2024年 09月26 星期四

2024年 09月26 星期四 警方打掉一开设加密货币实体兑换店实施诈骗集团 合计涉及骗款1200万港元 香港西区警区在过去一个月进行代号“#刺风”的打击骗案行动，侦破41宗各类型骗案并拘捕53人，涉款7,800万港元，其中“假冒客服”骗案飙升。警方亦发现有犯罪集团在湾仔“投资”逾10万港元租金，开设加密货币实体兑换店，骗走3人共500万港元。警方经调查后，就该案拘捕6名本地男子，其中4人有黑社会背景。6人均为犯罪集团骨干成员，除一名主脑外，也有兑换店职员、负责搬运现金及接应、“看水”的成员，以及傀儡户口持有人。调查更揭发同一犯罪集团早在今年3月，已牵涉同类型骗案，涉嫌在尖沙咀开设加密货币实体兑换言，骗去6名受害人共700万港元；湾仔及尖沙咀两宗案件，合计涉及骗款1,200万港元。 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 聊天大群@HKTK3 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

#国内新闻 香港警方捣毁AI诈骗集团，涉案金额高达3.6亿港元

#国内新闻 香港警方捣毁AI诈骗集团，涉案金额高达3.6亿港元 香港警方于12月28日成功捣毁一个大规模网恋诈骗集团，该集团被称为“港版KK园区”，运作手法精密，涉案金额高达3.6亿港元。 经过数月调查，警方突袭九龙红磡一处工厦的犯罪据点，逮捕27名嫌疑人，包括主脑、技术人员及6名大学生。让人震惊的是，这些大学生多为数码媒体专业的毕业生，负责开发诈骗平台并提供技术支持。他们利用AI和Deepfake技术，与海外骗徒合作，打造虚假的加密货币投资平台。 诈骗模式： 冒充年轻貌美女性，通过社交媒体接近受害者，与其建立“网恋关系”。 通过虚假的加密货币投资平台，引诱受害者投入资金，随后将资金迅速转移至犯罪集团账户。 骗局针对港人及东南亚国家民众，尤其是单身人士和投资新手。 警方发现： 犯罪集团以高薪吸引技术型人才，还对新成员进行“专业培训”，传授伪装和诈骗技巧。 集团疑与东南亚诈骗网络有联系，已有上百起受害案例，但许多受害者因羞耻未报警，助长了犯罪活动。 PS:从‘网恋’到‘投资’，他们这不是谈恋爱，是谈资产配置啊！

#香港警银联手破获2.31亿港元加密币跨境洗黑钱集团

#香港警银联手破获2.31亿港元加密币跨境洗黑钱集团 香港警方与银行业界积极合作，展开代号为“沉击”的拘捕行动，成功锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团。此次行动中，警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕了 11 男 3 女，年龄在 23 至 50 岁之间 涉款超过港币 1800 万元 经过资金流向分析，警方发现疑犯在今年 6 至 9 月期间，通过使用本地银行户口及进行加密货币交易，清洗黑钱达 2.31 亿港元。香港警方商业罪案调查科讹骗调查组总督察罗婉珊指出，自今年 8 月起，警方通过与银行协作，对可疑银行户口进行分析及深入调查，发现该跨境集团涉嫌在今年 6 至 9 月期间，利用 43 个本地户口收取 34 宗来自香港不同诈骗的骗款，其中包括求职骗案、电话及投资骗案，骗案总金额达港币 1800 万元 这一行动凸显了香港警方在打击跨境犯罪和洗黑钱活动方面的决心和力度。同时，也表明了警方与银行业界合作的重要性，通过共同努力，能够更有效地打击金融犯罪，保护公众的财产安全。此外，对于加密货币交易的监管也成为一个重要议题，以防止其被不法分子利用进行洗黑钱等违法活动

