港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！

港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！ 香港警方近期成功捣破一个活跃于本港与内地之间的跨境洗黑钱集团，涉案金额超过1.18亿元，共拘捕12人！ 香港商业罪案调查科情报及支援组警司郭静怡介绍，该集团自2024年7月起，招揽大量内地人士来港，在传统银行及数字银行开设“傀儡户口”，用以接收诈骗得款，再将现金提取并兑换加密货币，借此清洗黑钱、掩饰犯罪来源。 警方于2025年5月15日展开代号「夜剿」的大型行动，在多地埋伏。当日发现两名“傀儡户口”持有人离开位于港岛的“行动基地”，前往银行及ATM提取现金，并准备在尖沙咀虚拟资产找换店兑换为加密货币。警方果断行动，当场拘捕两人，查获77万港元现金，成功阻止该笔犯罪得益被转移。 同时，警方搜查多处地点，拘捕另外10人，包括2名本地集团骨干、7名内地户口持有人。行动中共检获105万元现金、560多张提款卡、多部手机、大量银行文件与虚拟资产交易纪录。 调查发现，该集团曾动用超过550个银行账户，其中至少1,000万元与58宗已举报诈骗案有关，受害人总损失达4,300万元！ 警方已就“串谋洗黑钱”正式落案起诉所有被捕者，并警告公众：根据《有组织及严重罪行条例》第25条，任何人在知道或合理相信财产为犯罪得益仍处理该财产，属刑事罪行，一经定罪，最高可判监14年及罚款500万元。 自2023年10月至今，已有超过100人因租借或出售户口而被定罪，刑期增加幅度达三分之一，最长可加刑至18个月。

#国内新闻 港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！

#国内新闻 港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！ 香港警方近期成功捣破一个活跃于本港与内地之间的跨境洗黑钱集团，涉案金额超过1.18亿元，共拘捕12人！ 香港商业罪案调查科情报及支援组警司郭静怡介绍，该集团自2024年7月起，招揽大量内地人士来港，在传统银行及数字银行开设"傀儡户口"，用以接收诈骗得款，再将现金提取并兑换加密货币，借此清洗黑钱、掩饰犯罪来源。 警方于2025年5月15日展开代号「夜剿」的大型行动，在多地埋伏。当日发现两名"傀儡户口"持有人离开位于港岛的"行动基地"，前往银行及ATM提取现金，并准备在尖沙咀虚拟资产找换店兑换为加密货币。警方果断行动，当场拘捕两人，查获77万港元现金，成功阻止该笔犯罪得益被转移。 同时，警方搜查多处地点，拘捕另外10人，包括2名本地集团骨干、7名内地户口持有人。行动中共检获105万元现金、560多张提款卡、多部手机、大量银行文件与虚拟资产交易纪录。 调查发现，该集团曾动用超过550个银行账户，其中至少1,000万元与58宗已举报诈骗案有关，受害人总损失达4,300万元！ 警方已就"串谋洗黑钱"正式落案起诉所有被捕者，并警告公众：根据《有组织及严重罪行条例》第25条，任何人在知道或合理相信财产为犯罪得益仍处理该财产，属刑事罪行，一经定罪，最高可判监14年及罚款500万元。 自2023年10月至今，已有超过100人因租借或出售户口而被定罪，刑期增加幅度达三分之一，最长可加刑至18个月。 【全球大事件】 助您掌握时事，稳操胜券！ #China #全球大事件 #热点新闻 #投稿曝光 #香港反洗钱 #跨境犯罪 #金融诈骗

#香港资讯： 港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！

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【香港警方捣破一利用虚拟银行户口的涉虚拟货币洗黑钱中心，犯罪得益约1亿港元】

【香港警方捣破一利用虚拟银行户口的涉虚拟货币洗黑钱中心，犯罪得益约1亿港元】 香港警方捣破一个以贵价香薰店作掩饰的涉虚拟货币洗黑钱中心，估计已清洗约1亿港元的犯罪得益，将军澳警区科技及财富罪案组主管督察罗君杰表示，该洗黑钱中心用不同方法取得虚拟银行户口，例如以金钱利诱他人出售户口或以抵债型式要欠债人提供户口抵偿债务，当户口到手后会用大量手提绑定开虚拟银行户口，一旦收到非法款项就会用已绑定户口的手机清洗黑钱，包括购买虚拟货币。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款

港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款 香港警方逮捕了与53起欺诈和洗钱案件相关的84人，涉案金额达1.18亿港元（约2100万新元）。 综合香港《南华早报》《星岛日报》报道，香港警方星期一（10月23日）举行记者会公布，香港警方于10月3日至10月20日期间展开专项行动，打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。这场行动共拘捕84人，涉及53宗诈骗案及洗黑钱案，受害人损失金额达1.18亿元。 深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇指出，大部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款，获取2000元至200万元不等收益。这些犯罪收益来自投资和诈骗，包括向受骗者实施浪漫陷阱和就业诈欺等。 在这些诈骗案件中，一名41岁的家庭主妇受骗金额最大。她今年6月份接到一名冒充中国大陆安全官员骗子的电话后，被骗走了6000万港元。 深水埗警区刑事总督察郑骐锋表示，除了拘捕傀儡银行户口持有人，深水埗警区的另一个工作重点是加强及加快对于傀儡户口持有人的检控工作。 他说，从今年初起，深水埗警区有14宗案件已收到港府律政司意见，可向有关傀儡户口持有人作出起诉。目前有七名被捕人已在西九龙裁判法院提堂，而一名被捕人在今年8月因洗黑钱被定罪，被判处监禁八个月。 2023年10月24日 12:38 PM