#新闻新加坡30亿洗钱案:再有3人遣返柬埔寨,还保住剩余千万资产

#新闻 新加坡30亿洗钱案:再有3人遣返柬埔寨,还保住剩余千万资产 林宝英(左)、张瑞金(中)和陈清远 据新加坡《8视界新闻网》6月16日报道,因洗钱案而坐牢的十人当中再有三人于15日重获自由,同样被判坐牢15个月的富有情侣张瑞金和林宝英,以及陈清远刑满出狱被遣送到柬埔寨,当局表示已禁止他们再次入境。 充公大部分资产 情侣仍留住约2950万元资产 中国籍45岁囚犯张瑞金和44岁囚犯林宝英早前因涉及30亿元洗钱案,分别在4月30日和5月30日被判坐牢15个月。原本就拥有庞大资产的他们虽然被充公了多达90%或超过3亿元的资产,但张瑞金仍留下1300万元资产,而林宝英也保住1650万元资产,两人坐完牢后共同保住的资产多达2950万元,仍属于相当富有的情侣。 陈清远留住220万元资产 34岁囚犯陈清远原籍中国,去年8月份落网时,持的是柬埔寨护照。他在5月23日认罪后被判坐牢15个月。警方起获或冻结了他和王秋娇,以及他们公司名下总值大约2350万元的资产。国家法院下令充公大约2130万元,因此陈清远可以保住220万元。 陈清远在早前的庭审中被揭露和女友在未婚的情况下,生了三个孩子。除了被起获和冻结的本地资产,两人在海外也拥有总值超过1322万新元的资产,资产遍布马来西亚、柬埔寨、泰国和中国厦门。 8人出狱,7人被遣返到柬埔寨 截至目前,涉案的十人当中,已有八人刑满出狱,并被遣送出国及禁止他们再次入境。其中,苏文强、王宝森、苏海金、苏宝林和昨天被遣送出国的三名被告一样,都被送到柬埔寨,唯有持土耳其护照的王水明被遣送到日本。 剩余的被判坐牢16个月的王德海,和坐牢17个月的苏剑锋仍在服刑。 点击订阅东南亚快讯频道 投稿/广告联系:@naonao01 防 失 联 导 航 :@dnydh1

相关推荐

封面图片

#焦点新闻:新加坡30亿洗钱案:再有3人遣返柬埔寨,还保住剩余千万资产

#焦点新闻:新加坡30亿洗钱案:再有3人遣返柬埔寨,还保住剩余千万资产 林宝英(左)、张瑞金(中)和陈清远 据新加坡《8视界新闻网》6月16日报道,因洗钱案而坐牢的十人当中再有三人于15日重获自由,同样被判坐牢15个月的富有情侣张瑞金和林宝英,以及陈清远刑满出狱被遣送到柬埔寨,当局表示已禁止他们再次入境。 充公大部分资产 情侣仍留住约2950万元资产 中国籍45岁囚犯张瑞金和44岁囚犯林宝英早前因涉及30亿元洗钱案,分别在4月30日和5月30日被判坐牢15个月。原本就拥有庞大资产的他们虽然被充公了多达90%或超过3亿元的资产,但张瑞金仍留下1300万元资产,而林宝英也保住1650万元资产,两人坐完牢后共同保住的资产多达2950万元,仍属于相当富有的情侣。 陈清远留住220万元资产 34岁囚犯陈清远原籍中国,去年8月份落网时,持的是柬埔寨护照。他在5月23日认罪后被判坐牢15个月。警方起获或冻结了他和王秋娇,以及他们公司名下总值大约2350万元的资产。国家法院下令充公大约2130万元,因此陈清远可以保住220万元。 陈清远在早前的庭审中被揭露和女友在未婚的情况下,生了三个孩子。除了被起获和冻结的本地资产,两人在海外也拥有总值超过1322万新元的资产,资产遍布马来西亚、柬埔寨、泰国和中国厦门。 8人出狱,7人被遣返到柬埔寨 截至目前,涉案的十人当中,已有八人刑满出狱,并被遣送出国及禁止他们再次入境。其中,苏文强、王宝森、苏海金、苏宝林和昨天被遣送出国的三名被告一样,都被送到柬埔寨,唯有持土耳其护照的王水明被遣送到日本。 剩余的被判坐牢16个月的王德海,和坐牢17个月的苏剑锋仍在服刑。 trx能量自助兑换: @LYTRX_BOT 欢迎投稿爆料: @linyihaokeai 金三角特区追寻梦想的地方【 @tequvip8 】

