#泰国女子 遭中国灰产50万悬赏追杀

#泰国女子 遭中国灰产50万悬赏追杀 5月1日，泰国中央调查局在沙缴府亚兰县某酒店内逮捕两人，均涉嫌参与跨国组织犯罪、联合欺诈他人、贪污等罪名。 警方接到一名泰国退休公务员报案，称被电信诈骗团伙骗走1000万泰铢，遂根据线索展开追踪调查。发现2名嫌疑人从波贝出逃来到沙缴府亚兰。 被捕后，阿星向警方招供称，先在泰国做银行黑账户供应中介，每个账户5000泰铢。后加入该团伙并在波贝基地办公，主要负责从银行黑账户转钱再从应用程序购买泰达币进行洗钱。 她称，不久前，由于银行账户冻结损失200万泰铢导致她与中国老板发生矛盾，中国老板以骗钱为名悬赏追杀她，赏金50万铢，害怕之余她不得不回国躲难，不料刚回国就被捕。

#中国老板悬赏50万追杀！泰女逃出波贝，却在泰落网！

#中国老板悬赏50万追杀！泰女逃出波贝，却在泰落网！ 5月1日，泰国中央调查局（CIB）在沙缴府亚兰（Aranyaprathet）县某酒店内逮捕了1名36岁的泰国女子阿星及1名27岁的泰国男子阿暖，2人涉嫌参与跨国组织犯罪、联合欺诈他人、贪污等罪名。 行动前，警方接到一名泰国退休公务员报案，称被电信诈骗团伙骗走1000万泰铢，遂根据线索展开追踪调查。 警方调查该电诈团伙发现，该团伙基地位于柬埔寨波贝的一栋25层高的大楼，团伙内包括银行黑账户供应商、电诈工作者、翻译及中国老板在内分工明确、各司其职，警方在此前逮捕了部分嫌疑人，并捣毁了位于沙缴亚兰的其中一个跨境非法银行黑账户走私据点。 根据进一步追踪调查发现尚有在逃人员，后收到线索上述2名嫌疑人从波贝出逃来到沙缴府亚兰，警方遂突查并将2人逮捕。 被捕后，阿星向警方招供称，她从2023年就开始为该电诈团伙效力，一开始只是在泰国做银行黑账户供应中介，每个账户3000-5000泰铢。 这两年来，她先后累计向电诈团伙提供了100多个银行黑账户，因为太赚钱去年11月直接加入该团伙并在波贝基地办公，主要负责从银行黑账户转钱再从应用程序购买泰达币进行洗钱。 每天工作时间为08:30-22:00，月薪35000铢。 她称，不久前，由于银行账户冻结损失200万泰铢导致她与中国老板发生矛盾，中国老板以骗钱为名悬赏追杀她，赏金50万铢，害怕之余她不得不回国躲难，不料刚回国就被捕。 订阅缅北悬赏通缉令↓ t.me/+1QTIvbrLcZRkNjE1 投稿澄清爆料: @aaaaj

中国老板悬赏50万追杀！泰女逃出波贝，却在泰落网！

中国老板悬赏50万追杀！泰女逃出波贝，却在泰落网！ 5月1日，泰国中央调查局（CIB）在沙缴府亚兰（Aranyaprathet）县某酒店内逮捕了1名36岁的泰国女子阿星及1名27岁的泰国男子阿暖，2人涉嫌参与跨国组织犯罪、联合欺诈他人、贪污等罪名。 行动前，警方接到一名泰国退休公务员报案，称被电信诈骗团伙骗走1000万泰铢，遂根据线索展开追踪调查。 警方调查该电诈团伙发现，该团伙基地位于柬埔寨波贝的一栋25层高的大楼，团伙内包括银行黑账户供应商、电诈工作者、翻译及中国老板在内分工明确、各司其职，警方在此前逮捕了部分嫌疑人，并捣毁了位于沙缴亚兰的其中一个跨境非法银行黑账户走私据点。 根据进一步追踪调查发现尚有在逃人员，后收到线索上述2名嫌疑人从波贝出逃来到沙缴府亚兰，警方遂突查并将2人逮捕。 被捕后，阿星向警方招供称，她从2023年就开始为该电诈团伙效力，一开始只是在泰国做银行黑账户供应中介，每个账户3000-5000泰铢。 这两年来，她先后累计向电诈团伙提供了100多个银行黑账户，因为太赚钱去年11月直接加入该团伙并在波贝基地办公，主要负责从银行黑账户转钱再从应用程序购买泰达币进行洗钱。 每天工作时间为08:30-22:00，月薪35000铢。 她称，不久前，由于银行账户冻结损失200万泰铢导致她与中国老板发生矛盾，中国老板以骗钱为名悬赏追杀她，赏金50万铢，害怕之余她不得不回国躲难，不料刚回国就被捕。

