#国际新闻 继玖鼎崩盘，汇旺也塌了！240亿洗钱帝国轰然倒下！

#国际新闻 继玖鼎崩盘，汇旺也塌了！240亿洗钱帝国轰然倒下！ 玖鼎刚刚退场，汇旺就爆雷！这个曾自诩为“东南亚最大中文担保平台”的巨头，如今被美国财政部列入制裁名单，其“黑金帝国”浮出水面 超过240亿美元的洗钱交易 自建稳定币、加密交易所与跨境钱包系统 深度卷入杀猪盘、诈骗园区、地下金融网 被联合国列为重点监控对象 最终在2025年春天轰然倒塌 汇旺的崩盘不仅意味着平台跑路、机器人注销、用户群解散、资金冻结，更意味着全球地下金融网络正遭遇一场“定点清除”。 “灰产打工人”们正在经历至暗时刻： 资金无法进出、平台以“维护”名义停摆 “狗推”系统解体、客户跑路、押金无门可退 曾经靠“一张银行卡+一部手机”走天下的生意，如今沦为“封号+冻结”的高风险赌局。 汇旺只是第二张多米诺骨牌谁是下一个？

美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道

美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道 5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。 美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。” 美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。 美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。 该集团还创建了与美元挂钩的稳定币美元Huione(USDH)，美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。 美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。

#网友投稿 #曝光 #玖鼎娱乐

#网友投稿 #曝光 #玖鼎娱乐 曝光玖鼎娱乐，之前经常看到玖鼎线上百家乐都有换牌事情发生过几次，现在连电子全部是他们自己控制的 昨天在玖鼎娱乐玩pg电子玩着玩着强制给我退了，我重新去进就显示维护了，然后我就去别的平台看看应该也都维护了吧，不看不知道，一看吓一跳，连续看了几个平台全部平台pg电子都没有维护，就你们玖鼎的pg电子维护了，大家看客服跟我的对话，牛头不对马嘴的 玖鼎娱乐玖鼎集团估计很快就是第二个汇旺，建议大家存玖鼎的钱早点取出来安全一点，别说为了方便给人转账，放在玖鼎里面的就是个数字而已在那转来转去，不拿现金出来，玖鼎给你账号十个亿又有什么用呢，如果哪一天玖鼎一旦暴雷跑路，那就得不偿失了，玖鼎现在是光明正大的开始杀猪了。

汇旺洗钱至少100亿美元？

汇旺洗钱至少100亿美元？ 网友：支持汇旺，我月流水近百万美元 【上文 】 7月10日，区块链分析公司Elliptic发布报告表示，柬埔寨汇旺担保涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用USDT（泰达币）进行交易。 报告说，汇旺担保是汇旺集团的一个分支机构，该集团运营使用汇旺支付，与东南亚的保险、航空和房地产行业有联系。 区块链分析公司Elliptic已识别并标记数百个由汇旺控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动。 Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示：“我不确定汇旺担保最初成立时是否有这种想法（洗钱），但现在无疑已经成为电诈帮凶。” 据传，泰达币也将配合FBI直接冻结U。消息传出后，柬埔寨部分从事电诈等涉灰行业的盘总们高度紧张，紧急转移资金，防止被风控、冻结。 此外，飞机群的网友爆料，有大佬级的盘总甚至连夜转移1000万美金。此事是否属实，尚无法确认，有人认为并非空穴来风，也有人认为无需太在意。 一名汇旺用户陈先生（化名）表示，支持汇旺，从我做起。自己汇旺账号每个月的流水近百万美元，不管传闻有多离谱，都会始终支持汇旺，也相信汇旺会有应对措施。 他说，别的不谈，就说往生的人，如果家属去银行取钱，银行会要求提供各种材料，手续相当繁琐，甚至需要律师、法院证明，费时费力，而且还不一定能取出来。汇旺就不一样，几分钟就能将钱取出来。 另一名用户张女士也说，现在传闻满天飞，不过，她认为汇旺的实力有目共睹，汇旺该用还是会用。至于以后如何，先让子弹飞一会，看看再说。 据汇旺担保网站的免责声明显示，汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务。作为担保人，我们只对一方收到货物和另一方收到钱负责。 今年1月，联合国毒品和犯罪问题办公室曾表示，USDT作为一种洗钱工具非常受欢迎。 订阅东南亚权威爆料频道↓ https://t.me/baoliao111 投稿机器人留言：@DNY7771_bot 爆料与广告联系：@wanan668

汇旺洗钱至少100亿美元？

汇旺洗钱至少100亿美元？ 网友：支持汇旺，我月流水近百万美元 7月10日，区块链分析公司Elliptic发布报告表示，柬埔寨汇旺担保涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用USDT（泰达币）进行交易。 报告说，汇旺担保是汇旺集团的一个分支机构，该集团运营使用汇旺支付，与东南亚的保险、航空和房地产行业有联系。 区块链分析公司Elliptic已识别并标记数百个由汇旺控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动。 Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示：“我不确定汇旺担保最初成立时是否有这种想法（洗钱），但现在无疑已经成为电诈帮凶。” 据传，泰达币也将配合FBI直接冻结U。消息传出后，柬埔寨部分从事电诈等涉灰行业的盘总们高度紧张，紧急转移资金，防止被风控、冻结。 此外，飞机群的网友爆料，有大佬级的盘总甚至连夜转移1000万美金。此事是否属实，尚无法确认，有人认为并非空穴来风，也有人认为无需太在意。 一名汇旺用户陈先生（化名）表示，支持汇旺，从我做起。自己汇旺账号每个月的流水近百万美元，不管传闻有多离谱，都会始终支持汇旺，也相信汇旺会有应对措施。 他说，别的不谈，就说往生的人，如果家属去银行取钱，银行会要求提供各种材料，手续相当繁琐，甚至需要律师、法院证明，费时费力，而且还不一定能取出来。汇旺就不一样，几分钟就能将钱取出来。 另一名用户张女士也说，现在传闻满天飞，不过，她认为汇旺的实力有目共睹，汇旺该用还是会用。至于以后如何，先让子弹飞一会，看看再说。 据汇旺担保网站的免责声明显示，汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务。作为担保人，我们只对一方收到货物和另一方收到钱负责。 今年1月，联合国毒品和犯罪问题办公室曾表示，USDT作为一种洗钱工具非常受欢迎。 订阅西港日记/柬埔寨大事件 t.me/+ki8jXDRrO0tmZDc1 免费爆料： @M6777

#玖鼎集团 涉绑架案赎金洗钱

#玖鼎集团 涉绑架案赎金洗钱 #菲律宾新闻 国家警察（PNP）发言人让·法哈多准将表示，为商人安森·奎支付的赎金流入了两家“贵宾团运营商”手中，其中之一是由 #李端旺（Li Duan Wang）领导的“9 Dynasty Group”。 据称，李端旺也使用“马克·翁”（Mark Ong）这个名字，他在菲律宾的多个业务涉及博彩、IT支持、房地产和加密货币。 法哈多指出，该团体通过一些未在菲律宾中央银行（BSP）和反洗钱委员会（AMLC）注册或授权的应用程序和网站进行交易。 据称，该团体还利用“场外交易”（OTC）系统来隐藏资金的来源，使其流入运营体系中。 此前，李端旺曾以19票赞成、1票反对的表决结果通过参议院审核，获准取得菲律宾国籍，但被总统小马可仕（Bongbong Marcos）否决。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing08