【FTX检察官寻求暂停该民事案件直至SBF刑事审判结束】

【FTX检察官寻求暂停该民事案件直至SBF刑事审判结束】2023年09月19日06点53分老不正经报道，路透社消息称，曼哈顿联邦检察官要求负责监管FTX民事诉讼的佛罗里达州法官暂停这起案件，直到对FTX创始人SamBankman-Fried的刑事审判结束。曼哈顿美国检察官办公室的检察官解释称，因为针对前内部人员欺骗FTX客户的民事指控与政府针对Bankman-Fried的刑事案件几乎完全重叠，后者已对这些指控和其他指控表示无罪。检察官表示，允许原告律师继续审理民事案件可能会干扰即将进行的刑事审判。

FTX的前高级律师将在班克曼·弗里德案中协助美国当局

FTX的前高级律师将在班克曼·弗里德案中协助美国当局右一即为FTX的前高级律师丹尼尔·弗里德伯格该人士说，弗里德伯格在11月22日与二十几名调查人员的会议上介绍了FTX的细节。该人士说，在纽约南区联邦检察官办公室举行的这次会议包括来自司法部、联邦调查局和美国证券交易委员会的官员。路透社记者看到了与会者与这些机构之间安排会议的电子邮件。消息人士说，在这次会议上，他向检察官讲述了他所知道的班克曼·弗里德利用客户资金资助其商业帝国的情况。消息人士说，弗里德伯格讲述了他与其他高层管理人员关于这个问题的谈话，并提供了班克曼·弗里德的对冲基金AlamedaResearch的运作细节。弗里德伯格与司法机构的合作以前没有被报道过，消息人士说，他没有被指控，也没有被告知他正在接受刑事调查。该人士说，相反，他预计将在10月的班克曼·弗里德审判中作为政府证人被传唤。弗里德伯格的律师TelemachusKasulis、联邦调查局和FTX没有回应对其合作的评论请求，美国证券交易委员会、司法部和班克曼·弗里德的发言人同样拒绝发表评论。班克曼·弗里德被指控将数十亿美元的FTX客户资金转移到Alameda，用于资助风险投资、购买豪华房地产和政治捐款。周二，他在曼哈顿联邦法院对所有八项指控不认罪。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337701.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1337701.htm

【美检察官：SBF计划辩称“其律师批准了他在FTX任职期间涉嫌欺诈行为”应被驳回】

【美检察官：SBF计划辩称“其律师批准了他在FTX任职期间涉嫌欺诈行为”应被驳回】2023年08月30日04点11分老不正经报道，美国司法部律师在周二提交的法律文件中表示，SBF计划辩称其律师批准了他在FTX任职期间涉嫌的欺诈行为，应因“无关紧要”而被驳回。美国检察官DamianWilliams在文件中表示，如果没有提供进一步的细节，法院应该排除有关律师参与的不相关询问、证据和论点，并认为SBF应该具体说明法律建议或放弃他提出的辩护。

【DOJ检察官反对SBF的律师对证人进行盘问】

【DOJ检察官反对SBF的律师对证人进行盘问】2023年10月14日10点55分老不正经报道，美国司法部(DOJ)检察官反对SBF的律师对证人进行盘问。检察官要求卡普兰法官在有限时间内驳回辩方关于交叉询问包括CarolineEllison在内的证人的动议。此外，驳回SBF向法院重新考虑先前裁决的请求。美国司法部检察官致函卡普兰法官，反对辩方盘问证人的要求。原告认为，被告的诉讼请求毫无价值，浪费司法资源，应驳回被告的诉讼请求。检察官声称被告关于电汇欺诈理论的论点是不正确的，并且寻求检察官就其对被告陈述的理解提供投资者证词是正确的。此外，DOJ检察官不反对SBF辩护团队进行盘问，但他们想向证人询问诸如FTX服务条款等问题。

【SBF律师在即将举行的欺诈案审判中对检察官的证据提出抗辩】

【SBF律师在即将举行的欺诈案审判中对检察官的证据提出抗辩】2023年09月04日05点47分老不正经报道，FTX创始人SBF的律师于9月1日提交法庭文件，反对联邦检察官在即将对他进行的欺诈和共谋指控审判中采纳特定证据的几项动议。SBF的律师辩称，不应允许检察官提出与先前撤销或从该案中分离出来的指控有关的证据。其中包括涉嫌违反《反海外腐败法》的贿赂巴哈马官员、非法竞选资金捐赠以及与FTX美国附属公司业务相关的银行欺诈行为。

美检察官提控与FTX创办人有关联两高管

美检察官提控与FTX创办人有关联两高管（早报讯）美国检察官星期三（12月21日）公布，他们以欺诈投资者的罪名，提控与有关联的两名高管，两人也认罪。综合路透社和彭博社报道，检察官威廉姆斯（DamianWilliams）在视频声明中说，交易公司AlamedaResearch前首席执行官埃里森（CarolineEllison），以及FTX前首席技术官王梓晓（ZixiaoGaryWang，音译）同意与检察官配合调查工作。AlamedaResearch是弗里德（SamBankman-Fried）拥有的交易公司。威廉姆斯也说，现被美国联邦调查局（FBI）拘留的弗里德，正从巴哈马被押往美国。弗里德同样面对欺诈指控。FTX在与竞争对手币安（Binance）合并失败后，于11月破产。弗里德被指将客户存款汇转到AlamedaResearch。美国证券交易委员会则在另一份声明中说，他们指控埃里森和王梓晓参与一项欺骗FTX投资者的计划。发布：2022年12月22日4:26PM