​尼日利亚封杀加密货币交易后拘留币安高管

​尼日利亚封杀加密货币交易后拘留币安高管 币安的两名高管在尼日利亚被拘留。根据知情人士透露，在尼日利亚上周决定封禁几个加密货币交易网站之后，这两名币安高管飞往该国，但被该国国家安全顾问办公室扣留并没收了护照。周二，尼日利亚央行行长奥拉耶米·卡多佐在新闻发布会上点名了币安。卡多佐对记者表示：“我们担心，某些行为表明非法资金流通过一些此类实体 (加密货币平台) 流动，最起码是可疑的资金流，”“就币安而言，仅在过去一年中，已有260亿美元通过币安尼日利亚从我们无法充分识别的来源和用户流入。”上周，尼日利亚的电信监管机构下令电信公司阻止访问币安、Coinbase 和 Kraken 等全球最大的加密货币交易所。

尼日利亚要求Binance披露头部用户 高管仍被拘留

尼日利亚要求Binance披露头部用户 高管仍被拘留 上个月，曾是专注于加密货币的美国联邦特工的 Gambaryan 和 Anjarwalla 的护照被没收，并被关押在尼日利亚首都阿布贾的一处政府设施中。他们被拘留是尼日利亚更广泛打击加密货币交易所行动的一部分，与此同时，尼日利亚政府为重振本国货币奈拉所做的努力也备受质疑。在美国公民 Gambaryan 和拥有英国和肯尼亚双重国籍的 Anjarwalla 被拘留之前，两位高管都接受了尼日利亚政府的邀请，就 Binance 的运营及其对加密货币交易所施加的限制进行了讨论。据尼日利亚最高银行称，该国正在损失来自未注册加密货币交易所的税收，并指控其非法运营的 Binance 为"我们无法充分识别的来源和用户的非法流动"提供便利，金额高达 260 亿美元。因此，根据彭博社的报道，被拘留的高管据称可能面临与操纵货币、逃税和非法经营有关的指控。不过，两家公司都表示，两人都没有被正式指控犯有任何刑事罪行。英国《金融时报》称，尼日利亚反腐机构获准将两名 Binance 高管拘留 14 天，拘留期已于周二结束；法院拟于周三举行听证会以延长拘留期。尼日利亚要求获得 Binance 在该国的头部用户，这是全球最大的加密货币平台与非洲顶级加密货币市场之间谈判的焦点。与此同时，《金融时报》查阅的文件显示，尼日利亚通过其国家安全顾问，要求 Binance 解决未清偿的税务问题。 ... PC版： 手机版：

尼日利亚顶级银行家在加利福尼亚州直升机失事中丧生

尼日利亚顶级银行家在加利福尼亚州直升机失事中丧生 据彭博社当地时间2月10日报道，美国联邦航空管理局称，一架载有六人的直升机在南加利福尼亚州莫哈韦国家保护区附近的沙漠中坠毁。其中包括尼日利亚资产规模最大的银行，Access 银行的联合创始人赫伯特·维格维 (Herbert Wigwe)。

尼日利亚金融情报部门将迪拜和香港确定为非法金融流的新枢纽

尼日利亚金融情报部门将迪拜和香港确定为非法金融流的新枢纽 尼日利亚金融情报部（NFIU）已公开命名为香港和迪拜为非法金融活动的新兴中心，这标志着与英国和巴拿马等传统洗钱枢纽的重大转变。这个启示来自NFIU在5月发布的报告，可在其官方网站上下载。 根据该报告，流向这两个区域的非法资金激增归因于几个因素： 调节漏洞 外壳公司和离岸帐户的患病率 执法机制较弱 NFIU的语言尤其重要，他说：“作为中东的财务和商业枢纽，迪拜已成为全球反击洗钱的焦点。”该报告还指出，迪拜的“战略地理位置，蓬勃发展的房地产市场以及亲企业的环境都吸引了合法的投资者和罪犯。” 为了应对这些发现，NFIU敦促尼日利亚银行，非银行金融机构和指定的非财务业务来实施更严格的客户（KYC）程序，增强基于风险的交易监控，并迅速报告与香港和迪拜相关的可疑交易。 该报告以明显的警告结束：“这项建议是警惕和立即提高合规性的战略呼吁。未能采取行动将使尼日利亚的财务系统面临更高的声誉和系统性的风险，从而影响了国际合作，从而影响了全球与洗钱和恐怖主义融资的全球斗争。” 尽管该报告在尼日利亚和非洲地区进行了一些讨论，但尚未被主要的国际媒体广泛推广。迪拜和香港都没有发出公众回应，这可能并不令人惊讶，因为尤其是迪拜认为诸如日常指控之类的人们的普遍看法。 正如金融领域的朋友曾经说过的那样，讽刺地总结了迪拜对草率的非法交易的立场：“迪拜非常严格地对洗钱很严格 - 我们在这里努力挣扎。您一直在这里飞行。您一直在这里飞翔，甚至没有适当地骑行骆驼，甚至不适合您的肮脏的钱，如果您的业余业务不像是一名尴尬的小学，那么我会很尴尬！

此前尼日利亚政府拘留了两名加密货币交易所币安的高管，现在有更多信息被公布：这两名高管是受尼日利亚政府邀请前往尼日利亚，然后在飞机

此前尼日利亚政府拘留了两名加密货币交易所币安的高管，现在有更多信息被公布：这两名高管是受尼日利亚政府邀请前往尼日利亚，然后在飞机落地后便被拘留并没收了护照。 本周尼日利亚政府和法院公布了更多信息，这两名被逮捕的币安高管至少在 3 月 20 日听证会举办前都会被继续拘留。该国指责币安造成资金外流，导致法币奈拉汇率暴跌 70%。 被拘留的两名高管分别是 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla，前者是美国公民、前美国国税局调查员、担任币安金融犯罪合规主管和币安非洲区经理，后者拥有英国和肯尼亚双重国籍，职位未知 标签: #币安 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

尼日利亚将汇率暴跌70%归咎于币安 要求币安赔偿100亿美元

尼日利亚将汇率暴跌70%归咎于币安 要求币安赔偿100亿美元 在本周二召开的新闻发布会中，尼日利亚央行行长称该国一直在努力遏制资本外流，但不少人通过币安等交易所，借助加密货币将资金转移，其中仅通过币安尼日利亚公司操作转移的资金就高达 260 亿美元，而这些资金的来源和用户身份都没有得到充分识别。这也是尼日利亚决定直接通过网络层面拦截币安以及 Coinbase 等加密货币交易所的原因，希望通过这种方式遏制资本外流，同时尼日利亚政府也宣布对币安罚款 100 亿美元。尼日利亚总统博拉▪蒂努布的发言人巴约▪奥纳努加本周五表示：之所以要开出 100 亿美元的罚单，是因为币安在尼日利亚开展非法业务，币安通过设置尼日利亚官方货币奈拉的汇率为其用户提供加密货币交易服务，而只有尼日利亚央行才有设置奈拉汇率的全力。不过随后该发言人表示他的言论被歪曲了：我说过我们的政府可能会因为所发生的事情对币安处以巨额罚款，但我从未说过币安已经被告知这项罚款和金额，我也从未说过罚款金额肯定是 100 亿美元，我只是说这可能是罚款金额，因为目前一切都还没有确定。尼日利亚政府称未在该国注册运营的币安造成了大范围的经济混乱，其导致最近几个月尼日利亚奈拉的汇率暴跌 70%。 ... PC版： 手机版：