封面图片

#焦点新闻:新加坡30亿洗钱案:再有3人遣返柬埔寨,还保住剩余千万资产

#焦点新闻:新加坡30亿洗钱案:再有3人遣返柬埔寨,还保住剩余千万资产 林宝英(左)、张瑞金(中)和陈清远 据新加坡《8视界新闻网》6月16日报道,因洗钱案而坐牢的十人当中再有三人于15日重获自由,同样被判坐牢15个月的富有情侣张瑞金和林宝英,以及陈清远刑满出狱被遣送到柬埔寨,当局表示已禁止他们再次入境。 充公大部分资产 情侣仍留住约2950万元资产 中国籍45岁囚犯张瑞金和44岁囚犯林宝英早前因涉及30亿元洗钱案,分别在4月30日和5月30日被判坐牢15个月。原本就拥有庞大资产的他们虽然被充公了多达90%或超过3亿元的资产,但张瑞金仍留下1300万元资产,而林宝英也保住1650万元资产,两人坐完牢后共同保住的资产多达2950万元,仍属于相当富有的情侣。 陈清远留住220万元资产 34岁囚犯陈清远原籍中国,去年8月份落网时,持的是柬埔寨护照。他在5月23日认罪后被判坐牢15个月。警方起获或冻结了他和王秋娇,以及他们公司名下总值大约2350万元的资产。国家法院下令充公大约2130万元,因此陈清远可以保住220万元。 陈清远在早前的庭审中被揭露和女友在未婚的情况下,生了三个孩子。除了被起获和冻结的本地资产,两人在海外也拥有总值超过1322万新元的资产,资产遍布马来西亚、柬埔寨、泰国和中国厦门。 8人出狱,7人被遣返到柬埔寨 截至目前,涉案的十人当中,已有八人刑满出狱,并被遣送出国及禁止他们再次入境。其中,苏文强、王宝森、苏海金、苏宝林和昨天被遣送出国的三名被告一样,都被送到柬埔寨,唯有持土耳其护照的王水明被遣送到日本。 剩余的被判坐牢16个月的王德海,和坐牢17个月的苏剑锋仍在服刑。 欢迎订阅东南亚悬赏通缉令|曝光大事件|频道 ↓ 欢迎投稿爆料: @dnyjsbd

封面图片

#30亿洗钱案充公1.79亿新元!新加坡30亿洗钱案最后1人出狱,被遣送至柬埔寨

#30亿洗钱案充公1.79亿新元!新加坡30亿洗钱案最后1人出狱,被遣送至柬埔寨 #东南亚资讯 据新加坡媒体报道,涉及30亿新元洗钱案被判坐牢17个月的苏剑锋已经出狱,被遣送至柬埔寨。本案所有被告都已被驱逐出境。新加坡移民与关卡局7月27日答复媒体询问时说,苏剑锋是在26日被遣送至柬埔寨,禁止再次入境。 瓦努阿图籍的苏剑锋一共面对14项罪状,上个月10日被判刑,刑期是十名被告当中最长的。 36岁的苏剑锋认罪后,同意让其中约95%的资产被充公,被充公的资产总值1亿7900万元左右,意味着他可保留约800万元资产。

封面图片

新加坡30亿元洗钱案:又一柬籍被告认罪

新加坡30亿元洗钱案:又一柬籍被告认罪 今天(5月23日)早上,新加坡30亿元洗钱案中的被告陈清远在庭上认罪,成为本案第七名认罪的被告。 据报道,34岁的柬埔寨籍男子陈清远面临10项指控,包括贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)、伪造文件和证件,以及伪造文件进行诈骗等。 控状指出,陈清远涉嫌非法所得:59.83万新币及多种外币;花旗银行六个账户中的存款,总额超过624万元新币;多辆轿车和加密货币。这些资产的一大部分据信来源于其非法网赌业务。 在此前的庭审中,法庭揭露警方从陈清远及其女友名下查封的资产总值达到了约2300万新元。这些资产包括现金、房产、轿车和奢侈品等。其中,大约九成资产在判决后被没收充公。 陈清远是唯一一个从监狱押上庭并认罪的被告。他在庭上承认了其中三项罪名,而法官将在判决时一并考虑其余罪名。 此前,该案已有六名被告被判刑。苏文强和王宝森(均为32岁)早前被判处13个月监禁,并已在新加坡服刑完毕。他们于5月6日被遣返回柬埔寨,但被禁止入境。 目前,该案唯一还未认罪的被告是36岁的   #苏剑锋,他的案件仍在审前会议阶段。 新闻投稿爆料:@dongnanyaZLBG 东南亚自律群:@dongnanyazilv

