“ #杀猪盘”诈骗集团36岁女头目在台被捕 随身财物价值过亿

“ #杀猪盘”诈骗集团36岁女头目在台被捕 随身财物价值过亿 中国台湾地区台中地检署侦破一个跨国情感诈骗集团（俗称“杀猪盘”）。据台湾检警调查，现年36岁的廖姓女子是该诈骗集团的核心成员之一，长期滞留美国，负责洗钱与指挥“水房”运作。她虽无诈欺前科，英文能力亦仅属普通，但疑似接触诈团高层后迅速被吸收并升任要职，成为集团中“洗钱主脑”。 廖女不仅操作精密的国际金融帐户，还亲自飞往香港、中东等地变卖奢侈品，将赃款转为名表、钻石、加密货币，以规避追查。她使用诈欺所得购入顶级精品，对买卖价差毫不在意，仅求“洗净”资金，曾一次携带价值千万的名表出入境。警方在她今年1月24日返回台湾时于桃园国际机场将其逮捕，当时她佩戴一只市价逾新台币3,000万元（约合99万美元）的RichardMilleRM07-02粉红镶钻手表，同时还携带8克拉人工钻石、4颗比特币和122万颗泰达币，身上财产价值突破新台币1亿元。 检方指出，该集团采用“感情诈骗”手法专门猎捕美国退休长者，先以网恋方式博取信任，再以小额投资测试被害人反应，一旦成功，便引诱对方将毕生积蓄汇入指定账户。廖女在集团内担任“中转站”角色，直接指挥多名在美成员收款洗钱，甚至冒用他人护照开设账户，总计诈得美金532万元。

#新闻 “杀猪盘”诈骗集团36岁女头目在台被捕 随身财物价值过亿

#新闻 “杀猪盘”诈骗集团36岁女头目在台被捕 随身财物价值过亿 中国台湾地区台中地检署侦破一个跨国情感诈骗集团（俗称“杀猪盘”） 。据台湾检警调查，现年36岁的廖姓女子是该诈骗集团的核心成员之一，长期滞留美国，负责洗钱与指挥“水房”运作。她虽无诈欺前科，英文能力亦仅属普通，但疑似接触诈团高层后迅速被吸收并升任要职，成为集团中“洗钱主脑”。 廖女不仅操作精密的国际金融帐户，还亲自飞往香港、中东等地变卖奢侈品，将赃款转为名表、钻石、加密货币，以规避追查。她使用诈欺所得购入顶级精品，对买卖价差毫不在意，仅求“洗净”资金，曾一次携带价值千万的名表出入境。警方在她今年1月24日返回台湾时于桃园国际机场将其逮捕，当时她佩戴一只市价逾新台币3,000万元（约合99万美元）的RichardMilleRM07-02粉红镶钻手表，同时还携带8克拉人工钻石、4颗比特币和122万颗泰达币，身上财产价值突破新台币1亿元。 检方指出，该集团采用“感情诈骗”手法专门猎捕美国退休长者，先以网恋方式博取信任，再以小额投资测试被害人反应，一旦成功，便引诱对方将毕生积蓄汇入指定账户。廖女在集团内担任“中转站”角色，直接指挥多名在美成员收款洗钱，甚至冒用他人护照开设账户，总计诈得美金532万元。

“杀猪盘”诈骗集团36岁女头目在台被捕 随身财物价值过亿

“杀猪盘”诈骗集团36岁女头目在台被捕 随身财物价值过亿 中国台湾地区台中地检署侦破一个跨国情感诈骗集团（俗称“杀猪盘”）。据台湾检警调查，现年36岁的廖姓女子是该诈骗集团的核心成员之一，长期滞留美国，负责洗钱与指挥“水房”运作。她虽无诈欺前科，英文能力亦仅属普通，但疑似接触诈团高层后迅速被吸收并升任要职，成为集团中“洗钱主脑”。 廖女不仅操作精密的国际金融帐户，还亲自飞往香港、中东等地变卖奢侈品，将赃款转为名表、钻石、加密货币，以规避追查。她使用诈欺所得购入顶级精品，对买卖价差毫不在意，仅求“洗净”资金，曾一次携带价值千万的名表出入境。警方在她今年1月24日返回台湾时于桃园国际机场将其逮捕，当时她佩戴一只市价逾新台币3,000万元（约合99万美元）的RichardMilleRM07-02粉红镶钻手表，同时还携带8克拉人工钻石、4颗比特币和122万颗泰达币，身上财产价值突破新台币1亿元。 检方指出，该集团采用“感情诈骗”手法专门猎捕美国退休长者，先以网恋方式博取信任，再以小额投资测试被害人反应，一旦成功，便引诱对方将毕生积蓄汇入指定账户。廖女在集团内担任“中转站”角色，直接指挥多名在美成员收款洗钱，甚至冒用他人护照开设账户，总计诈得美金532万元。

