#泰国 破获中国背景人头公司购地案 涉案金额高达20亿泰铢

#泰国 破获中国背景人头公司购地案 涉案金额高达20亿泰铢 2025年5月1日，泰国中央调查局（CIB）召开新闻发布会，宣布破获一起由中国资金主导、透过人头公司非法购地开发公寓的重大房地产诈骗案。涉案金额高达20亿泰铢。 该行动代号为“Nominee Sweep EP.3”，由经济犯罪调查局（ECSD）主导执行。警方指出，该团伙由中国籍幕后高管操控，利用泰国公民设立“人头公司”，规避泰国法律对外国人拥有土地的限制，在罗勇府秘密收购土地，筹划开发大型公寓项目。 警方透露，该项目已涉嫌违反《外国人土地所有权法》及《反洗钱法》。目前，相关土地与资产已被查封，涉案中泰人员正在接受进一步调查。 本案引发泰国社会高度关注。多位官员公开表示，此类利用泰国本地身份掩护外资非法投资的行为已成为房地产乱象的核心问题，“必须严查到底，防止国家土地权益被逐步蚕食。” 这是泰国今年以来打击“外国资金非法炒地建案”系列行动的又一重大进展。此前在清迈、普吉也相继爆出中国资本介入的非法项目，引发连锁整顿风暴。

#泰国资讯 大暴雷！中国老板被曝借代持人在泰非法大量购地建房！涉案超20亿泰铢！

#泰国资讯 大暴雷！中国老板被曝借泰国代持人在泰非法大量购地建房！涉案超20亿泰铢！ 近日，泰国中央调查局再次发起“提名人清查行动”EP.3，联合泰国经济犯罪打击部门、商业发展部及科技犯罪打击部门多部门协同作战，成功破获一起涉及外国人在罗勇府非法抢占土地、建造豪华公寓的重大案 泰国中央调查局表示，将持续推进“提名人清查行动”，对非法提名人网络保持高压打击态势，全力维护国家利益，坚决防止外国人非法侵占国家资源，为泰国经济社会的稳定发展保驾护航。 Ps:哪位盘总菜没上到位？ 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#泰国资讯 涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人

#泰国资讯 涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人 近日，泰媒消息称，泰国中央调查局（CIB）吉拉颇中将领导下的信息技术犯罪打击部门调查行动人员，在信息技术犯罪第二局局长尼提的带领下前去清迈府府治县及杭东县、巴真府、沙缴府、龙仔厝府、洛坤府、夜功府分别逮捕了10名参与洗钱的嫌犯 其中，上述被捕人员中有4人为中国人，分别是35岁的MR.GAO、30岁的MR.XIONG、46岁的MR.MAO、44岁的MRS.ZHOU。所有人均被指控合谋实施诈骗、伪造电脑数据及合伙洗钱等多项罪名 上述逮捕行动是由于近年来电信诈骗团伙一直在更换诈骗方式，并将目标放在使用社交媒体的人群上，如网上交易、租房及轻松赚外快的工作等

近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（）。

近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（）。 据悉，该犯罪集团由中国和印度尼西亚籍幕后金主操控，并通过黄金交易进行大规模洗钱活动。 4月19日，泰国网络警察在孔敬府召开新闻发布会。警方在历时数月的侦查过程中，成功锁定6个主要赌博网站，包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等，共抓获19名犯罪嫌疑人。该犯罪集团组织严密，幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。 为掩盖巨额资金流向，犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。他们通过注册多家空壳公司，以豆类种植、造纸等合法业务为幌子，实际从事非法资金转移。 目前，泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令，其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。已有6名关键嫌疑人落网，包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。 目前，警方正在通过国际刑警组织等渠道，全力追捕潜逃海外的外籍主犯。同时还将继续深挖该犯罪网络的其他涉案人员，彻底摧毁这一跨国赌博集团。

中国老板被曝借泰国代持人在泰非法大量购地建房！涉案超20亿泰铢！

中国老板被曝借泰国代持人在泰非法大量购地建房！涉案超20亿泰铢！ #泰国新闻近日，泰国中央调查局再次发起“提名人清查行动”EP.3，联合泰国经济犯罪打击部门、商业发展部及科技犯罪打击部门多部门协同作战，成功破获一起涉及外国人在罗勇府非法抢占土地、建造豪华公寓的重大案 此次行动聚焦罗勇府一块毗邻海滩、估价高达20亿泰铢的优质地块。该地块被非法势力觊觎，意图将其开发为豪华公寓项目，以吸引外国投资者。 此案系前期“提名人清查行动”EP.1和EP.2的延伸成果，犯罪团伙为规避泰国法律对外国人土地所有权的限制，精心策划，成立了一家名义上由泰国董事和股东组成的公司，实际控制权却掌握在外国投资者手中，尤其是俄罗斯人和中国人。 警方表示，这一行为严重违反泰国《外国人土地所有权法》，且存在洗钱嫌疑。行动中，泰国警方在罗勇府和春武里府的三个地点，对4家涉案公司及11名嫌疑人展开全面搜查。 搜查过程中，警方获取了大量关键证据：7份价值3600万泰铢的土地契据，清晰揭示了土地非法流转的轨迹；48本泰国和中国银行存折，账户总额达7200万泰铢，资金往来频繁且复杂。 并且，14名证人的证言，进一步证实该公司实际由中国籍人员管理，泰国员工仅作为名义股东和董事，充当“白手套”；此外，还有来自中国香港特别行政区注册投资公司的汇款记录，以及公司账户中超过5亿泰铢的巨额流通资 经调查发现，该集团公司于2023年至2024年期间注册成立，对外宣称目标是生产和分销建筑材料，同时涉足房地产业务。其股东结构错综复杂，惯常利用泰国员工持股并担任董事，以此规避法律监管与政府审查。 在未进行任何实质性投资的情况下，该公司已在该地区购置7块土地，总面积超72莱，用于建设公司办公和住宅项目。该项目规划为8层公寓楼，共10栋建筑，拥有超过1821间住宅房间，总价值超20亿泰铢，目前仍在建设当中。 基于所收集到的确凿证据，泰国科技犯罪打击第四部门迅速行动，对4家涉案法人及5名泰籍和中籍个人提起诉讼，指控其违反《外国人商业法》（B.E. 2542）。 同时，对6名违反《外国人就业管理法》（B.E. 2560）的中国工人，因涉及与该公司非法持有土地相关事宜，一并追究法律责任。后续，警方将依据1954年《土地法典》规定，强制执行土地出售程序，彻底斩断这一非法利益链。 泰国中央调查局表示，将持续推进“提名人清查行动”，对非法提名人网络保持高压打击态势，全力维护国家利益，坚决防止外国人非法侵占国家资源，为泰国经济社会的稳定发展保驾护航。

#泰国资讯 中国男子走私烟酒被捕，涉案8.45亿泰铢

#泰国资讯 中国男子走私烟酒被捕，涉案8.45亿泰铢 4月11日清晨，泰国警方在曼谷拉抛区一处别墅内逮捕一名中国籍男子马明（37岁），涉嫌走私外国香烟与酒类。 警方联合国贸税厅展开搜查，突击曼谷拉玛九一家企业及北榄府Bang Phli县一仓库，查获外国香烟66.8万包（约1478万支），品牌包括中华、白沙、都烟、长白山等；另缴获外国酒2.3万瓶，如洋河、梦之蓝、青花郎等，总计税价值高达8.45亿泰铢。 警方表示，此次行动旨在打击非法走私，维护纳税公平与市场秩序，今后将继续加强多部门合作，并借助科技手段提升打击效率。