“杀猪盘”诈骗集团36岁女头目在台被捕 随身财物价值过亿

“杀猪盘”诈骗集团36岁女头目在台被捕 随身财物价值过亿 中国台湾地区台中地检署侦破一个跨国情感诈骗集团（俗称“杀猪盘”）。据台湾检警调查，现年36岁的廖姓女子是该诈骗集团的核心成员之一，长期滞留美国，负责洗钱与指挥“水房”运作。她虽无诈欺前科，英文能力亦仅属普通，但疑似接触诈团高层后迅速被吸收并升任要职，成为集团中“洗钱主脑”。 廖女不仅操作精密的国际金融帐户，还亲自飞往香港、中东等地变卖奢侈品，将赃款转为名表、钻石、加密货币，以规避追查。她使用诈欺所得购入顶级精品，对买卖价差毫不在意，仅求“洗净”资金，曾一次携带价值千万的名表出入境。警方在她今年1月24日返回台湾时于桃园国际机场将其逮捕，当时她佩戴一只市价逾新台币3,000万元（约合99万美元）的RichardMilleRM07-02粉红镶钻手表，同时还携带8克拉人工钻石、4颗比特币和122万颗泰达币，身上财产价值突破新台币1亿元。 检方指出，该集团采用“感情诈骗”手法专门猎捕美国退休长者，先以网恋方式博取信任，再以小额投资测试被害人反应，一旦成功，便引诱对方将毕生积蓄汇入指定账户。廖女在集团内担任“中转站”角色，直接指挥多名在美成员收款洗钱，甚至冒用他人护照开设账户，总计诈得美金532万元。

#新闻 “杀猪盘”诈骗集团36岁女头目在台被捕 随身财物价值过亿

#新闻 “杀猪盘”诈骗集团36岁女头目在台被捕 随身财物价值过亿 中国台湾地区台中地检署侦破一个跨国情感诈骗集团（俗称“杀猪盘”） 。据台湾检警调查，现年36岁的廖姓女子是该诈骗集团的核心成员之一，长期滞留美国，负责洗钱与指挥“水房”运作。她虽无诈欺前科，英文能力亦仅属普通，但疑似接触诈团高层后迅速被吸收并升任要职，成为集团中“洗钱主脑”。 廖女不仅操作精密的国际金融帐户，还亲自飞往香港、中东等地变卖奢侈品，将赃款转为名表、钻石、加密货币，以规避追查。她使用诈欺所得购入顶级精品，对买卖价差毫不在意，仅求“洗净”资金，曾一次携带价值千万的名表出入境。警方在她今年1月24日返回台湾时于桃园国际机场将其逮捕，当时她佩戴一只市价逾新台币3,000万元（约合99万美元）的RichardMilleRM07-02粉红镶钻手表，同时还携带8克拉人工钻石、4颗比特币和122万颗泰达币，身上财产价值突破新台币1亿元。 检方指出，该集团采用“感情诈骗”手法专门猎捕美国退休长者，先以网恋方式博取信任，再以小额投资测试被害人反应，一旦成功，便引诱对方将毕生积蓄汇入指定账户。廖女在集团内担任“中转站”角色，直接指挥多名在美成员收款洗钱，甚至冒用他人护照开设账户，总计诈得美金532万元。

#全网曝光 “杀猪盘”诈骗集团36岁女头目在台被捕 随身财物价值过亿

#全网曝光 “杀猪盘”诈骗集团36岁女头目在台被捕 随身财物价值过亿 中国台湾地区台中地检署侦破一个跨国情感诈骗集团（俗称“杀猪盘”）。据台湾检警调查，现年36岁的廖姓女子是该诈骗集团的核心成员之一，长期滞留美国，负责洗钱与指挥“水房”运作。她虽无诈欺前科，英文能力亦仅属普通，但疑似接触诈团高层后迅速被吸收并升任要职，成为集团中“洗钱主脑”。 廖女不仅操作精密的国际金融帐户，还亲自飞往香港、中东等地变卖奢侈品，将赃款转为名表、钻石、加密货币，以规避追查。她使用诈欺所得购入顶级精品，对买卖价差毫不在意，仅求“洗净”资金，曾一次携带价值千万的名表出入境。警方在她今年1月24日返回台湾时于桃园国际机场将其逮捕，当时她佩戴一只市价逾新台币3,000万元（约合99万美元）的RichardMilleRM07-02粉红镶钻手表，同时还携带8克拉人工钻石、4颗比特币和122万颗泰达币，身上财产价值突破新台币1亿元。 检方指出，该集团采用“感情诈骗”手法专门猎捕美国退休长者，先以网恋方式博取信任，再以小额投资测试被害人反应，一旦成功，便引诱对方将毕生积蓄汇入指定账户。廖女在集团内担任“中转站”角色，直接指挥多名在美成员收款洗钱，甚至冒用他人护照开设账户，总计诈得美金532万元。 订阅全网大事件曝光(吃瓜)↓ 投稿爆料/广告投放：@BG12288