封面图片

新加坡30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪 自愿充公近1.8亿元资产

新加坡30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪 自愿充公近1.8亿元资产 30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪,并自愿把约1亿7890万元的资产充公。苏剑锋是本案最后一个表示有意认罪的被告。 瓦努阿图籍的苏剑锋(36岁)共面对14项控状,其中四项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令、八项涉及伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令。他在星期四(6月6日)对其中两项认罪,余项交由法官下星期一(10日)下判时一并考量。 警方起获了苏剑锋和他妻子陈秋燕名下总值约1亿8700万元的资产,包括现金、房地产、加密货币和轿车等。苏剑锋同意在法庭下判后,将约95%的资产充公。 案情显示,一名台湾籍男子在2013年左右邀请苏剑锋加入非法线上赌博的生意,主要面向中国大陆的赌客。这盘生意主要经营各种在线赌博网站,让赌客用手机通过网页下注。 苏剑锋同意加入,先后在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉,负责经营赌博网站和管理工作人员,并为赌博网站打广告。 后来,苏剑锋要让孩子到新加坡求学,便安排孩子在2019年8月到新加坡生活,他则在2020年8月移居本地。 警方去年8月15日在武吉知马3道的优质洋房逮捕苏剑锋时,从他的保险箱搜出55万零903元的现金,全是非法线上赌博的赃款。 另外,苏剑锋的马来亚银行户头在2020年12月,从一家名为Tuo Xin You Limited的公司接收了102万9970元和96万9970元的两笔款项。 当银行在2021年3月要求苏剑锋解释这些钱的来源时,他提交伪造的房地产出售合约,指称以485万元出售了在迪拜的一个公寓单位,但未注明货币单位。 调查揭露,苏剑锋指示一个叫“苏晓波”的人伪造上述合约以欺骗银行,掩盖这些钱的真正来源。 控方指苏剑锋为早日出狱才有意认罪 控方在庭上说,苏剑锋是本案最后一名表示有意认罪的被告。他在得知其他八名被告选择认罪和上缴大部分资产后可早日出狱,才在5月24日表明要认罪的意愿,显然没有悔意。 此外,苏剑锋涉及洗钱约1755万零903元,并伪造多份文件提交给四家银行,以证明约949万9870元的资金来源。控方因此要求法官判他坐牢17至18个月。 苏剑锋的代表律师是高级律师斯尼华申和拉温德然。针对控方指苏剑锋没有悔意,代表律师反驳称,苏剑锋分别在5月16和29日被加控,而他表明认罪的时间点落在认罪减刑指导原则的第一阶段,符合获30%减刑的条件,因此恳请法官判他坐牢14个月半。

封面图片

30亿元洗钱案15名关联人士 同意充公逾18亿元资产

30亿元洗钱案15名关联人士 同意充公逾18亿元资产 新加坡30亿元洗钱案的另外17名已逃离新加坡的外籍人士中,有15人同意让新加坡政府充公大约18亿5000万元的资产。 警方的文告说,这17人离境后就没有再入境,警方已经处理了其中15名关联人士的案子。他们同意让政府充公的资产,占他们被警方扣押和发出禁止处置令的总资产的98.6%。法庭已发出相关庭令。他们也被禁止返回新加坡。 文告说,其余两名关联人士的案件还在调查中,相关诉讼也在进行中。同他们有关的1亿4490万元资产目前仍被警方扣押,并发出禁止处置令。 较早前,因这起洗钱案落网并被判坐牢的10名外国人都已完成刑期,并被驱逐,同时禁止重返新加坡,同他们相关的大约9亿4400万元资产被政府充公。 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 爆料与广告联系:@xw19740

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人