越南女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元

越南女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元 金边初级法院近日审理一起重大金融诈骗案，涉案越南籍女银行家康薇莉（音译，47岁）被控通过其私营银行M.G.N Emperor Bang开出数千万美元空头支票，导致多名投资者蒙受巨额损失。 据调查，被告自2016年起在金边市经营该私营银行，以高额回报为诱饵吸收公众存款。受害者证词显示，初期银行正常支付利息以获取信任后，被告开始签发无资金支持的空头支票。当投资者前往兑现时，才发现所谓支票实为"废票"。 受害者随后多次寻求与被告协商，但她都拒绝与受害者见面解决问题，受害者决定向有关部门报案，寻求法律途径。 目前已知两起独立报案，每起涉案金额均达数千万美元。 被告于2023年5月23日被捕，现羁押在Prey Sar监狱M2区。控方依据《可转让票据与支付交易法》第231条提起诉讼，该条款规定签发空头支票最高可处5年监禁。 法院正等待被告律师团队提交辩护材料，预计将于近期公布开庭日期。

越南女子在柬埔寨诈骗数千万美元出庭受审

越南女子在柬埔寨诈骗数千万美元出庭受审 #越南新闻 日前，金边初级法院开庭审理一起诈骗案，一名越南女子被指控诈骗柬埔寨人数千万美元。 据悉，该越南女子于2016年开始在金边开设一家名为M.G.N Emperor的私人银行，以高利息吸引本地人存款，借此吸引了高达数千万美元的现金存款。 该越南女子向每位投资者开出支票，作为取款凭证。但是，当受害者试图兑现支票时，却被银行告知支票为“无资金支票”（即“烂支票”）。 2023年5月，东窗事发，该越南女子被逮捕。目前，她的案件正在审理中。

#柬埔寨新闻越南女子在柬埔寨诈骗数千万美元出庭受审

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#柬埔寨资讯：越南女子在柬埔寨诈骗数千万美元出庭受审

#柬埔寨资讯：越南女子在柬埔寨诈骗数千万美元出庭受审 日前，金边初级法院开庭审理一起诈骗案，一名越南女子被指控诈骗柬埔寨人数千万美元。 据悉，该越南女子于2016年开始在金边开设一家名为M.G.N Emperor的私人银行，以高利息吸引本地人存款，借此吸引了高达数千万美元的现金存款。 该越南女子向每位投资者开出支票，作为取款凭证。但是，当受害者试图兑现支票时，却被银行告知支票为“无资金支票”（即“烂支票”）。 2023年5月，东窗事发，该越南女子被逮捕。目前，她的案件正在审理中。 订阅缅北悬赏通缉令↓ t.me/+1QTIvbrLcZRkNjE1 投稿澄清爆料: @aaaaj

金边一商人开空头支票被捕

金边一商人开空头支票被捕 今天，金边市警察局重案组依法逮捕涉嫌签发空头支票的SBL（柬埔寨）有限公司总经理周索卡（男，1961年生，柬埔寨籍）。 周索卡涉嫌虚开空头支票总额达87万美元，涉及6家供应商。目前，其公司账户已被冻结，其本人已被送金边法院候审。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

涉案数千万美元！数百人陷前公爵“#大骗局”：近30名投资者去世！

涉案数千万美元！数百人陷前公爵“#大骗局”：近30名投资者去世！ #据柬媒消息，金地世界房地产公司负责人前公爵恒金鸿卷入的重大诈骗案近日再度引发社会强烈关注。数百名债权人聚集在金边市仙市区该公司总部前举行抗议，控诉其长期拖欠投资本金与利息，涉案金额高达数千万美元。 多位受害者表示，因持续维权无果，部分家庭陷入严重经济困境，甚至精神崩溃。截至目前，已有近30名债权人因压力过大、绝望自尽或猝然离世。 据悉，恒金鸿及其团队曾大规模向公众推销“#购地返息”项目，以每宗1万至1.6万美元不等的价格出售土地，并承诺每月提供3%至5%的高额利息回报。 海外华人社交流群：@DNYSQ880 东南亚新闻曝光社 https://t.me/B8817 免费投稿爆料/广告投放： @LY7788