货款支票跳票 9名诈骗团伙成员被捕

货款支票跳票 9名诈骗团伙成员被捕 菲律宾国家警察-刑事调查组(PNP-CIDG)近日在八打雁市(Batangas)逮捕九名涉嫌欺诈大米供应商的嫌疑人。 据报道，受害人来自内湖省(Laguna)并因嫌犯的”花言巧语“损失了至少120万披索。投诉人在文件中表示：“他们与一名议员共同展示了一个项目，所以当时我们几个大米供应商都放下了戒备心，毕竟议员不可能会诈骗或欺骗我们。当我们将45台空调交付到内湖省Pangil镇的某一个单位后，我们收到了款项的支票。当我们试图存入支票时，发现支票跳票，我们再次返回送货地点，但发现现场已经空无一人。” 刑事调查组表示，圣诞节期间诈骗团伙更加猖獗，他们一开始会下单并现金支付，以赢得供应商的信任，之后他们会大量下单。此外，这些骗子在不同地点获取虚假文件，以掩盖他们的真实意图和身份。 嫌犯甚至会在脸书上发布信息，或直接寻找与电脑、空调、设备、商品等相关的企业，任何一个行业都可能被他们盯上。 目前警方已经掌握六名投诉人的指控，声称成为了同一诈骗团伙的受害者。

#泰国新闻 中国诈骗头目协助行动，90名诈骗团伙成员被捕

#泰国新闻 中国诈骗头目协助行动，90名诈骗团伙成员被捕 泰国网络犯罪调查人员宣布成功捣毁了在洛坤府活动的一个由中国人领导的大型呼叫中心团伙。此次打击行动是在 2024 年 3 月 29 日进行大规模突袭之后进行的，超过 100 名警员针对了与该团伙有关的四个地点，该团伙一直在诈骗泰国、中国、俄罗斯和日本受害者。 此次行动共逮捕90名嫌疑人，包括中国公民、泰国同伙和其他外国成员。警方缴获了大量证据，包括192台电脑、854部未注册SIM卡的手机、22台信号路由器以及342个与骡子账户关联的银行账户。进一步调查发现，一名副市长涉嫌为呼叫中心团伙提供租赁房产。然而，当局最初拒绝公布这名官员的姓名，称需要进一步调查。 订阅东南亚大事件 欢迎投稿爆料： @dafei56777

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金边一商人开空头支票被捕

金边一商人开空头支票被捕 今天，金边市警察局重案组依法逮捕涉嫌签发空头支票的SBL（柬埔寨）有限公司总经理周索卡（男，1961年生，柬埔寨籍）。 周索卡涉嫌虚开空头支票总额达87万美元，涉及6家供应商。目前，其公司账户已被冻结，其本人已被送金边法院候审。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

#诈骗 #驱逐 路飞 诈骗团伙成员被驱逐出境

#诈骗 #驱逐 路飞 诈骗团伙成员被驱逐出境 菲律宾移民局(BI)宣布，两名涉嫌在日本犯下一系列犯罪活动的“路飞”犯罪集团成员在菲被捕后已经被驱逐回日本。 移民局表示，菅野和志(Sugano Kazushi)和下枝田斋藤(Shimoeda Saito)周二上午因被控不受欢迎的外国人驱逐出境，并登上日本航空飞往东京的航班。 日本政府将两人列为逃犯，据称他们是臭名昭著的犯罪集团的诈骗犯，其同胞受害。此外，东京简易法院因两人参与大规模电信诈骗团伙同样发出了逮捕令。 两人自2019年以来一直躲藏在菲律宾。2023年2月收到日本政府通报其犯罪状况的官方信息后，菲方对他们及其同伙进行了搜捕。 2023年11月16日，下枝田斋藤在尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)3号航站楼试图搭乘宿雾太平洋航空公司飞往日本名古屋的航班逃离该国时被拦截。在得知自己将被捕后，他采取了令人震惊的手段，故意将头撞在移民柜台上并假装痛苦。 移民局(BI)局长诺曼·陈新戈(Norman Tansingco)表示：“将他们驱逐出境是我们努力瓦解使毫无戒心的个人受害的犯罪网络的一项重大成就。这次成功驱逐出境证明了菲律宾和日本之间的合作伙伴关系和良好关系。 我们不会允许我们的国家被用作犯罪分子和犯罪集团的藏身之处。”