泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

#泰国警方雷霆出击！捣毁中泰跨国电诈团伙，31人落网，涉案金额超600万泰铢！

#泰国警方雷霆出击！捣毁中泰跨国电诈团伙，31人落网，涉案金额超600万泰铢！ #泰国新闻： 5月15日，泰国警方成功捣毁一个由中泰两国人员组成的跨国电信诈骗团伙，逮捕犯罪嫌疑人31名，其中包括13名中国籍成员。警方现场查获价值超过600万泰铢的涉案赃物，有力打击了跨境电信诈骗犯罪活动。 经警方调查，该团伙通过精心伪造名为“SELLER CENTER”的虚假电商平台，诱骗受害者进行充值投资，导致受害者损失金额高达290万泰铢。更为恶劣的是，该团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名，犯罪行径令人发指。 目前，所有落网嫌疑人已被警方控制，案件正在进一步调查处理中。泰国警方此次行动果断有力，再次展现了其打击跨国犯罪、维护社会治安的坚定决心。提醒广大民众提高警惕，切勿轻信高回报投资陷阱，谨防上当受骗。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

#泰国警方破获电信诈骗团伙 ，2名中国男子与3名人被捕，涉案金额超1500万泰铢！

#泰国警方破获电信诈骗团伙 ，2名中国男子与3名泰国人被捕，涉案金额超1500万泰铢！ 曼谷讯 2025年5月22日，泰国中央调查局（CIB）副局长联合信息技术犯罪打击部门官员召开新闻发布会，宣布成功破获一起重大电信诈骗案件，逮捕2名中国籍男子与3名泰国籍嫌犯（2男1女）。 其中，中国籍嫌犯分别为29岁的TIAN某与44岁的Li某，5人因涉嫌合谋诈骗、伪造电子数据、洗钱等罪名，在曼谷乍都乍区叻抛附近一家购物中心落网。 作案手法曝光：以“广告任务”为诱饵层层设局 警方调查发现，该诈骗团伙通过社交媒体平台发布 “高薪招聘广告推广员”的信息，诱导受害者添加LINE账号进行进一步联系，假冒为一家线上广告管理公司 ，谎称正在招聘人员帮助宣传照片，即可获得佣金。 起初，受害人确实会收到部分酬劳以取信于人。随后，诈骗团伙进一步引导他们加入所谓的“推广群组”，承诺更高收益，并安排冒充“商界名人”的“投资导师”授课，配合“托儿”演戏，诱导受害者在特定网站上进行“投资”，在提现时则以各种借口拖延并诱骗其继续转账，造成巨大财产损失。 涉案金额惊人，或为跨国诈骗链条 警方称，目前已通过网络报案系统掌握至少7名受害人被骗，合计损失超过240万泰铢。此外，调查还发现该团伙使用的非法银行账户涉及67起报案记录，造成累计超1500万泰铢损失。 警方现场还查获300万泰铢现金，系泰国同伙准备移交给中国籍头目的涉案资金。 目前，该案仍在进一步调查扩展中。警方呼吁民众，如发现相关诈骗线索或可疑信息，可立即向警方举报，协助打击此类跨国犯罪活动。

#泰国 警方近日捣毁一跨国电诈团伙

#泰国 警方近日捣毁一跨国电诈团伙 逮捕5名中国籍嫌犯，其通过虚假投资平台诈骗超1500万泰铢。 该团伙以"STI CURRENCY MARKET"网站诱骗受害者充值后冻结账户，，警方查获300万泰铢赃款并锁定67个洗钱账户。

#泰国新闻：警方近日捣毁一跨国电诈团伙

#泰国新闻：警方近日捣毁一跨国电诈团伙 逮捕5名中国籍嫌犯，其通过虚假投资平台诈骗超1500万泰铢。 该团伙以"STI CURRENCY MARKET"网站诱骗受害者充值后冻结账户，，警方查获300万泰铢赃款并锁定67个洗钱账户。

【又有盘总在泰国落网，警方突袭豪宅 逮捕两名中国籍电信诈骗头目】

【又有盘总在泰国落网，泰国警方突袭豪宅 逮捕两名中国籍电信诈骗头目】 泰国警方于2月6日上午10时在曼谷展开行动，成功抓捕两名涉嫌电信诈骗的中国籍犯罪嫌疑人。这次行动由曼谷京畿警察总署联合多个部门执行，依据曼谷刑事法院2月5日发布的第784/2568号和第785/2568号逮捕令，对两名主要嫌疑人实施抓捕。 警方逮捕的两名嫌疑人分别为29岁的叶万有（YE Wanyou）和30岁的李伟杰（Li Weijie）。他们被指控涉嫌非法提供或买卖电子银行账户、存款账户，以及租借电话账户用于诈骗活动。警方在曼谷乍都乍区Phahonyothin路的一处豪宅内将二人逮捕，并查获大量财物，包括： 1.现金（泰铢及外币），约417,546.67泰铢； 2.多件名牌商品，价值约4,305,846.67泰铢； 3.梅赛德斯-奔驰（Benz Maybach S580e），价值约1,100万泰铢； 4.5部手机，内部存有大量电话诈骗团伙相关信息。 警方发现，这些嫌疑人长期在邻国远程操控诈骗活动，而在泰国则低调居住在豪宅中。此次抓捕行动不仅缴获了关键证据，包括未激活的SIM卡和二维码图像，也暴露了该诈骗团伙的运作模式。 萨扬警中将表示，尽管两名嫌疑人目前拒绝供述，警方将继续追踪相关洗钱活动，并寻找更多涉案人员。