公安部督办涉案三亿元 上海澳门警方联手捣毁地下钱庄

公安部督办涉案三亿元 上海澳门警方联手捣毁地下钱庄 #国内新闻：老板，‘发财’港币需不需要？”在 #澳门 灯红酒绿的赌场周边总有一些身形鬼祟的“换钱党”穿梭其中他们逢人搭讪借机“推销”手中的港币近日，按照公安部部署指挥上海市公安局联合澳门司法警察局成功捣毁一个涉案金额高达3亿余元的地下钱庄与“换钱党”犯罪团伙56名违法犯罪嫌疑人落网现场查获人民币40余万元港币430余万元 2024年4月上海公安经侦部门在深挖前期侦破的一起非法经营地下钱庄案件时一个异常活跃的账户引起了他们的注意这个账户不断有巨额资金进出种种迹象表明它极有可能与地下钱庄的大额资金拆借有关“我们发现这个账户的实控人为王某他还同时操控着多个交易异常活跃的账户”上海市公安局闵行分局经侦支队民警唐轶豪说“经过初步调查王某极有可能伙同他人从事着为跨境赌博人员提供非法资金汇兑的勾当”随着调查逐步深入丘某的身影进入了警方的视线平日里他是一名每日往返于澳门与广东珠海的餐饮店员工看似普通的身份背后却有着不可告人的秘密“我其实从没在这家餐饮店打过工办理澳门的劳工证也只是为了方便在珠海和澳门之间往返”丘某落网后面对民警的讯问神情十分懊恼作为王某团伙在澳门的关键中间人他负责对接赌博人员撮合非法换汇交易是整个犯罪链条上不可或缺的一环 今年1月沪澳两地警方迅速成立联合专案组同步开展侦查工作“这是一个极其狡猾的犯罪团伙他们构建了一个全方位为赌博提供非法换汇服务的犯罪网络”参与案件侦办的上海市公安局闵行分局经侦支队副支队长刘西俊说“他们在赌场的阴暗角落里为那些有换汇需求的赌客提供非法换汇服务” 经过数月艰苦侦查一个涉案金额惊人的犯罪网络浮出水面自2021年10月起王某、丘某等人在福建、广东、上海等地与澳门赌场工作人员吴某及当地“换钱党”刘某等人合谋专为有换汇需求的赌客提供人民币与港币的非法汇兑服务。 在这个罪恶的链条中#丘某与吴某在赌场内像推销员一样诱使赌客将人民币汇入王某控制的账户而王某则通过复杂的跨境“对敲”手段借助刘某等人将港币交付给赌客就这样一笔笔非法交易在他们手中完成涉案金额高达3亿元 今年3月在掌握了充足的证据厘清了犯罪团伙的架构后上海警方协同澳门司法警察局同步开展收网行动 上海警方成功抓获 47名犯罪嫌疑人 澳门司警局成功拘捕9人 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

#公安部督办涉案三亿元 上海澳门警方联手捣毁地下钱庄

#公安部督办涉案三亿元 上海澳门警方联手捣毁地下钱庄 老板，‘发财’港币需不需要？”在 #澳门 灯红酒绿的赌场周边总有一些身形鬼祟的“换钱党”穿梭其中他们逢人搭讪借机“推销”手中的港币近日，按照公安部部署指挥上海市公安局联合澳门司法警察局成功捣毁一个涉案金额高达3亿余元的地下钱庄与“换钱党”犯罪团伙56名违法犯罪嫌疑人落网现场查获人民币40余万元港币430余万元 2024年4月上海公安经侦部门在深挖前期侦破的一起非法经营地下钱庄案件时一个异常活跃的账户引起了他们的注意这个账户不断有巨额资金进出种种迹象表明它极有可能与地下钱庄的大额资金拆借有关“我们发现这个账户的实控人为王某他还同时操控着多个交易异常活跃的账户”上海市公安局闵行分局经侦支队民警唐轶豪说“经过初步调查王某极有可能伙同他人从事着为跨境赌博人员提供非法资金汇兑的勾当”随着调查逐步深入丘某的身影进入了警方的视线平日里他是一名每日往返于澳门与广东珠海的餐饮店员工看似普通的身份背后却有着不可告人的秘密“我其实从没在这家餐饮店打过工办理澳门的劳工证也只是为了方便在珠海和澳门之间往返”丘某落网后面对民警的讯问神情十分懊恼作为王某团伙在澳门的关键中间人他负责对接赌博人员撮合非法换汇交易是整个犯罪链条上不可或缺的一环 今年1月沪澳两地警方迅速成立联合专案组同步开展侦查工作“这是一个极其狡猾的犯罪团伙他们构建了一个全方位为赌博提供非法换汇服务的犯罪网络”参与案件侦办的上海市公安局闵行分局经侦支队副支队长刘西俊说“他们在赌场的阴暗角落里为那些有换汇需求的赌客提供非法换汇服务” 经过数月艰苦侦查一个涉案金额惊人的犯罪网络浮出水面自2021年10月起王某、丘某等人在福建、广东、上海等地与澳门赌场工作人员吴某及当地“换钱党”刘某等人合谋专为有换汇需求的赌客提供人民币与港币的非法汇兑服务。 在这个罪恶的链条中#丘某与吴某在赌场内像推销员一样诱使赌客将人民币汇入王某控制的账户而王某则通过复杂的跨境“对敲”手段借助刘某等人将港币交付给赌客就这样一笔笔非法交易在他们手中完成涉案金额高达3亿元，今年3月在掌握了充足的证据厘清了犯罪团伙的架构后上海警方协同澳门司法警察局同步开展收网行动 上海警方成功抓获 47名犯罪嫌疑人 澳门司警局成功拘捕9人 订阅东南亚新闻  ↓ 投稿澄清爆料： @jdw55

