#越南新闻 女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元

#越南新闻 女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元 金边初级法院近日审理一起重大金融诈骗案，涉案越南籍女银行家康薇莉（音译，47岁）被控通过其私营银行M.G.N Emperor Bang开出数千万美元空头支票，导致多名投资者蒙受巨额损失。 据调查，被告自2016年起在金边市经营该私营银行，以高额回报为诱饵吸收公众存款。受害者证词显示，初期银行正常支付利息以获取信任后，被告开始签发无资金支持的空头支票。当投资者前往兑现时，才发现所谓支票实为"废票"。 受害者随后多次寻求与被告协商，但她都拒绝与受害者见面解决问题，受害者决定向有关部门报案，寻求法律途径。 目前已知两起独立报案，每起涉案金额均达数千万美元。 被告于2023年5月23日被捕，现羁押在Prey Sar监狱M2区。控方依据《可转让票据与支付交易法》第231条提起诉讼，该条款规定签发空头支票最高可处5年监禁。 法院正等待被告律师团队提交辩护材料，预计将于近期公布开庭日期。

越南女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元

越南女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元 金边初级法院近日审理一起重大金融诈骗案，涉案越南籍女银行家康薇莉（音译，47岁）被控通过其私营银行M.G.N Emperor Bang开出数千万美元空头支票，导致多名投资者蒙受巨额损失。 据调查，被告自2016年起在金边市经营该私营银行，以高额回报为诱饵吸收公众存款。受害者证词显示，初期银行正常支付利息以获取信任后，被告开始签发无资金支持的空头支票。当投资者前往兑现时，才发现所谓支票实为"废票"。 受害者随后多次寻求与被告协商，但她都拒绝与受害者见面解决问题，受害者决定向有关部门报案，寻求法律途径。 目前已知两起独立报案，每起涉案金额均达数千万美元。 被告于2023年5月23日被捕，现羁押在Prey Sar监狱M2区。控方依据《可转让票据与支付交易法》第231条提起诉讼，该条款规定签发空头支票最高可处5年监禁。 法院正等待被告律师团队提交辩护材料，预计将于近期公布开庭日期。

#菲律宾新闻 女子欲飞广州，在马尼拉机场被捕！涉“空头支票”案遭警方拦截

#菲律宾新闻 女子欲飞广州，在马尼拉机场被捕！涉“空头支票”案遭警方拦截 一名计划飞往中国广州的女性乘客在马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 3 号航站楼（NAIA T3）登机前被捕。菲律宾移民局在例行检查时发现，她因签发空头支票（违反菲律宾《国家法案第22号》，Batas Pambansa Bilang 22）被法院签发逮捕令，随即通报警方，将其拘捕。 案件详情： 机场安检发现逮捕令 该女子在接受移民局例行检查时，被查出有未决逮捕令。 移民局立即通报警方 菲律宾航空安全单位 NCR（AVSEU NCR） 迅速联系 马尼拉警区（MPD）Barbosa 警察局 请求协助执行逮捕。 成功拘捕并收押 该女子现已被拘留在马尼拉警区 Barbosa 警察局，法院建议保释金 ₱12,000（约1,500人民币）。

#菲律宾资讯 女子欲飞广州，在马尼拉机场被捕！涉“空头支票”案遭警方拦截

#菲律宾资讯 女子欲飞广州，在马尼拉机场被捕！涉“空头支票”案遭警方拦截 一名计划飞往中国广州的女性乘客在马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 3 号航站楼（NAIA T3）登机前被捕。菲律宾移民局在例行检查时发现，她因签发空头支票（违反菲律宾《国家法案第22号》，Batas Pambansa Bilang 22）被法院签发逮捕令，随即通报警方，将其拘捕。 案件详情： 机场安检发现逮捕令 该女子在接受移民局例行检查时，被查出有未决逮捕令。 移民局立即通报警方 菲律宾航空安全单位 NCR（AVSEU NCR） 迅速联系 马尼拉警区（MPD）Barbosa 警察局 请求协助执行逮捕。 成功拘捕并收押 该女子现已被拘留在马尼拉警区 Barbosa 警察局，法院建议保释金 ₱12,000（约1,500人民币）。

#柬埔寨资讯 金边女子诈骗4万美元被判

#柬埔寨资讯 金边女子诈骗4万美元被判 1月6日下午，金边警方将41岁手机商贩卡卡达送交金边初级法院，因涉嫌诈骗4万美元的货款，法院判其入狱3年，不得假释。 此外，卡卡达的丈夫邓·维杰特也参与其中。两人从另一商贩处批发大量手机后，出具空头支票。法院依法对二人作出判决 订阅东南亚大事件 欢迎投稿爆料：@JPZ5677777

【涉诈数百万美元 柬埔寨咖啡连锁店老板被捕】

【涉诈数百万美元 柬埔寨咖啡连锁店老板被捕】 柬埔寨著名连锁咖啡店Park Coffee创始人基华（Kuy Vat）因涉嫌开空头支票和金融诈骗，于昨天（8月28日）被金边市初级法院正式指控，并被暂时收押。 警方透露，基华涉嫌诈骗的金额高达数百万美元。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818