两名中国公民在美国被控布局“杀猪盘”洗钱至少7300万美元

两名中国公民在美国被控布局“杀猪盘”洗钱至少7300万美元 5月17日，美国司法部表示，两名中国公民因涉嫌洗钱加密货币投资诈骗的收益而被起诉，涉案金额至少7300万美元。 司法部说，41岁的李大仁（Daren Li，音译）拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍，是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。 38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）是加利福尼亚州天普市居民，周四在洛杉矶被捕。 法庭文件显示，二人和其他同谋者据称管理一家对加密货币投资诈骗也称为“杀猪盘”的收益进行洗钱的国际集团。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。 受害者被哄骗将资金汇入空壳公司后，两人监督下级同谋将资金转移到海外，存入巴哈马德尔特克银行（Deltec）的账户其中一个是在李大仁的经济资助下运营的。 司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。 参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 “加密货币投资诈骗利用虚拟货币和网络通信的无国界性质来欺骗受害者，”美国司法部副部长丽莎·莫纳科（Lisa Monaco）在声明中指出。“虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并且隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并不能逃脱法网。” 司法部表示，二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。 研究金融犯罪的专家说，在“杀猪盘”类骗局中，诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系，承诺巨额回报，哄骗他们交出钱财。 包括“杀猪盘”在内的加密货币诈骗涉案金额高达数十亿美元，让世界各地的受害者陷入困境。

两名中国公民在美国被控布局“杀猪盘”洗钱至少7300万美元

两名中国公民在美国被控布局“杀猪盘”洗钱至少7300万美元 5月17日，美国司法部表示，两名中国公民因涉嫌洗钱加密货币投资诈骗的收益而被起诉，涉案金额至少7300万美元。 司法部说，41岁的李大仁（Daren Li，音译）拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍，是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。 38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）是加利福尼亚州天普市居民，周四在洛杉矶被捕。 法庭文件显示，二人和其他同谋者据称管理一家对加密货币投资诈骗也称为“杀猪盘”的收益进行洗钱的国际集团。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。 受害者被哄骗将资金汇入空壳公司后，两人监督下级同谋将资金转移到海外，存入巴哈马德尔特克银行（Deltec）的账户其中一个是在李大仁的经济资助下运营的。 司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。 参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 “加密货币投资诈骗利用虚拟货币和网络通信的无国界性质来欺骗受害者，”美国司法部副部长丽莎·莫纳科（Lisa Monaco）在声明中指出。“虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并且隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并不能逃脱法网。” 司法部表示，二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。 研究金融犯罪的专家说，在“杀猪盘”类骗局中，诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系，承诺巨额回报，哄骗他们交出钱财。 #新闻热搜 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 开云2024年重磅推出新的直营站-九游娱乐 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

美国被诈骗2700万美元，五名中国公民因涉嫌参与一起大型跨国诈骗和洗钱计划，正面临美国司法部的起诉。

美国被诈骗2700万美元，五名中国公民因涉嫌参与一起大型跨国诈骗和洗钱计划，正面临美国司法部的起诉。 这一犯罪计划导致两千多名老年人上当受骗，损失超过2,700万美元。 根据司法部7月31日（周三）公布的起诉书与公开提交的文件，五名被告及其位于印度的同谋运营着一个跨国诈骗团伙，专门盯上全美各地的老年人。 五名被告中有四人居住在南加州，一人居住在内华达州。周三，两个州约60名联邦、州和地方执法人员联合行动，将内华达州亨德森市（Henderson）40岁居民王昭（Zhao Wang，音译，下同）、南加波莫纳市（Pomona）40岁居民陈建东（Jiandong Chen）、西科维纳市（West Covina）40岁居民李钧（Jun Li）和圣盖博市（San Gabriel）36岁居民王鑫（Xin Wang）成功逮捕。 第五名被告为29岁的圣盖博市居民龚友飞（Youfei Gong），他已于今年4月9日在家中率先被捕。 根据美国法律，若串谋电信诈欺罪成立，被告最高会被判处40年监禁和100万美元的罚款；若洗钱罪成立，最高被判20年监禁、50万美元或洗钱金额2倍的罚款。 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料： @awen634

【OneCoin律师因欺诈洗钱罪名被判10年监禁】

【OneCoin律师因欺诈洗钱罪名被判10年监禁】 据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。 该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在等待宣判。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

中国女子在菲洗钱被控35项罪名，每项被判7至14年监禁

中国女子在菲洗钱被控35项罪名，每项被判7至14年监禁 据菲媒报道，8月22日，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）表示，安吉利斯市地区审判法院第56分院裁定中国女子陈新丽（Xinli Chen）犯有35项洗钱罪。 据报道，陈某因违反菲律宾共和国第9160号法案第4（a）条，即2001年《反洗钱法》被判有罪，每项罪名被判处7至14年监禁（未透露合并执行年限），并处以每项罪名300万比索罚款。 2016年9月7日，菲律宾缉毒署和邦板牙省警察局在对邦板牙省一个养猪场内的隐藏毒品实验室进行突袭时逮捕了陈某。 AMLC的后续金融调查揭露了陈某的洗钱活动，包括使用多个银行账户隐藏贩毒所得的非法利润。 AMLC执行董事Matthew David表示，此次定罪是菲政府持续打击与非法毒品活动有关的洗钱活动的一项重大成就。 “AMLC始终致力于维护法治，保护我们金融体系的完整性。这起案件提醒我们，那些参与洗钱犯罪的人将受到法律的严厉制裁。” 金融行动特别工作组连续第三年将菲律宾列入灰名单，因为该国尚未充分解决人们对其反洗钱和反恐怖主义融资措施缺陷的担忧。 频道广告赞助商 4⃣ 投稿曝光广告联系 @tougaonbbot

#大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱

#大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱 2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括27岁泰籍女子阿察拉在内的10名嫌犯，其中4人为中国籍，5人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪 吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺30%-50%的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约60名受害者，总损失金额达1000万泰铢。 经深入调查，警方已对32名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及20名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025年2月，泰国警方在全国8个府共20个目标地点展开突击检查，成功抓捕10名嫌犯，其中5人为洗钱团伙成员，5人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产210项，价值总计4.4亿泰铢。 警方调查发现，该洗钱团伙自2023年至今主要通过USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达1.87亿USDT（约合65亿泰铢），其中29亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的10家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。