#国际新闻 继玖鼎崩盘，汇旺也塌了！240亿洗钱帝国轰然倒下！

#国际新闻 继玖鼎崩盘，汇旺也塌了！240亿洗钱帝国轰然倒下！ 玖鼎刚刚退场，汇旺就爆雷！这个曾自诩为“东南亚最大中文担保平台”的巨头，如今被美国财政部列入制裁名单，其“黑金帝国”浮出水面 超过240亿美元的洗钱交易 自建稳定币、加密交易所与跨境钱包系统 深度卷入杀猪盘、诈骗园区、地下金融网 被联合国列为重点监控对象 最终在2025年春天轰然倒塌 汇旺的崩盘不仅意味着平台跑路、机器人注销、用户群解散、资金冻结，更意味着全球地下金融网络正遭遇一场“定点清除”。 “灰产打工人”们正在经历至暗时刻： 资金无法进出、平台以“维护”名义停摆 “狗推”系统解体、客户跑路、押金无门可退 曾经靠“一张银行卡+一部手机”走天下的生意，如今沦为“封号+冻结”的高风险赌局。 汇旺只是第二张多米诺骨牌谁是下一个？

继汇旺新币被封后菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序

继汇旺新币被封后菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序 菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。 据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。 玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。 AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。 订阅全网大事件曝光(吃瓜)↓ 投稿爆料/广告投放：@BG12288

美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道

美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道 5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。 美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。” 美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。 美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。 该集团还创建了与美元挂钩的稳定币美元Huione(USDH)，美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。 美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。

#网友投稿 #曝光 #玖鼎娱乐

#网友投稿 #曝光 #玖鼎娱乐 曝光玖鼎娱乐，之前经常看到玖鼎线上百家乐都有换牌事情发生过几次，现在连电子全部是他们自己控制的 昨天在玖鼎娱乐玩pg电子玩着玩着强制给我退了，我重新去进就显示维护了，然后我就去别的平台看看应该也都维护了吧，不看不知道，一看吓一跳，连续看了几个平台全部平台pg电子都没有维护，就你们玖鼎的pg电子维护了，大家看客服跟我的对话，牛头不对马嘴的 玖鼎娱乐玖鼎集团估计很快就是第二个汇旺，建议大家存玖鼎的钱早点取出来安全一点，别说为了方便给人转账，放在玖鼎里面的就是个数字而已在那转来转去，不拿现金出来，玖鼎给你账号十个亿又有什么用呢，如果哪一天玖鼎一旦暴雷跑路，那就得不偿失了，玖鼎现在是光明正大的开始杀猪了。

#美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团”

#美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团” 2025年05月04日18:30柬埔寨柬华社消息：5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。”美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。 美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。该集团还创建了与美元挂钩的稳定币美元。Huione（USDH），美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。 据悉，FinCEN关于制裁汇旺集团的提案目前进入30天的咨询期。截至发稿时，汇旺集团尚未就此事做出回复。 ps：这下是开始查了吧 投稿/曝光/澄清 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

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帮我曝光玖鼎娱乐，之前经常看到玖鼎线上百家乐都有换牌事情发生过几次，现在连电子全部是他们自己控制的，昨天在玖鼎娱乐玩pg电子玩着玩着强制给我退了，我重新去进就显示维护了，然后我就去别的平台看看应该也都维护了吧，不看不知道，一看吓一跳，连续看了几个平台全部平台pg电子都没有维护，就你们玖鼎的pg电子维护了，大家看客服跟我的对话，牛头不对马嘴的，玖鼎娱乐玖鼎集团估计很快就是第二个汇旺，建议大家存玖鼎的钱早点取出来安全一点，别说为了方便给人转账，放在玖鼎里面的就是个数字而已在那转来转去，不拿现金出来，玖鼎给你账号十个亿又有什么用呢，如果哪一天玖鼎一旦暴雷跑路，那就得不偿失了，玖鼎现在是光明正大的开始杀猪了。已经调查了玖鼎娱乐在云顶赌场办公，正在安排小菲举报，被玖鼎娱乐坑过钱的可以安排人举报了。