2年洗钱超6亿！泰国警方多地围剿网赌团伙，13人落网！

2年洗钱超6亿！泰国警方多地围剿网赌团伙，13人落网！ 5月5日，泰国中央调查局（CIB）犯罪缉侦局组织警力展开行动，于乌汶府、四色菊府、武里南府、那空那育府和春武里府，逮捕了13名犯罪嫌疑人，指控其“未经许可，共同组织或诱导他人参与电子赌博”“违反1935年《赌博管理法》的规定，组织或参与赌博”“共同洗钱，以及参与两人以上的共谋洗钱”等多项罪名 警方还查扣总价值约5000万泰铢的物证，包括： 1. 汽车23辆； 2. 土地相关文件49份； 3. 名牌物品46件； 4. 黄金5件； 5. 枪支1把； 6. 电子设备22件； 7. 银行存折30本； 8. ATM/借记卡/信用卡29张； 9. 其他相关证据160件

#泰国新闻：涉案金额达5亿 网赌团伙女成员计划逃往中国台湾最终被捕

#泰国新闻：涉案金额达5亿 泰国网赌团伙女成员计划逃往中国台湾最终被捕 据泰媒报道，今日（2025年5月31日），泰国移民局局长帕努马斯·布恩勒特（Phanumas Boonlert）中将下令对泰国和国际当局通缉的人员进行调查和逮捕，并与国内外执法机构合作。泰国移民局第二局犯罪打击科调查组接到消息称，一名嫌疑人将通过素万那普机场出入境检查站离开泰国，该嫌疑人持有刑事法院于2025年1月20日签发的第379/2568号逮捕令，涉嫌网络赌博和洗钱罪。 入国管理局第二局犯罪抑制课经调查，获悉上述拘捕令中的嫌疑人，35岁泰国籍Siriporn女士即将前往中国台湾。调查组部署警戒，直至凌晨1点左右锁定嫌疑人并将其逮捕。嫌疑人被控“共同组织赌博或诈骗，直接或间接宣传或邀请他人参与赌博或参与电子赌博”以及“未经当局许可，二人或二人以上合谋实施洗钱犯罪，以及因合谋、共同洗钱而实施洗钱犯罪。”最初，警方获悉，被告与案件负责人科技犯罪打击第五科有协调，称其在一家在线赌博网站上开设了账户，账户内流通资金约5亿泰铢。之后，他们被拘留并移交科技犯罪打击第五科第一分科进行法律诉讼。

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人 据泰媒报道，9月26日，泰国中央调查局（CIB）警察中将Jiraphop Phuridet命令中央调查局指挥官Montree Thesakan少将等人携警局小队联合开展“瓦解跨国犯罪网络”行动，在分散搜查曼谷、春武里府、巴真府、沙缴府和呵叻府的9个目标地点后，逮捕12名电诈中心团伙嫌疑人。大部分嫌疑人在审讯中供认，电诈中心团伙所在地在邻国的一座大楼内，约有50名泰国人和外国人在那里工作。 据了解，一名中国男子是团伙头目，指挥该团伙使用各种伎俩欺骗受害者，比如打电话恐吓并诱骗其转账、诱骗其转账获得额外收入、诱骗其通过电脑系统投资、诱骗其转账领取奖品、通过约会应用程序诱骗其转账等。最初，他们被控“洗钱及串谋洗钱、共同诈骗公众、共同将虚假资料输入电脑系统、参与跨国犯罪组织及黑社会组织”，随后被送交犯罪抑制部门的调查人员跟进案件，并扩大调查范围，逮捕涉案人员。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@HKTK3 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

越南“杀猪盘”进军泰国？警方突袭越南在线赌博团伙！

越南“杀猪盘”进军泰国？泰国警方突袭越南在线赌博团伙！ 2023年8月28日晚，泰国皇家警察带领调查组，赶赴春武里府挽腊茫县Na Kluea分区6组的一家酒店，在315、316、317房间内发现一群越南人，这一越南犯罪团伙曾于8月21日在芭提雅抢劫同胞，随后在该酒店开了3间客房。 警方已经追踪到了该团伙的逃跑路线，结合深入调查发现的信息来看，这一团伙有近20人，不久前从曼谷Wattana区搬到春武里，这次调查中有13名越南嫌疑人落网，均为男性，被捕时许多嫌疑人正坐在电脑面前，努力劝说他人参与在线赌博，还有一些人在接收转账，包括打开应用程序，诱骗民众参与赌博网站。随后警方将所有越南嫌疑人逮捕，并扣押了25台笔记本电脑、58部手机、2台电脑显示器、2个黑色电脑机箱。 经调查，上述越南人均能够使用泰语交流，嫌疑人承认自己从事在泰的在线赌博服务，客户涵盖越南人、泰国人及其他国家的民众，每天营业额约30万泰铢，此前曾在曼谷多地开设在线赌博网站，后在该地区发生抢劫案后搬到春武里府。面对警方审讯，该团伙否认抢劫案与自身有关。 PS：还有越南人不会的语言吗？

#泰国新闻 泰警突击多地！多名中国公民涉案被捕！

#泰国新闻 泰警突击多地！多名中国公民涉案被捕！ 近日，泰国警方在曼谷、芭提雅、清莱、巴吞他尼府、暖武里等地展开了打击犯罪行动，逮捕了多名涉案的中国公民、泰国公民以及其他国家的公民。这些人涉嫌参与诈骗案、非法养狮和走私豪车等犯罪行为。 7月5日，泰国中央调查局下属的技术犯罪调查部门对曼谷、清莱、暖武里和巴吞他尼的四个目标地点进行了搜查，并成功逮捕了6名涉嫌跨国在线投资诈骗的犯罪组织成员。这些人包括两名中国籍犯罪嫌疑人，分别是29岁的高某和28岁的陈某，以及四名泰国籍人员。 这些嫌疑人被控多项罪名，包括“结伙作案、参与跨国犯罪组织、冒充他人欺诈公众、通过计算机系统输入虚假信息以欺骗公众、串谋洗钱”等。 PS: 这一看就是抓的一些老板级的人物了 欢迎订阅东南亚大新闻频道 ↓ 欢迎投稿爆料： @dnyjsbd

泰国警方扫荡网赌大案狂抄20亿，光黄金就缴获好几斤！

泰国警方扫荡网赌大案狂抄20亿，光黄金就缴获好几斤！ 泰国特别案件调查厅于4月30日与地方行政厅联手合作，对华富里府、那空沙旺府和暖武里府的15个可疑地点进行了大搜查，并在暖武里府北革县的一个村庄捣毁了一家大型在线赌博网站窝点，以及发现账户流通资金超20亿泰铢。 据特别案件调查厅代理厅长尤塔纳警少校透露道，在实施此次行动前，他们对可疑地点进行了调查，发现存有两个在线赌博网站，分别是ETS88.Com和GTB88.Com。这两个网站自2016年起开始运营，且注册会员超20万人。 尤塔纳警少将还表示，在有了确切调查结果后，他们随即展开搜查行动，并请求法院批准对38名嫌疑人的逮捕令，这些人在犯罪过程中实行分工合作，主要分为3个组别：资金提供组、客服组以及“卡农”（傀儡账户）组。在上述行动中共抓获13名嫌犯，并查获大量赃物，包括17辆豪华汽车、多个名牌包、重量超过1000铢的黄金（1铢相当于15.255克）等。目前该案件还在进一步调查中，所查获的赃物也已送往至反洗钱办公室进行检查。 欢迎订阅柬埔寨大事件 https://t.me/dnywww 投稿/商务：@yunxxn