#全网曝光 “杀猪盘”诈骗集团36岁女头目在台被捕 随身财物价值过亿

#全网曝光 “杀猪盘”诈骗集团36岁女头目在台被捕 随身财物价值过亿 中国台湾地区台中地检署侦破一个跨国情感诈骗集团（俗称“杀猪盘”）。据台湾检警调查，现年36岁的廖姓女子是该诈骗集团的核心成员之一，长期滞留美国，负责洗钱与指挥“水房”运作。她虽无诈欺前科，英文能力亦仅属普通，但疑似接触诈团高层后迅速被吸收并升任要职，成为集团中“洗钱主脑”。 廖女不仅操作精密的国际金融帐户，还亲自飞往香港、中东等地变卖奢侈品，将赃款转为名表、钻石、加密货币，以规避追查。她使用诈欺所得购入顶级精品，对买卖价差毫不在意，仅求“洗净”资金，曾一次携带价值千万的名表出入境。警方在她今年1月24日返回台湾时于桃园国际机场将其逮捕，当时她佩戴一只市价逾新台币3,000万元（约合99万美元）的RichardMilleRM07-02粉红镶钻手表，同时还携带8克拉人工钻石、4颗比特币和122万颗泰达币，身上财产价值突破新台币1亿元。 检方指出，该集团采用“感情诈骗”手法专门猎捕美国退休长者，先以网恋方式博取信任，再以小额投资测试被害人反应，一旦成功，便引诱对方将毕生积蓄汇入指定账户。廖女在集团内担任“中转站”角色，直接指挥多名在美成员收款洗钱，甚至冒用他人护照开设账户，总计诈得美金532万元。 订阅全网大事件曝光(吃瓜)↓ 投稿爆料/广告投放：@BG12288

#取走近4000万诈骗款想逃柬埔寨？男子护照还没办好就落网了！

#取走近4000万诈骗款想逃柬埔寨？男子护照还没办好就落网了！ 据台媒报道，台南地检署近日侦破一桩重大诈骗案年仅21岁的黄姓男子因“手段灵活”被诈骗集团提拔为干部，负责培训取款车手，在短短时间内协助集团提领诈骗款近4000万新台币（约合865万元人民币）。 该集团以嘉义高铁站为中心，利用高铁网布局全台，在各地汽车旅馆设临时据点，进行取款与人员培训。警方调查显示，黄某还招募儿时玩伴张某加入犯罪，受害者多达11人，其中一名60岁退休男士单笔被骗金额达700万新台币（约157万元人民币）。 刑事警察局电信侦查大队历时9个月调查，自2023年7月起陆续逮捕13名集团成员。黄某原计划在收网前申请护照逃往柬埔寨“投靠上线”，但还没拿到护照就被警方截获。 此次行动缴获大量现金、手机、电脑等证物，折合人民币约50万元。目前包括黄、张在内的6名主要嫌疑人已遭羁押，检方已依诈欺罪及洗钱防制法提起公诉。

#国内新闻 3亿洗钱案曝光！台湾“币王”邱名慈勾结柬埔寨诈骗集团被捕

#国内新闻 3亿洗钱案曝光！台湾“币王”邱名慈勾结柬埔寨诈骗集团被捕 据台媒报道，台湾桃园市调查处日前破获一起跨国虚拟货币洗钱案，涉案金额超过新台币3亿元（约人民币7100万元）。台中地检署已依诈欺、组织犯罪与洗钱罪名，起诉主嫌邱名慈等10人。 绰号“小安”、“尼克”的邱名慈，自2023年起以“金得利国际”名义，与柬埔寨诈骗集团合作，透过其设立的“币胜客数位科技公司”大规模洗钱。诈骗手法包括假交友、高额回报等诱骗受害者，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。 检方指出，该集团分工明确，邱名慈除了操控资金流，还在Telegram群组（昵称“古天乐”）收集73个“人头账户”，透过Max交易所频繁交易泰达币与以太币。全案洗钱交易次数多达数百次，总金额高达新台币3.4亿元。 检察官潘晓琪指出，邱男虽矢口否认犯行，却频繁出入泰国、柬埔寨，逃亡风险极高，法院已准许继续羁押。