些与FTX有关的详细信息，以及对冲基金AlamedaResearch如何运作的细节。知情人士称，丹尼尔·弗里德伯格没有受到指控，也没有被告知他正在接受刑事调查，而且还主动致信美国联邦调查局人员表达合作意愿，并希望作为美国政府证人被传唤。丹尼尔·弗里德伯格于2017年首次代表SBF担任外部顾问，2020年转任FTX首席监管官。截至目前，丹尼尔·弗里德伯格的律师TelemachusKasulis、FBI和FTX暂未就此事发表评论，美国证券交易委员会、美国司法部和SBF发言人也拒绝就此事发表置评。

【知情人士：FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议】

【知情人士：FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议】1月10日消息，FTX前工程总监NishadSingh上周参加了在纽约南区美国检察官办公室召开的报价会议，会见了美国联邦检察官，并寻求与美国检察官就FTX指控达成合作协议，其也是第三位寻求与检察官合作的SBF合伙人。报价会议中双方是否能够达成合作协议，需由检察官权衡信息的价值，再决定是否向当事人提供交易，以帮助当事人换取可能的宽大处理。金色财经此前报道，美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈，两人均表示认罪。

FTX新CEO：管理不善和领导层经验严重不足导致FTX破产

FTX新CEO：管理不善和领导层经验严重不足导致FTX破产（早报讯）美国加密货币交易所FTX的新任首席执行官说，管理不善加上领导层经验严重不足导致了FTX的破产。路透社报道，在FTX创始人弗里德后被任命为FTX新首席执行官的约翰·雷（JohnRay），星期二（12月13日）出席众议院金融委员会的听证会。约翰·雷在听证会上说：“FTX崩溃的问题根源，与控制权完全操控在经验严重不足、资历水平贫乏的少数几人手中脱离不了关系。”他还说，FTX与弗里德独资的交易公司AlamedaResearch的业务几乎没有任何区别。约翰·雷告诉众议院金融委员会：“我从未碰过这种根本没有记录存档的情况，内部管控为零。”弗里德的代表没有立即对约翰·雷的证词做出回应。美国检察官星期二指控弗里德欺诈和违反竞选财务法。巴哈马地方法官以“巨大潜逃风险”为由，，他被还押当地福克斯山（FoxHill）监狱至2月8日。美国纽约联邦检察官威廉姆斯说，弗里德通过“窃取客户资金”，向民主党人和共和党人提供非法竞选捐款，为“美国历史上最大的金融欺诈案之一”。美国检察官说，弗里德共面对八项罪名，如果八项罪名全部成立，他将面临的最高刑罚为监禁115年。发布：2022年12月14日10:40AM

检察官对FTX创始人及公司现金流向巴哈马的欺诈行为发起调查

检察官对FTX创始人及公司现金流向巴哈马的欺诈行为发起调查检察官正在密切审查在FTX于11月11日在特拉华州申请破产时，是否有数亿美元被不适当地转移到巴哈马，消息来源拒绝公开讨论此事，并要求未经授权不透露姓名。随着司法部官员开始对FTX如何处理客户的现金和资产进行更广泛的调查，他们本周与法院指定的FTX的主管人员会面，讨论他们想要收集的材料。他们还在调查FTX是否因将资金转移到班克曼-弗里德创办的破产投资公司AlamedaResearch而违法，这一调查领域此前已有报道。班克曼-弗里德在巴哈马没有被指控任何罪行，他承认FTX存在严重的管理错误，但坚决否认其故意挪用客户资金。《纽约时报》本周报道，联邦检察官也在调查班克曼-弗里德是否参与了市场操纵，策划了导致今年早些时候TeraUSD生态系统崩溃的交易。纽约南区的检察官，包括美国助理检察官NicholasRoush，本周在曼哈顿下城的一个会议室与调查FTX崩溃的几十人会面约两小时，但在组织会议上没有讨论接下来的指控。会议包括该办公室和华盛顿司法部的官员、联邦调查局的特工和约翰-J.的破产小组，该小组由上个月被任命为FTX首席执行官的Ray领导。上述人士说，来自沙利文-克伦威尔律师事务所的FTX律师、前证券交易委员会执法主任史蒂夫-佩金和前曼哈顿联邦检察官尼科尔-弗里德兰德也参与其中。过去一个月，班克曼-弗里德接受了一系列媒体采访，描述了掩盖FTX与Alameda公司关系程度及其所造成风险的会计错误。周五，他在Twitter上说，他愿意在12月13日美国众议院金融服务委员会的听证会上就其加密货币帝国的瓦解作证。总部设在巴哈马的FTX和100多个相关实体包括该公司的美国分部，在上个月申请破产时给整个加密货币生态系统带来了冲击波，该集团及其创始人现在面临美国和国外的监管机构和检察官的调查。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334901.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1334901.htm