震惊！36岁“杀猪盘”女魔头落网台湾，随身携带过亿财富！

震惊！36岁“杀猪盘”女魔头落网台湾，随身携带过亿财富！ #台湾新闻# 台中地检署近日成功瓦解一个跨国“杀猪盘”诈骗集团。令人震惊的是，该集团的核心人物竟是一名年仅36岁的廖姓女子。据检警调查，廖女长期藏匿美国，是负责洗钱和指挥“水房”运作的关键人物。 令人匪夷所思的是，廖女并无诈欺前科，英文能力也平平，但疑似在接触诈骗集团高层后迅速上位，一跃成为操控巨额赃款的“洗钱主脑”。 为了逃避追查，廖女手段极其狡猾。她不仅熟练操作复杂的国际金融账户，还亲自飞往香港、中东等地变卖通过诈骗得来的奢侈品，并将赃款转化为名贵手表、钻石以及加密货币。她挥金如土，对买卖差价毫不在意，只求将黑钱“洗白”，甚至曾一次携带价值数千万新台币的名表出入境。 今年1月24日，当廖女返回台湾时，在桃园国际机场被警方逮捕。落网时，她身上佩戴着一只价值超过新台币3000万元（约合99万美元）的Richard Mille RM07-02粉红镶钻腕表，同时还携带8克拉人工钻石、4枚比特币以及高达122万枚泰达币，其随身财物总价值已突破新台币1亿元！ 检方指出，该诈骗集团专门针对美国的退休长者下手，利用“杀猪盘”的惯用伎俩，先通过网络恋爱骗取信任，再以小额投资引诱受害者上钩。一旦成功，便诱骗受害者将毕生积蓄投入指定的诈骗账户。廖女在集团中扮演着至关重要的“中转站”角色，直接指挥多名在美国的成员进行收款和洗钱操作，甚至还冒用他人护照开设银行账户，累计诈骗金额高达532万美元！这起案件再次揭示了“杀猪盘”诈骗的巨大危害以及犯罪分子日益狡猾的洗钱手段。

#国内新闻 3亿洗钱案曝光！台湾“币王”邱名慈勾结柬埔寨诈骗集团被捕

#国内新闻 3亿洗钱案曝光！台湾“币王”邱名慈勾结柬埔寨诈骗集团被捕 据台媒报道，台湾桃园市调查处日前破获一起跨国虚拟货币洗钱案，涉案金额超过新台币3亿元（约人民币7100万元）。台中地检署已依诈欺、组织犯罪与洗钱罪名，起诉主嫌邱名慈等10人。 绰号“小安”、“尼克”的邱名慈，自2023年起以“金得利国际”名义，与柬埔寨诈骗集团合作，透过其设立的“币胜客数位科技公司”大规模洗钱。诈骗手法包括假交友、高额回报等诱骗受害者，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。 检方指出，该集团分工明确，邱名慈除了操控资金流，还在Telegram群组（昵称“古天乐”）收集73个“人头账户”，透过Max交易所频繁交易泰达币与以太币。全案洗钱交易次数多达数百次，总金额高达新台币3.4亿元。 检察官潘晓琪指出，邱男虽矢口否认犯行，却频繁出入泰国、柬埔寨，逃亡风险极高，法院已准许继续羁押。

台湾警方破获九州博彩集团大案，扣押资产总值超41亿新台币

台湾警方破获九州博彩集团大案，扣押资产总值超41亿新台币 据台湾媒体报道，台湾省警方成功破获九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣了超过1.6亿元新台币的现金，以及不动产、黄金、名车等，总价值约41亿元新台币。这一行动创下了调查局历年来查扣不法所得的最高纪录。 九州博彩集团通过旗下的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，为博彩集团和诈骗集团提供洗钱服务。检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，进行了10波搜索行动，拘提、传唤了48人。警方冻结了成员的金融账户，查扣了25笔不动产，包括市值约24亿元的新台币豪宅，还扣押了19辆名车、黄金及价值约3000万新台币的名表等。 这一案件的成功侦破，不仅打击了九州博彩集团，也创下了台湾警方在查扣不法所得方面的历史新高。