香港警方捣毁AI诈骗集团，涉案金额高达3.6亿港元

香港警方捣毁AI诈骗集团，涉案金额高达3.6亿港元 香港警方于12月28日成功捣毁一个大规模网恋诈骗集团，该集团被称为“港版KK园区”，运作手法精密，涉案金额高达3.6亿港元。 经过数月调查，警方突袭九龙红磡一处工厦的犯罪据点，逮捕27名嫌疑人，包括主脑、技术人员及6名大学生。让人震惊的是，这些大学生多为数码媒体专业的毕业生，负责开发诈骗平台并提供技术支持。他们利用AI和Deepfake技术，与海外骗徒合作，打造虚假的加密货币投资平台。 诈骗模式： 冒充年轻貌美女性，通过社交媒体接近受害者，与其建立“网恋关系”。 通过虚假的加密货币投资平台，引诱受害者投入资金，随后将资金迅速转移至犯罪集团账户。 骗局针对港人及东南亚国家民众，尤其是单身人士和投资新手。 警方发现： 犯罪集团以高薪吸引技术型人才，还对新成员进行“专业培训”，传授伪装和诈骗技巧。 集团疑与东南亚诈骗网络有联系，已有上百起受害案例，但许多受害者因羞耻未报警，助长了犯罪活动。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#国内新闻 港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！

#国内新闻 港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！ 香港警方近期成功捣破一个活跃于本港与内地之间的跨境洗黑钱集团，涉案金额超过1.18亿元，共拘捕12人！ 香港商业罪案调查科情报及支援组警司郭静怡介绍，该集团自2024年7月起，招揽大量内地人士来港，在传统银行及数字银行开设“傀儡户口”，用以接收诈骗得款，再将现金提取并兑换加密货币，借此清洗黑钱、掩饰犯罪来源。 警方于2025年5月15日展开代号「夜剿」的大型行动，在多地埋伏。当日发现两名“傀儡户口”持有人离开位于港岛的“行动基地”，前往银行及ATM提取现金，并准备在尖沙咀虚拟资产找换店兑换为加密货币。警方果断行动，当场拘捕两人，查获77万港元现金，成功阻止该笔犯罪得益被转移。 同时，警方搜查多处地点，拘捕另外10人，包括2名本地集团骨干、7名内地户口持有人。行动中共检获105万元现金、560多张提款卡、多部手机、大量银行文件与虚拟资产交易纪录。 调查发现，该集团曾动用超过550个银行账户，其中至少1,000万元与58宗已举报诈骗案有关，受害人总损失达4,300万元！ 警方已就“串谋洗黑钱”正式落案起诉所有被捕者，并警告公众：根据《有组织及严重罪行条例》第25条，任何人在知道或合理相信财产为犯罪得益仍处理该财产，属刑事罪行，一经定罪，最高可判监14年及罚款500万元。 自2023年10月至今，已有超过100人因租借或出售户口而被定罪，刑期增加幅度达三分之一，最长可加刑至18个月。

#国内新闻 港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！

#国内新闻 港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！ 香港警方近期成功捣破一个活跃于本港与内地之间的跨境洗黑钱集团，涉案金额超过1.18亿元，共拘捕12人！ 香港商业罪案调查科情报及支援组警司郭静怡介绍，该集团自2024年7月起，招揽大量内地人士来港，在传统银行及数字银行开设"傀儡户口"，用以接收诈骗得款，再将现金提取并兑换加密货币，借此清洗黑钱、掩饰犯罪来源。 警方于2025年5月15日展开代号「夜剿」的大型行动，在多地埋伏。当日发现两名"傀儡户口"持有人离开位于港岛的"行动基地"，前往银行及ATM提取现金，并准备在尖沙咀虚拟资产找换店兑换为加密货币。警方果断行动，当场拘捕两人，查获77万港元现金，成功阻止该笔犯罪得益被转移。 同时，警方搜查多处地点，拘捕另外10人，包括2名本地集团骨干、7名内地户口持有人。行动中共检获105万元现金、560多张提款卡、多部手机、大量银行文件与虚拟资产交易纪录。 调查发现，该集团曾动用超过550个银行账户，其中至少1,000万元与58宗已举报诈骗案有关，受害人总损失达4,300万元！ 警方已就"串谋洗黑钱"正式落案起诉所有被捕者，并警告公众：根据《有组织及严重罪行条例》第25条，任何人在知道或合理相信财产为犯罪得益仍处理该财产，属刑事罪行，一经定罪，最高可判监14年及罚款500万元。 自2023年10月至今，已有超过100人因租借或出售户口而被定罪，刑期增加幅度达三分之一，最长可加刑至18个月。 【全球大事件】 助您掌握时事，稳操胜券！ #China #全球大事件 #热点新闻 #投稿曝光 #香港反洗钱 #跨境犯罪 #金融诈骗