#国内新闻：公安部督办涉案三亿元，上海澳门警方联手捣毁地下钱庄

#国内新闻：公安部督办涉案三亿元，上海澳门警方联手捣毁地下钱庄 老板，‘发财’港币需不需要？”在 #澳门 灯红酒绿的赌场周边总有一些身形鬼祟的“换钱党”穿梭其中他们逢人搭讪借机“推销”手中的港币近日，按照公安部部署指挥上海市公安局联合澳门司法警察局成功捣毁一个涉案金额高达3亿余元的地下钱庄与“换钱党”犯罪团伙56名违法犯罪嫌疑人落网现场查获人民币40余万元港币430余万元 2024年4月上海公安经侦部门在深挖前期侦破的一起非法经营地下钱庄案件时一个异常活跃的账户引起了他们的注意这个账户不断有巨额资金进出种种迹象表明它极有可能与地下钱庄的大额资金拆借有关“我们发现这个账户的实控人为王某他还同时操控着多个交易异常活跃的账户”上海市公安局闵行分局经侦支队民警唐轶豪说“经过初步调查王某极有可能伙同他人从事着为跨境赌博人员提供非法资金汇兑的勾当”随着调查逐步深入丘某的身影进入了警方的视线平日里他是一名每日往返于澳门与广东珠海的餐饮店员工看似普通的身份背后却有着不可告人的秘密“我其实从没在这家餐饮店打过工办理澳门的劳工证也只是为了方便在珠海和澳门之间往返”丘某落网后面对民警的讯问神情十分懊恼作为王某团伙在澳门的关键中间人他负责对接赌博人员撮合非法换汇交易是整个犯罪链条上不可或缺的一环 今年1月沪澳两地警方迅速成立联合专案组同步开展侦查工作“这是一个极其狡猾的犯罪团伙他们构建了一个全方位为赌博提供非法换汇服务的犯罪网络”参与案件侦办的上海市公安局闵行分局经侦支队副支队长刘西俊说“他们在赌场的阴暗角落里为那些有换汇需求的赌客提供非法换汇服务” 经过数月艰苦侦查一个涉案金额惊人的犯罪网络浮出水面自2021年10月起王某、丘某等人在福建、广东、上海等地与澳门赌场工作人员吴某及当地“换钱党”刘某等人合谋专为有换汇需求的赌客提供人民币与港币的非法汇兑服务。 在这个罪恶的链条中#丘某与吴某在赌场内像推销员一样诱使赌客将人民币汇入王某控制的账户而王某则通过复杂的跨境“对敲”手段借助刘某等人将港币交付给赌客就这样一笔笔非法交易在他们手中完成涉案金额高达3亿元 今年3月在掌握了充足的证据，厘清了犯罪团伙的架构后，上海警方协同澳门司法警察局同步开展收网行动，上海警方成功抓获 47名犯罪嫌疑人，澳门司警局成功拘捕9人…