#中国老板悬赏50万追杀！泰女逃出 #波贝，却在泰落网！

#中国老板悬赏50万追杀！泰女逃出 #波贝，却在泰落网！ 5月1日，泰国中央调查局（CIB）在沙缴府亚兰（Aranyaprathet）县某酒店内逮捕了1名36岁的泰国女子阿星及1名27岁的泰国男子阿暖，2人涉嫌参与跨国组织犯罪、联合欺诈他人、贪污等罪名。 行动前，警方接到一名泰国退休公务员报案，称被电信诈骗团伙骗走1000万泰铢，遂根据线索展开追踪调查。 警方调查该电诈团伙发现，该团伙基地位于柬埔寨波贝的一栋25层高的大楼，团伙内包括银行黑账户供应商、电诈工作者、翻译及中国老板在内分工明确、各司其职，警方在此前逮捕了部分嫌疑人，并捣毁了位于沙缴亚兰的其中一个跨境非法银行黑账户走私据点。 根据进一步追踪调查发现尚有在逃人员，后收到线索上述2名嫌疑人从波贝出逃来到沙缴府亚兰，警方遂突查并将2人逮捕。 被捕后，阿星向警方招供称，她从2023年就开始为该电诈团伙效力，一开始只是在泰国做银行黑账户供应中介，每个账户3000-5000泰铢。 这两年来，她先后累计向电诈团伙提供了100多个银行黑账户，因为太赚钱去年11月直接加入该团伙并在波贝基地办公，主要负责从银行黑账户转钱再从应用程序购买泰达币进行洗钱。 每天工作时间为08:30-22:00，月薪35000铢。 她称，不久前，由于银行账户冻结损失200万泰铢导致她与中国老板发生矛盾，中国老板以骗钱为名悬赏追杀她，赏金50万铢，害怕之余她不得不回国躲难，不料刚回国就被捕。

泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！

泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！ 3月8日，泰国警方在清莱府美塞县逮捕了一名涉嫌参与跨国犯罪组织、合谋诈骗公众、伪造或输入虚假计算机数据的嫌疑人。 此次行动源于第三分局接到一名受害者的报案，该受害者是一名前公务员，被呼叫中心团伙骗走超过1000万泰铢（约合215万人民币） 警方随即展开调查，并成功捣毁了该网络，从“马仔账户”提供者、呼叫中心员工、翻译人员到中国老板，均被抓获。 此外，警方还在沙缴府亚兰县的龙眼市场摧毁了一个非法跨境运送“马仔账户”的网络 随后，警方派遣卧底潜入位于柬埔寨波贝的呼叫中心团伙洗钱办公室，成功获取了更多重要嫌疑人的逮捕令。 由于泰国当局在2月底对呼叫中心团伙进行了严厉打击，该办公室暂时关闭，嫌疑人因此返回泰国，最终被警方逮捕。 嫌疑人供认，他在波贝3区为呼叫中心团伙的洗钱办公室工作，办公室由一名中国老板经营，为超过70个呼叫中心团伙提供洗钱服务，每天洗钱金额高达3000万泰铢（约合644万人民币）。 他从2024年11月11日开始工作，直至2025年2月13日。每天约有20名泰国“马仔账户”持有人被带到办公室，这些“马仔账户”由泰国中介联系并通过自然通道跨境运送至中国中介手中。中国老板为每个“马仔账户”支付8000至12000泰铢（约合1718-2577人民币）的报酬 嫌疑人的职责包括为中国老板翻译、检查“马仔账户”开设的银行应用程序、扫描“马仔账户”信息以转账、将现金转换为USDT数字货币，并通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币应用程序将USDT转入中国老板的钱包。随后，中国老板会根据每个团伙的诈骗金额，将USDT分发给各团伙的钱包。 目前，嫌疑人已被警方押送至当地警察局，以便进一步处理。

#涉案超2000万铢！泰国普吉岛又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！

#涉案超2000万铢！泰国普吉岛又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！ 据媒体报道，泰国“普吉岛关停”行动启动，逮捕了一个为赌博网站创建洗钱应用程序的中国台湾团伙。据发现，流通中的资金超过2000万泰铢。 2月11日，泰国科技犯罪调查科（网络警察）指挥官Trairong Phiwpaen中将公布“追捕和摧毁国际非法资本”行动的结果，携带搜查令对普吉府Koh Kaew区一处豪华村落的一所房屋进行搜查。逮捕了3名中国台湾人和3名泰国人，他们是处理金融系统和隐瞒多家在线赌博网站资金流向的团队的成员，同时缴获了119部手机、2台电脑、19本存折、6颗摇头丸和74.5克氯胺酮。 Trairong中将透露，这群犯罪嫌疑人会租用豪宅或昂贵的公寓作为总部，并从一个地方转移到另一个地方。同时，他们会建立专门的金融系统，让赌客通过开发的应用程序充值，应用程序会自动将钱转到设定的账户，并雇佣泰国人开设骡子账户，进行人脸扫描，这个过程在泰国国内和国外进行，方便赌博网站老板自己寻找骡子账户（虚假代理账户），并允许赌博网站一次性将钱立即转出到多个账户，一次可以转出数十个账户。这不同于以前网上赌博网站之间逐个账户转账的骡子账户制度。调查发现，被扣押的账户中有超过2000万泰铢的交易流水。 调查中，中国台湾嫌疑人供述，他被雇佣到泰国担任系统管理员，每月工资5万泰铢，每天24小时轮流工作。如果程序通知他扫描人脸以确认银行账户身份，他就会让泰国骡子账户扫描他的脸。这些泰国人每开一个账户和注册一张SIM卡，每个账户可获得2500泰铢报酬，每人将开立4个账户，每月可获得2万泰铢的面部扫描工资。 目前泰国网络警察已经请求普吉法院对29 嫌疑人发出逮捕令。这群嫌疑人被认为是一个国际洗钱组织，试图掩盖在线赌博网站不法行为的资金踪迹，网络警察目前正在调查发现的所有证据和手机，并追踪资金踪迹以链接到所有网站上的其他罪犯。