涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！

涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！ 泰国网络警察第1分局对大型赌博网站FAFA789展开调查，发现该网站每月资金流动超过5亿泰铢。该网站通过非法“支付网关”系统，使用赌博所得资金掩盖资金流向，涉及以下手法：网站账户用于收款，付款账户为“马甲账户”（用于洗钱的账户），以及所谓的“空壳公司”账户。这些资金最终流入由空壳公司开设的“洗钱账户”，使得追踪真正的受益人变得更加困难。 网络警察第1分局新闻分析科经过长达6个月的调查，成功发现资金流向与泰国人组织提供的马甲账户和空壳公司密切相关，并追查到主要参与非法网关运作的马来西亚华裔洗钱团伙。 此次调查已收集充分证据，并针对相关嫌疑人发出了27张逮捕令。嫌疑人中包括7名外国人，分别为5名马来西亚华裔，以及2名柬埔寨籍。 12月17日早上7点，泰国网络警察第1分局展开“中马洗钱网关行动”第一阶段，对5个主要目标地点进行突击搜查，成功逮捕了7名嫌疑人。逮捕地点包括：在Ratchaphruek地区逮捕了2名嫌疑人，分别为泰国女子帕塔玛和马来西亚籍华裔男子KIA LIM HAO；在曼谷Din Deang区Aspire Asoke-Ratchada公寓逮捕了1名嫌疑人；在Bang Kapi区Niche Mono Ramkhamhaeng公寓逮捕了2名嫌疑人；在佛统府Wang Noi县逮捕了1名嫌疑人；在北榄府Phra Samut Chedi县逮捕了1名嫌疑人。 此次行动中，警方查获了大量资产，包括名牌包、奢侈品、名贵手表、现金400万泰铢，以及部分佛牌等贵重物品等，总价值超过1331万泰铢。

大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！

大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！ 泰国网络警察第1分局对大型赌博网站FAFA789展开调查，发现该网站每月资金流动超过5亿泰铢。该网站通过非法“支付网关”系统，使用赌博所得资金掩盖资金流向，涉及以下手法：网站账户用于收款，付款账户为“马甲账户”（用于洗钱的账户），以及所谓的“空壳公司”账户。这些资金最终流入由空壳公司开设的“洗钱账户”，使得追踪真正的受益人变得更加困难。 网络警察第1分局新闻分析科经过长达6个月的调查，成功发现资金流向与泰国人组织提供的马甲账户和空壳公司密切相关，并追查到主要参与非法网关运作的马来西亚华裔洗钱团伙。 此次调查已收集充分证据，并针对相关嫌疑人发出了27张逮捕令。嫌疑人中包括7名外国人，分别为5名马来西亚华裔，以及2名柬埔寨籍。 12月17日早上7点，泰国网络警察第1分局展开“中马洗钱网关行动”第一阶段，对5个主要目标地点进行突击搜查，成功逮捕了7名嫌疑人。逮捕地点包括：在Ratchaphruek地区逮捕了2名嫌疑人，分别为泰国女子帕塔玛和马来西亚籍华裔男子KIA LIM HAO；在曼谷Din Deang区Aspire Asoke-Ratchada公寓逮捕了1名嫌疑人；在Bang Kapi区Niche Mono Ramkhamhaeng公寓逮捕了2名嫌疑人；在佛统府Wang Noi县逮捕了1名嫌疑人；在北榄府Phra Samut Chedi县逮捕了1名嫌疑人。 此次行动中，警方查获了大量资产，包括名牌包、奢侈品、名贵手表、现金400万泰铢，以及部分佛牌等贵重物品等，总价值超过1331万泰铢。

【大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！】

【大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！】 泰国网络警察第1分局对大型赌博网站FAFA789展开调查，发现该网站每月资金流动超过5亿泰铢。该网站通过非法“支付网关”系统，使用赌博所得资金掩盖资金流向，涉及以下手法：网站账户用于收款，付款账户为“马甲账户”（用于洗钱的账户），以及所谓的“空壳公司”账户。这些资金最终流入由空壳公司开设的“洗钱账户”，使得追踪真正的受益人变得更加困难。 网络警察第1分局新闻分析科经过长达6个月的调查，成功发现资金流向与泰国人组织提供的马甲账户和空壳公司密切相关，并追查到主要参与非法网关运作的马来西亚华裔洗钱团伙。 此次调查已收集充分证据，并针对相关嫌疑人发出了27张逮捕令。嫌疑人中包括7名外国人，分别为5名马来西亚华裔，以及2名柬埔寨籍。 12月17日早上7点，泰国网络警察第1分局展开“中马洗钱网关行动”第一阶段，对5个主要目标地点进行突击搜查，成功逮捕了7名嫌疑人。逮捕地点包括：在Ratchaphruek地区逮捕了2名嫌疑人，分别为泰国女子帕塔玛和马来西亚籍华裔男子KIA LIM HAO；在曼谷Din Deang区Aspire Asoke-Ratchada公寓逮捕了1名嫌疑人；在Bang Kapi区Niche Mono Ramkhamhaeng公寓逮捕了2名嫌疑人；在佛统府Wang Noi县逮捕了1名嫌疑人；在北榄府Phra Samut Chedi县逮捕了1名嫌疑人。 此次行动中，警方查获了大量资产，包括名牌包、奢侈品、名贵手表、现金400万泰铢，以及部分佛牌等贵重物品等，总价值超过1331万泰铢。

