#泰国涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#泰国涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#泰国中央调查局涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#泰国中央调查局 涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#泰国警方大扫荡！关键头目外逃！多名中国公民被捕！

#泰国警方大扫荡！ 关键头目外逃！多名中国公民被捕！ 近日，泰国国家警察总署联合科技犯罪调查局展开大规模行动，成功破获年交易金额高达115.2亿泰铢的大型网络赌博网站，并在曼谷四处地点开展突袭，查封涉案资产逾3071万泰铢 2月18日，科技犯罪调查局破获网络赌博网站 HYDRA888，该网站会员超18,000人，年交易金额超过115.2亿泰铢。警方随即申请法院逮捕令，并成功逮捕两名主要财务管理人员31岁的蓬纳帕（Pongnapat，绰号“阿姆”）和29岁的塔纳波迪（Thanabodee，绰号“艾斯”）。此外，还抓获3名涉嫌诈骗或洗钱的“人头账户”持有人，并缴获大量现金、银行存折、提款卡、电子设备及汽车等。 警方调查发现，嫌疑人每月4次向一名化名“托普”（Top）的幕后人物汇款，每次金额高达数百万泰铢。2月21日，警方展开第二轮行动，突袭曼谷4处高档住宅及公寓，包括Pattanakarn-On Nut、Silo、Chidlom及Thonglor等地，查封大量非法所得财产 1.豪车：BMW 320i、Nissan GTR、Honda Civic（红色和白色各一辆）、Lexus LH350 2.30万现金 3.不动产：土地所有权证（15平方哇），价值约150万泰铢 4.武器及贵重物品：长管猎枪、半自动手枪、100发子弹、Bearbrick公仔74个、LV牛仔外套等 此外，警方确认“托普”已在突袭前成功逃离泰国。目前，泰国警方正与相关国家合作，追踪其行踪，并采取措施将其引渡回国接受司法审判

#泰国新闻 用ChatGPT搞诈骗！多名中国公民在泰被捕！

#泰国新闻 用ChatGPT搞诈骗！多名中国公民在泰被捕！ 2月28日，泰国移民局联合第五区移民厅，对清莱府清莱市班杜区一处住宅展开突击搜查，成功捣毁一个专门从事加密货币投资诈骗的跨国犯罪团伙，并逮捕包括9名中国籍嫌疑人在内的多名涉案人员 调查显示，该团伙成员均为中国籍，他们在社交媒体上伪装成高质量用户，利用外貌优势随机物色受害者， 并通过频繁交流建立信任关系，随后诱骗对方投资加密货币。涉案资金通过境外数字钱包转移，主要受害者来自美国和加拿大。该团伙在诈骗过程中广泛使用ChatGPT等人工智能工具进行沟通。 此次行动共抓获9名中国籍嫌疑人。 此外，警方还逮捕了一名泰国籍涉案人员21岁的Orathai（อรทัย）女士（姓氏保密），其籍贯为清莱府湄顺县，是该团伙主要嫌疑人Cao TaiQing的泰籍妻子。 警方在现场查获电脑14台、手机81部及多台网络设备。目前，相关嫌疑人已被依照泰国《2522年移民法》及《外国人工作管理法》提起指控，并移交当地调查部门依法进一步处理。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

泰国警方破获中国电信诈骗团伙，逮捕70余名中国公民

泰国警方破获中国电信诈骗团伙，逮捕70余名中国公民 据多家泰媒消息，在3月28日，泰国中央调查局（CIB）科技犯罪打击部门集结30余名网络警察对洛坤府的4个地点进行搜查，以逮捕某中国大型诈骗团伙。 据了解，该团伙在当地秘密建立了诈骗基地，目标为中国和泰国民众。 该团伙主要通过创建网页和添加广告的方式，引诱受害者参与投资数字货币、进行在线赌博和诈骗购物，以及凭借雇佣律师帮助受害者处理案件为噱头骗取受害者汇款等。 而此次行动共逮捕了70余名中国人、泰国人和缅甸人，并缴获了50多部手机、200多台电脑。 目前警方正在开展扩展调查中，具体情况有待进一步说明。

#泰国新闻 大扫荡！警方一举捣毁大型“中国代持”集团，87人落网！

#泰国新闻 大扫荡！泰国警方一举捣毁大型“中国代持”集团，87人落网！ 近日，泰国科技犯罪打击司（TCSD）对北榄府展开重大执法行动，成功查获一个涉嫌利用泰国人“代持公司”掩盖中资非法经营的犯罪网络，现场逮捕21名中国籍嫌犯、51名泰籍嫌犯及15个涉案公司法人。 警方经查发现，该犯罪网络由中国籍嫌犯Y女士（绰号Venus）幕后操控，通过微信在中国境内揽客，非法为中国客户提供在泰开设公司的服务，借用泰籍员工与亲属名义持股，规避泰国外商经营法规定。此外，该团伙还利用代持方式购买素万那普机场附近豪宅，涉案房产价值超过1.5亿泰铢。 此次行动中，警方查扣5份土地契约、332枚公司印章、大量客户文件及签证申请材料。涉案公司被指控违反《外商经营法》（B.E.2542），警方将对相关人员进一步追究刑事责任。 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9