菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序

菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序 菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。 据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。 玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。 AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。

菲律宾重拳反洗钱！锁定玖鼎与白马会，启动2亿比索赎金资产没收！

菲律宾重拳反洗钱！锁定玖鼎与白马会，启动2亿比索赎金资产没收！ 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）针对华商绑架案的赎金洗钱行为展开深入调查。5月12日晚，AMLC发布声明，正与菲律宾国家警察（PNP）、菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）及多家赌场紧密合作，追踪赎金流向。 调查显示，支付给绑匪的菲律宾比索和美元赎金被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团和白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助洗白约2亿比索赎金。AMLC怀疑，该非法操作通过赌场电子钱包、空壳账户和加密货币等手段，试图掩盖资金来源。 值得注意的是，玖鼎集团与白马会已于5月7日正式关闭在菲律宾赌场的贵宾厅业务，玖鼎集团更宣布退出菲律宾市场。 AMLC强调，正与警方联手搜集相关非法证据，全面追踪赎金的资金流向，并已启动资产没收程序，严厉打击洗钱犯罪。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

继汇旺新币被封后菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序

继汇旺新币被封后菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序 菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。 据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。 玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。 AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。 订阅全网大事件曝光(吃瓜)↓ 投稿爆料/广告投放：@BG12288

菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与国家警察、娱乐博彩公司以

菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。 据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。 玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。 AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。 PS：灰产钱庄大洗牌好像都是因为那个华商绑架案后开始的 订阅缅北悬赏通缉令↓ 投稿澄清爆料: @aaaaj #继汇旺新币被封后 #菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序

#菲律宾绑匪 #郭从愿 案关键人物落网！索莱尔赌场昨晚突击抓人（被抓的其中一人叫：杨浩华，另一个正在确认。）

#菲律宾绑匪 #郭从愿 案关键人物落网！索莱尔赌场昨晚突击抓人（被抓的其中一人叫：杨浩华，另一个正在确认。） 昨晚，中非联合执法人员在索莱尔赌场突击抓捕两名中国籍男子，确认为郭从愿绑架案涉案5人中的2人，分别为**“乐乐”与“阿秋”**。 案赎金去向曝光！赎金被转入“玖鼎贵宾厅”洗钱，底单为证。（"I hope the police can quickly use this evidence from the bank slip to track down the suspect involved in the kidnapping."） 据可靠消息证实，郭从愿绑架案中所支付的赎金，已被绑匪转入“玖鼎贵宾厅”进行洗钱操作，并留下了明确的转账底单作为证据。 赎金到账时间与案件发生时间高度吻合，金额精准匹配，资金流向清晰明确。相关底单显示，赎金在极短时间内被快速转移并进入指定账户，随后通过赌场贵宾厅进行“合法化”处理。

玖鼎集团退出菲律宾市场公告

玖鼎集团退出菲律宾市场公告 尊敬的玖鼎集团会员： 感谢您长期以来对玖鼎集团的支持。自 2021 年 6 月成立以来，玖鼎集团的每一次成长都离不开您的信任与选择。 因集团战略调整，我们将于 5 月 7 号正式退出菲律宾市场。 菲律宾线下贵宾厅所有业务暂停，玖鼎海外厅以及海外业务不受影响。 请菲律宾会员知悉以下安排： 菲律宾玖鼎贵宾厅取款流程 1. 即日起至 5 月 9 日止：您可至任意玖鼎集团旗下的贵宾厅账房，办理取款。 2. 马尼拉客户如取款金额超过 500 万 PHP，请联系客服热线预约，所有取款业务免除手续费。 3. 于 5 月 9 日起：取款请联系客服确认取款地点。 投稿/曝光/澄清 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9