泰国警方多地围剿网赌团伙

泰国警方多地围剿网赌团伙 泰国中央调查局（CIB）犯罪缉侦局组织警力展开行动，于乌汶府、四色菊府、武里南府、那空那育府和春武里府，逮捕13名犯罪嫌疑人，指控未经许可，共同组织或诱导他人参与赌博违反1935年《赌博管理法》的规定，组织或参与赌博共同洗钱，以及参与两人以上的共谋洗钱等多项罪名。 查扣价值约5000万泰铢物证，包括： 1. 汽车23辆 2. 土地相关文件49份 3. 名牌物品46件 4. 黄金5件 5. 枪支1把 6. 电子设备22件 7. 银行存折30本 8. ATM/借记卡/信用卡29张 9. 其他相关证据160件

#泰国新闻：大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！

#泰国新闻：泰国大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！ 泰国网络警察第1分局对大型赌博网站FAFA789展开调查，发现该网站每月资金流动超过5亿泰铢。该网站通过非法“支付网关”系统，使用赌博所得资金掩盖资金流向，涉及以下手法：网站账户用于收款，付款账户为“马甲账户”（用于洗钱的账户），以及所谓的“空壳公司”账户。这些资金最终流入由空壳公司开设的“洗钱账户”，使得追踪真正的受益人变得更加困难。 网络警察第1分局新闻分析科经过长达6个月的调查，成功发现资金流向与泰国人组织提供的马甲账户和空壳公司密切相关，并追查到主要参与非法网关运作的马来西亚华裔洗钱团伙。 此次调查已收集充分证据，并针对相关嫌疑人发出了27张逮捕令。嫌疑人中包括7名外国人，分别为5名马来西亚华裔，以及2名柬埔寨籍。 12月17日早上7点，泰国网络警察第1分局展开“中马洗钱网关行动”第一阶段，对5个主要目标地点进行突击搜查，成功逮捕了7名嫌疑人。逮捕地点包括：在Ratchaphruek地区逮捕了2名嫌疑人，分别为泰国女子帕塔玛和马来西亚籍华裔男子KIA LIM HAO；在曼谷Din Deang区Aspire Asoke-Ratchada公寓逮捕了1名嫌疑人；在Bang Kapi区Niche Mono Ramkhamhaeng公寓逮捕了2名嫌疑人；在佛统府Wang Noi县逮捕了1名嫌疑人；在北榄府Phra Samut Chedi县逮捕了1名嫌疑人。 此次行动中，警方查获了大量资产，包括名牌包、奢侈品、名贵手表、现金400万泰铢，以及部分佛牌等贵重物品等，总价值超过1331万泰铢。

多名华人涉案、涉案财产超2.8亿！警方捣毁网赌大案

多名华人涉案、涉案财产超2.8亿！警方捣毁网赌大案 6月20日，泰国国家警察总署助理总署长阿卡拉德警中将作为赌博预防与侦查中心2024年欧洲足球锦标赛（简称“欧洲杯”）非法赌博打击队队长，下令多位警官联合召开新闻发布会，就近期的欧洲杯足球赛非法赌博打击行动（SHUTDOWN EURO BET）结果进行公布。 此次行动中，共查获两个赌博网站，均有中国籍犯罪团伙参与，没收财产超过2.8亿泰铢。 由于目前正处于2024年欧洲杯期间，泰国国家警察总署命令各单位严查与非法赌博有关的犯罪行为。在调查中，有两个在线足球博彩网站被警方锁定，警方通过线索追查到，这两个网站都位于曼谷，在2024年1月至6月期间的现金流达14亿泰铢，于是向刑事法院申请逮捕令，对64个犯罪分子实施了抓捕。这64个嫌疑人各有分工，包括11个汇款接收账户负责人、37个储蓄及转账账户负责人、6个加密货币交易账户负责人、4个账户取款负责人、以及6个外籍得利人（其中5名为中国籍，1名柬埔寨籍）。 警方先对位于曼谷通罗地区的一个豪华住所进行搜查，并抓获2名犯罪嫌疑人，分别是42岁中国籍男子项某（音译）和37岁中国籍女子张某（音译），两人为夫妻，是在线足球博彩网站的得利人。同时，警方查没了两人的财产，包括泰铢现金1383万铢、现金美元3200元、价值2000万铢的宾利汽车、价值300万铢的奔驰汽车、价值200万铢的长城坦克500汽车、银行存款约8700万铢、价值8800万铢的豪宅购买合同、以及总价值约2300万铢的11间豪华公寓的所有权证明和名牌包包。 两人否认他们与在线足球博彩网站无关，持有的资产是他售卖在中国的广告公司所得，主要用于在泰国的生活支出和投资加密货币。 随后，警方对同位于瓦塔纳区的另一处豪华公寓进行搜查，抓获1名36岁中国籍男子君某（音译）和4名泰国人，并查没其财产，包括泰铢现金226万铢、总价值约2000万铢的丰田汽车5辆。 警方初步指控上述涉案人员“未经许可，通过网络途径等直接或间接地策划、宣传或招揽他人参与赌博，以及参与两人或两人以上的共谋洗钱、实施洗钱罪”。目前，犯罪嫌疑人已被移交给大都会警察局第3分局调查监督司依法起诉。同时，警方将继续扩大调查，逮捕逃犯，以对其他涉案人员依法进行处理。 频道合作赞助方 8⃣博彩巨擘斥资1亿美元全资收购KK国际 点击订阅今日聚焦曝光频道   t.me/+ajf9Ctn9TapiMTI1 投稿爆料：@jx586