【又有盘总在泰国落网，警方突袭豪宅 逮捕两名中国籍电信诈骗头目】

【又有盘总在泰国落网，泰国警方突袭豪宅 逮捕两名中国籍电信诈骗头目】 泰国警方于2月6日上午10时在曼谷展开行动，成功抓捕两名涉嫌电信诈骗的中国籍犯罪嫌疑人。这次行动由曼谷京畿警察总署联合多个部门执行，依据曼谷刑事法院2月5日发布的第784/2568号和第785/2568号逮捕令，对两名主要嫌疑人实施抓捕。 警方逮捕的两名嫌疑人分别为29岁的叶万有（YE Wanyou）和30岁的李伟杰（Li Weijie）。他们被指控涉嫌非法提供或买卖电子银行账户、存款账户，以及租借电话账户用于诈骗活动。警方在曼谷乍都乍区Phahonyothin路的一处豪宅内将二人逮捕，并查获大量财物，包括： 1.现金（泰铢及外币），约417,546.67泰铢； 2.多件名牌商品，价值约4,305,846.67泰铢； 3.梅赛德斯-奔驰（Benz Maybach S580e），价值约1,100万泰铢； 4.5部手机，内部存有大量电话诈骗团伙相关信息。 警方发现，这些嫌疑人长期在邻国远程操控诈骗活动，而在泰国则低调居住在豪宅中。此次抓捕行动不仅缴获了关键证据，包括未激活的SIM卡和二维码图像，也暴露了该诈骗团伙的运作模式。 萨扬警中将表示，尽管两名嫌疑人目前拒绝供述，警方将继续追踪相关洗钱活动，并寻找更多涉案人员。

#泰国新闻 大扫荡！警方一举捣毁大型“中国代持”集团，87人落网！

#泰国新闻 大扫荡！泰国警方一举捣毁大型“中国代持”集团，87人落网！ 近日，泰国科技犯罪打击司（TCSD）对北榄府展开重大执法行动，成功查获一个涉嫌利用泰国人“代持公司”掩盖中资非法经营的犯罪网络，现场逮捕21名中国籍嫌犯、51名泰籍嫌犯及15个涉案公司法人。 警方经查发现，该犯罪网络由中国籍嫌犯Y女士（绰号Venus）幕后操控，通过微信在中国境内揽客，非法为中国客户提供在泰开设公司的服务，借用泰籍员工与亲属名义持股，规避泰国外商经营法规定。此外，该团伙还利用代持方式购买素万那普机场附近豪宅，涉案房产价值超过1.5亿泰铢。 此次行动中，警方查扣5份土地契约、332枚公司印章、大量客户文件及签证申请材料。涉案公司被指控违反《外商经营法》（B.E.2542），警方将对相关人员进一步追究刑事责任。 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#泰国资讯曼谷警方突袭一赌博窝点，大量外籍人员落网！

#泰国资讯曼谷警方突袭一赌博窝点，大量外籍人员落网！ 据泰媒报道，3月4日晚上9时，曼谷警方带领一支行动小组突袭了一个赌博窝点，该窝点位于曼谷邦甲区Pho Kaew巷的一处仓库内。 在此之前行动小组接到线人举报，称该仓库内有多人非法聚众赌博（扑克），随后，警方立即展开行动，成功抓获赌客52人，其中包括泰国人和外国人，并查扣涉案物品17件，其中筹码总价值约5141万泰铢 经警方审问后，所有嫌疑人均承认参与非法扑克牌赌博，并以财物作为筹码。 随后警方将嫌疑人及涉案证据带至曼谷京畿警察署第4分局犯罪打击科进行案件登记，并将这些嫌疑人移送至拉抛警察局进行依法诉讼。

#泰国新闻：曼谷警方突袭一赌博窝点，大量外籍人员落网！

#泰国新闻：曼谷警方突袭一赌博窝点，大量外籍人员落网！ 据泰媒报道，3月4日晚上9时，曼谷警方带领一支行动小组突袭了一个赌博窝点，该窝点位于曼谷邦甲区Pho Kaew巷的一处仓库内。在此之前，行动小组接到线人举报，称该仓库内有多人非法聚众赌博（扑克），随后，警方立即展开行动，成功抓获赌客52人，其中包括泰国人和外国人，并查扣涉案物品17件，其中筹码总价值约5141万泰铢 经警方审问后，所有嫌疑人均承认参与非法扑克牌赌博，并以财物作为筹码。随后，警方将嫌疑人及涉案证据带至曼谷京畿警察署第4分局犯罪打击科进行案件登记，并将这些嫌疑人移送至拉抛警察局进行依法诉讼 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱！

大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱！ #泰国资讯：2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括27岁泰籍女子阿察拉在内的10名嫌犯，其中4人为中国籍，5人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪 吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺30%-50%的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约60名受害者，总损失金额达1000万泰铢。 经深入调查，警方已对32名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及20名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025年2月，泰国警方在全国8个府共20个目标地点展开突击检查，成功抓捕10名嫌犯，其中5人为洗钱团伙成员，5人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产210项，价值总计4.4亿泰铢。 #警方调查发现：该洗钱团伙自2023年至今主要通过USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达1.87亿USDT（约合65亿泰铢），其中29亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的10家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱

#大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱 2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括27岁泰籍女子阿察拉在内的10名嫌犯，其中4人为中国籍，5人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪 吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺30%-50%的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约60名受害者，总损失金额达1000万泰铢。 经深入调查，警方已对32名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及20名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025年2月，泰国警方在全国8个府共20个目标地点展开突击检查，成功抓捕10名嫌犯，其中5人为洗钱团伙成员，5人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产210项，价值总计4.4亿泰铢。 警方调查发现，该洗钱团伙自2023年至今主要通过USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达1.87亿USDT（约合65亿泰铢），其中29亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的10家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。