继玖鼎退场，汇旺也塌了！全球洗钱帝国正在瓦解中？

继玖鼎退场，汇旺也塌了！全球洗钱帝国正在瓦解中？ 玖鼎刚断电，汇旺又爆雷！这个曾号称“东南亚最大中文担保平台”的巨头，如今被美国财政部点名制裁，彻底暴露出它惊人的黑金帝国全貌 超过240亿美元洗钱交易 自建稳定币、加密所、跨境钱包 卷入杀猪盘、网络诈骗、园区控制链 被联合国列为重点监控对象 最终，在2025年春天，轰然倒下！ 不仅平台跑路，机器人注销、公群解散、用户资金冻结，一场针对全球地下金融网络的“追杀行动”正在进行！ 那些靠“狗推”赚钱的灰产打工人，正经历冰封般的至暗时刻： 钱进不来 币提不出 平台突然“维护”或“转押” 客户消失、订单终止、退押遥遥无期… 曾经“一张银行卡+一部手机”的轻松暴利，现在变成“退不出金+封号制裁”的高压困境。 汇旺只是第二张多米诺骨牌吗？谁是下一个？ 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 曝光商务合作：@PPW881

继汇旺新币被封后菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序

继汇旺新币被封后菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序 菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。 据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。 玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。 AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。 订阅全网大事件曝光(吃瓜)↓ 投稿爆料/广告投放：@BG12288

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#网友投稿 #曝光 #玖鼎娱乐 曝光玖鼎娱乐，之前经常看到玖鼎线上百家乐都有换牌事情发生过几次，现在连电子全部是他们自己控制的 昨天在玖鼎娱乐玩pg电子玩着玩着强制给我退了，我重新去进就显示维护了，然后我就去别的平台看看应该也都维护了吧，不看不知道，一看吓一跳，连续看了几个平台全部平台pg电子都没有维护，就你们玖鼎的pg电子维护了，大家看客服跟我的对话，牛头不对马嘴的 玖鼎娱乐玖鼎集团估计很快就是第二个汇旺，建议大家存玖鼎的钱早点取出来安全一点，别说为了方便给人转账，放在玖鼎里面的就是个数字而已在那转来转去，不拿现金出来，玖鼎给你账号十个亿又有什么用呢，如果哪一天玖鼎一旦暴雷跑路，那就得不偿失了，玖鼎现在是光明正大的开始杀猪了。

菲律宾重拳反洗钱！锁定玖鼎与白马会，启动2亿比索赎金资产没收！

菲律宾重拳反洗钱！锁定玖鼎与白马会，启动2亿比索赎金资产没收！ 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）针对华商绑架案的赎金洗钱行为展开深入调查。5月12日晚，AMLC发布声明，正与菲律宾国家警察（PNP）、菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）及多家赌场紧密合作，追踪赎金流向。 调查显示，支付给绑匪的菲律宾比索和美元赎金被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团和白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助洗白约2亿比索赎金。AMLC怀疑，该非法操作通过赌场电子钱包、空壳账户和加密货币等手段，试图掩盖资金来源。 值得注意的是，玖鼎集团与白马会已于5月7日正式关闭在菲律宾赌场的贵宾厅业务，玖鼎集团更宣布退出菲律宾市场。 AMLC强调，正与警方联手搜集相关非法证据，全面追踪赎金的资金流向，并已启动资产没收程序，严厉打击洗钱犯罪。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

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帮我曝光玖鼎娱乐，之前经常看到玖鼎线上百家乐都有换牌事情发生过几次，现在连电子全部是他们自己控制的，昨天在玖鼎娱乐玩pg电子玩着玩着强制给我退了，我重新去进就显示维护了，然后我就去别的平台看看应该也都维护了吧，不看不知道，一看吓一跳，连续看了几个平台全部平台pg电子都没有维护，就你们玖鼎的pg电子维护了，大家看客服跟我的对话，牛头不对马嘴的，玖鼎娱乐玖鼎集团估计很快就是第二个汇旺，建议大家存玖鼎的钱早点取出来安全一点，别说为了方便给人转账，放在玖鼎里面的就是个数字而已在那转来转去，不拿现金出来，玖鼎给你账号十个亿又有什么用呢，如果哪一天玖鼎一旦暴雷跑路，那就得不偿失了，玖鼎现在是光明正大的开始杀猪了。已经调查了玖鼎娱乐在云顶赌场办公，正在安排小菲举报，被玖鼎娱乐坑过钱的可以安排人举报了。

汇旺洗钱至少100亿美元？

汇旺洗钱至少100亿美元？ 网友：支持汇旺，我月流水近百万美元 7月10日，区块链分析公司Elliptic发布报告表示，柬埔寨汇旺担保涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用USDT（泰达币）进行交易。 报告说，汇旺担保是汇旺集团的一个分支机构，该集团运营使用汇旺支付，与东南亚的保险、航空和房地产行业有联系。 区块链分析公司Elliptic已识别并标记数百个由汇旺控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动。 Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示：“我不确定汇旺担保最初成立时是否有这种想法（洗钱），但现在无疑已经成为电诈帮凶。” 据传，泰达币也将配合FBI直接冻结U。消息传出后，柬埔寨部分从事电诈等涉灰行业的盘总们高度紧张，紧急转移资金，防止被风控、冻结。 此外，飞机群的网友爆料，有大佬级的盘总甚至连夜转移1000万美金。此事是否属实，尚无法确认，有人认为并非空穴来风，也有人认为无需太在意。 一名汇旺用户陈先生（化名）表示，支持汇旺，从我做起。自己汇旺账号每个月的流水近百万美元，不管传闻有多离谱，都会始终支持汇旺，也相信汇旺会有应对措施。 他说，别的不谈，就说往生的人，如果家属去银行取钱，银行会要求提供各种材料，手续相当繁琐，甚至需要律师、法院证明，费时费力，而且还不一定能取出来。汇旺就不一样，几分钟就能将钱取出来。 另一名用户张女士也说，现在传闻满天飞，不过，她认为汇旺的实力有目共睹，汇旺该用还是会用。至于以后如何，先让子弹飞一会，看看再说。 据汇旺担保网站的免责声明显示，汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务。作为担保人，我们只对一方收到货物和另一方收到钱负责。 今年1月，联合国毒品和犯罪问题办公室曾表示，USDT作为一种洗钱工具非常受欢迎。 订阅西港日记/柬埔寨大事件 t.me/+ki8jXDRrO0tmZDc1 免费爆料： @M6777