#越南新闻 女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元

#越南新闻 女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元 金边初级法院近日审理一起重大金融诈骗案，涉案越南籍女银行家康薇莉（音译，47岁）被控通过其私营银行M.G.N Emperor Bang开出数千万美元空头支票，导致多名投资者蒙受巨额损失。 据调查，被告自2016年起在金边市经营该私营银行，以高额回报为诱饵吸收公众存款。受害者证词显示，初期银行正常支付利息以获取信任后，被告开始签发无资金支持的空头支票。当投资者前往兑现时，才发现所谓支票实为"废票"。 受害者随后多次寻求与被告协商，但她都拒绝与受害者见面解决问题，受害者决定向有关部门报案，寻求法律途径。 目前已知两起独立报案，每起涉案金额均达数千万美元。 被告于2023年5月23日被捕，现羁押在Prey Sar监狱M2区。控方依据《可转让票据与支付交易法》第231条提起诉讼，该条款规定签发空头支票最高可处5年监禁。 法院正等待被告律师团队提交辩护材料，预计将于近期公布开庭日期。

越南女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元

越南女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元 金边初级法院近日审理一起重大金融诈骗案，涉案越南籍女银行家康薇莉（音译，47岁）被控通过其私营银行M.G.N Emperor Bang开出数千万美元空头支票，导致多名投资者蒙受巨额损失。 据调查，被告自2016年起在金边市经营该私营银行，以高额回报为诱饵吸收公众存款。受害者证词显示，初期银行正常支付利息以获取信任后，被告开始签发无资金支持的空头支票。当投资者前往兑现时，才发现所谓支票实为"废票"。 受害者随后多次寻求与被告协商，但她都拒绝与受害者见面解决问题，受害者决定向有关部门报案，寻求法律途径。 目前已知两起独立报案，每起涉案金额均达数千万美元。 被告于2023年5月23日被捕，现羁押在Prey Sar监狱M2区。控方依据《可转让票据与支付交易法》第231条提起诉讼，该条款规定签发空头支票最高可处5年监禁。 法院正等待被告律师团队提交辩护材料，预计将于近期公布开庭日期。

#菲律宾资讯 女子欲飞广州，在马尼拉机场被捕！涉“空头支票”案遭警方拦截

#菲律宾资讯 女子欲飞广州，在马尼拉机场被捕！涉“空头支票”案遭警方拦截 一名计划飞往中国广州的女性乘客在马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 3 号航站楼（NAIA T3）登机前被捕。菲律宾移民局在例行检查时发现，她因签发空头支票（违反菲律宾《国家法案第22号》，Batas Pambansa Bilang 22）被法院签发逮捕令，随即通报警方，将其拘捕。 案件详情： 机场安检发现逮捕令 该女子在接受移民局例行检查时，被查出有未决逮捕令。 移民局立即通报警方 菲律宾航空安全单位 NCR（AVSEU NCR） 迅速联系 马尼拉警区（MPD）Barbosa 警察局 请求协助执行逮捕。 成功拘捕并收押 该女子现已被拘留在马尼拉警区 Barbosa 警察局，法院建议保释金 ₱12,000（约1,500人民币）。

#菲律宾新闻 女子欲飞广州，在马尼拉机场被捕！涉“空头支票”案遭警方拦截

#菲律宾新闻 女子欲飞广州，在马尼拉机场被捕！涉“空头支票”案遭警方拦截 一名计划飞往中国广州的女性乘客在马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 3 号航站楼（NAIA T3）登机前被捕。菲律宾移民局在例行检查时发现，她因签发空头支票（违反菲律宾《国家法案第22号》，Batas Pambansa Bilang 22）被法院签发逮捕令，随即通报警方，将其拘捕。 案件详情： 机场安检发现逮捕令 该女子在接受移民局例行检查时，被查出有未决逮捕令。 移民局立即通报警方 菲律宾航空安全单位 NCR（AVSEU NCR） 迅速联系 马尼拉警区（MPD）Barbosa 警察局 请求协助执行逮捕。 成功拘捕并收押 该女子现已被拘留在马尼拉警区 Barbosa 警察局，法院建议保释金 ₱12,000（约1,500人民币）。

#柬埔寨资讯 金边女子诈骗4万美元被判

#柬埔寨资讯 金边女子诈骗4万美元被判 1月6日下午，金边警方将41岁手机商贩卡卡达送交金边初级法院，因涉嫌诈骗4万美元的货款，法院判其入狱3年，不得假释。 此外，卡卡达的丈夫邓·维杰特也参与其中。两人从另一商贩处批发大量手机后，出具空头支票。法院依法对二人作出判决 订阅东南亚大事件 欢迎投稿爆料：@JPZ5677777

如果你在菲律宾收到空头支票，如何进行追偿？

如果你在菲律宾收到空头支票，如何进行追偿？ 中国金融行业由于弯道超车，没有经历支票阶段。我们只有早期在香港电视剧中，看到有钱人怀揣支票本本，很潇洒的填个数字签个名，就当现金用了。而笔者当年在香港收到第一张支票，去银行入账时，也是蒙查查。 国外很多国家，支票仍然是社会常见支付工具。所以，今天杨律师给大家聊聊菲律宾的相关法案。 Batas Pambansa Bilang 22 (BP 22)法案: 概述 通常被称为"跳票法"的BP 22将制作或开具的支票在支付时无法兑现，以上行为定义为犯罪，即俗称的开具空头支票。虽然BP 22本质上是一项刑法，但它具有显著的民事影响。 BP 22违法行为的性质 开具空头支票行为主要是一种刑事犯罪。然而，这并不妨碍受害方寻求民事赔偿，可以单独或与刑事诉讼同时进行。BP 22菲律宾的民事救济途径和流程： 1、要求支付权利 在支票被拒绝支付后，持有人可以向开具人发送拒付通知，要求履行义务。开具人收到通知后有五个银行工作日时间去兑现支票。未能如期兑现将开启民事和刑事诉讼途径。 2、提起民事诉讼案件 持有人可以提起民事诉讼以追回支票金额及任何附带损害赔偿。民事诉讼侧重于货币赔偿，旨在使受害方得到赔偿。 3、法律诉讼的不同途径 受害方有权选择独立于刑事案件进行民事诉讼。民事诉讼通常只是为了收取相关钱款而提起的，无论刑事案件的结果如何，受害人都可以提起。 4、阻止或放弃 提起民事诉讼一个重要的考虑因素，是接受部分或全部支付是否构成阻止或放弃追究刑事案件的权利。一般规定，在开具跳票后接受部分支付不会消除开票人的刑事责任，但可能会影响刑事案件开票人应承担的民事违约或赔偿责任。 5、诉讼时效期限 受害方必须注意诉讼时效期限。根据BP 22违法行为的规定，违反BP 22的刑事诉讼必须在支票被拒绝支付之日起四年内提起，而民事诉讼必须在诉讼权利产生后的十年内提起。 结论 BP 22不仅是一种刑事法案；它也为民事救济提供了一条途径。了解法律影响的全部范围，对于支票开具人和收款人都至关重要。因此，如有持有人要同时处理刑事和民事方面，需要对菲律宾有关此事的法律原则有细致的了解。