这则来自国内的新闻报道了一起沪澳警方联手成功捣毁特大地下钱庄和“换钱党”犯罪团伙的案件，涉案金额高达3亿元，令人震惊。

这则来自国内的新闻报道了一起沪澳警方联手成功捣毁特大地下钱庄和“换钱党”犯罪团伙的案件，涉案金额高达3亿元，令人震惊。 报道首先描绘了澳门赌场周边常见的“换钱党”的活动，他们鬼祟地向赌客兜售港币。正是这些看似不起眼的“推销”，背后隐藏着巨大的非法交易。近日，在公安部的统一部署和指挥下，上海市公安局与澳门司法警察局密切合作，成功打掉了这个犯罪团伙，共抓获56名违法犯罪嫌疑人，现场查获人民币40余万元和港币430余万元。 案件的突破始于2024年4月，上海公安经侦部门在侦办一起前期案件时，发现一个异常活跃的账户，其巨额资金往来引起了警方的警觉。经查，该账户的实际控制人是王某，他同时操控着多个交易异常的账户。上海市公安局闵行分局经侦支队民警唐轶豪介绍，初步调查显示王某极有可能伙同他人为跨境赌博人员提供非法资金汇兑服务。 随着调查的深入，一个名叫丘某的人进入了警方的视线。他表面上是每日往返于澳门和广东珠海的餐饮店员工，但其办理澳门劳工证的目的并非工作，而是为了方便在两地之间活动。落网后，丘某懊恼地承认自己从未在餐饮店工作，他实际上是王某团伙在澳门的关键中间人，负责对接赌博人员，撮合非法换汇交易，是整个犯罪链条上不可或缺的一环。 今年1月，沪澳两地警方迅速成立联合专案组，同步展开侦查工作。上海市公安局闵行分局经侦支队副支队长刘西俊指出，这是一个极其狡猾的犯罪团伙，他们构建了一个全方位为赌博提供非法换汇服务的犯罪网络，在赌场的阴暗角落里为有需求的赌客提供非法换汇服务。 经过数月的艰苦侦查，一个涉及巨额资金的犯罪网络终于浮出水面。自2021年10月起，王某、丘某等人在福建、广东、上海等地与澳门赌场工作人员吴某及当地“换钱党”刘某等人勾结，专门为有换汇需求的赌客提供人民币与港币的非法汇兑服务。 在这个罪恶的链条中，丘某与吴某在赌场内充当“推销员”，诱使赌客将人民币汇入王某控制的账户，而王某则通过复杂的跨境“对敲”手段，借助刘某等人将港币交付给赌客。就这样，一笔笔非法交易在他们手中完成，累计金额高达3亿元。 今年3月，在掌握了充分的证据并理清了犯罪团伙的组织架构后，上海警方与澳门司法警察局同步展开收网行动。上海警方成功抓获47名犯罪嫌疑人，澳门司警局也成功拘捕9人。 这起案件的成功侦破，充分展现了内地与澳门警方在打击跨境犯罪方面的紧密合作和坚定决心，有力维护了金融管理秩序和社会稳定。

【涉案资金流水超10亿，100余人落网！重庆警方侦破一起跨境网络赌博案】

【涉案资金流水超10亿，100余人落网！重庆警方侦破一起跨境网络赌博案】 1月15日，来自重庆市公安局的消息，近日武隆警方成功侦破一起跨境网络赌博案，抓获违法犯罪嫌疑人100余人，查扣冻涉案资金5000余万元，查证涉案资金流水10亿余元，对此案实现全链条打击。 据介绍，2023年初，警方在工作中发现一赌博APP在全国各地大肆招揽网络赌客。经核实查证，发现这一赌博APP所涉人员多、地域广、资金巨大，武隆警方在市公安局相关部门指导下，成立专案组全力侦办。 经过近一年的线上巡线溯源、线下缜密侦查，专案组深挖出一个以王某、杜某等人为主，犯罪嫌疑人、参赌人员遍布全国多个省市的跨境网络赌博犯罪团伙。这一犯罪团伙在境外及国内多地设点，组织严密，分工明确，有“金主”、代理、洗钱、技术维护等多层级犯罪嫌疑人，赌博APP注册用户多达70余万人，以牛牛、金花、麻将等多种赌博方式，组织全国各地赌客参与跨境网络赌博。 近日，专案组集约100余名警力在重庆、福建、四川、湖南、浙江、广东等地开展抓捕行动，抓获违法犯罪嫌疑人100余人，包括幕后“金主”、代理团队、技术维护、洗钱团伙等多个不同环节涉案人员，冻结赌博平台账户500余个，查扣冻涉案资金5000余万元。目前，此案正在进一步侦办中。

涉案超500亿元，318人被捕，跨境特大网赌团伙覆灭#新闻大事件

涉案超500亿元，318人被捕，跨境特大网赌团伙覆灭#新闻大事件 中新社重庆3月15日电(记者 刘相琳)记者15日从重庆彭水县公安局获悉，彭水警方成功打掉一个特大跨境网络赌博团伙，对该团伙的人员链、资金链、技术链进行全方位打击，抓获犯罪嫌疑人318人，涉案金额超500亿元(人民币，下同)。 彭水警方此前在工作中获悉，有人参与网络赌博，立即组织相关警种成立专案组，全面开展侦查工作。经过10个月的网上循线溯源、线下地面侦查，专案组逐渐深挖出一个以林某等人为主，平台赌资流水超500亿元，涉及中国多地的跨境网络赌博犯罪团伙。 经查，该团伙组织架构复杂，分为代理、推广、洗钱、技术维护等多个层级，各层级分工明确。团伙先后在北京、海南及缅甸等地以开设科技公司为幌子，在网络赌博游戏研发完成后，通过线下代理、线上群发信息等方式在国内外推广、发展赌博会员，以“龙虎斗”“百家乐”“牛牛”“骰宝”“俄罗斯轮盘”等多种赌博方式，组织赌客参与跨境网络赌博。 彻底摸清该团伙组织架构、运作模式和资金结算等情况后，彭水警方集约200名警力分赴海南、河北、云南、黑龙江、江苏等13个省市开展收网行动，先后抓获犯罪嫌疑人39人，包括技术公司、推广团队、洗钱团伙等多个不同环节的涉案人员，扣押涉案车辆7台，扣押游艇1台，查封房产4处，查获各类珠宝首饰10余件，查扣、冻结涉案资金1亿元。 收网三个月后，彭水警方协同中国24个省、市、自治区公安机关发起集群战役，对剩余279名赌博代理进行收网打击，成功实现了对该跨境网络赌博团伙及其关联黑灰产业的全链条打击。 聊天群 : %曝光 :