#警方破获大型诈骗团伙 逮捕9名中国籍嫌犯 以“混合诈骗”手法诱骗投资加密货币

#警方破获大型诈骗团伙 逮捕9名中国籍嫌犯 以“混合诈骗”手法诱骗投资加密货币 （2025年2月28日） 泰国警方成功破获一个大型诈骗团伙，逮捕9名中国籍嫌疑人，该团伙以“混合诈骗”（Hybrid Scam）手法，伪造高颜值社交账号，专门挑选美国和加拿大受害者，以虚假投资加密货币为名实施诈骗。

#香港 #KK园区 #高科技诈骗 香港高科技版“KK园区”被捣毁，利用深伪哄骗受害者！

#香港 #KK园区 #高科技诈骗 香港高科技版“KK园区”被捣毁，利用深伪哄骗受害者！ 香港警方近日侦破一个规模较大的“网恋”诈骗集团，受害者既有香港人，也有台湾人及新加坡人等，有媒体形容这是港版的缅甸诈骗基地“KK园区”。 警方14日宣布，这个诈骗集团在九龙红磡某工厦运作，涉及骗款3.6亿港元（1.99亿令吉）；警方拘捕了27名年轻人，包括主脑及6名大学生，同时检获41部电脑和伺服器，以及137部手提电话等。 警方表示，这个诈骗集团在本地招募主修数码媒体的大学毕业生作为“科技专员”，由他们伙同海外骗徒建立虚假的加密货币投资平台。 在诈骗过程中，他们先是利用人工智慧等科技手段扮成美女，与受害人在社交平台进行视像对话，待对方深信不疑并发展为网上情人后，就哄骗对方投资虚设的加密货币平台，从而骗取金钱。 警方调查得知，所有求职者加入这个集团后，集团会提供一系列资源及培训，包括每人派发一部手机，以及提供训练手册，当中罗列不同类型受害人的应对方式。 据公布，这个诈骗基地已运作1年，受害人除了港人外，也有台湾、印度、新加坡及马来西亚等地人士。

#柬埔寨 波贝台湾盘口诈骗案曝光，一年骗走数十亿！

#柬埔寨 波贝台湾盘口诈骗案曝光，一年骗走数十亿！ 柬埔寨波贝的1-2-3-4期园区在2022年涉及大规模诈骗，涉案人员超3000人。其中，最大盘口位于宝龙2期，由名为“大丰”的老板掌控。此人极少露面，身高约170cm，身材中等偏胖，年龄不超过30岁。 该诈骗集团以台湾盘口为主，涉案金额超过3000亿新台币。近期最大单笔受害者被骗金额达2.9亿新台币，曾有人假冒朱家泓为“老师”诈骗一名妇人1.8亿新台币。 去年震惊台湾的内湖母女自杀案，也与该园区的诈骗集团有关。 案件地点经纬度： 13.6490481, 102.5965715 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#国内新闻 香港警方捣毁AI诈骗集团，涉案金额高达3.6亿港元

#国内新闻 香港警方捣毁AI诈骗集团，涉案金额高达3.6亿港元 香港警方于12月28日成功捣毁一个大规模网恋诈骗集团，该集团被称为“港版KK园区”，运作手法精密，涉案金额高达3.6亿港元。 经过数月调查，警方突袭九龙红磡一处工厦的犯罪据点，逮捕27名嫌疑人，包括主脑、技术人员及6名大学生。让人震惊的是，这些大学生多为数码媒体专业的毕业生，负责开发诈骗平台并提供技术支持。他们利用AI和Deepfake技术，与海外骗徒合作，打造虚假的加密货币投资平台。 诈骗模式： 冒充年轻貌美女性，通过社交媒体接近受害者，与其建立“网恋关系”。 通过虚假的加密货币投资平台，引诱受害者投入资金，随后将资金迅速转移至犯罪集团账户。 骗局针对港人及东南亚国家民众，尤其是单身人士和投资新手。 警方发现： 犯罪集团以高薪吸引技术型人才，还对新成员进行“专业培训”，传授伪装和诈骗技巧。 集团疑与东南亚诈骗网络有联系，已有上百起受害案例，但许多受害者因羞耻未报警，助长了犯罪活动。 PS:从‘网恋’到‘投资’，他们这不是谈恋爱，是谈资产配置啊！

印尼籍诈骗集团卷款1亿仍不收手 再设骗局坑害500人

印尼籍诈骗集团卷款1亿仍不收手 再设骗局坑害500人 一个涉及外汇投资骗局、卷走逾1亿令吉的诈骗集团，其印尼籍首脑及“左右手”至今仍未落网，不仅逍遥法外，还另设新骗局，再度欺骗500名受害者。 3月5日上午11时，30名受害者在马来西亚国际人道主义组织（MHO）陪同下，向印尼驻马大使馆提交投诉信，要求印尼执法单位协助调查。 MHO总秘书拿督希山慕丁在记者会上表示，仍有4至5名诈骗集团核心成员未落网，包括印尼籍首脑及“左右手”，以及两名外国籍成员俄罗斯籍的“交易师父”（Sifu Trader）及本地槟城籍的“特工001”（Agent 001）。 “根据我们掌握的情报，该集团的大本营可能设在印尼，已涉及跨国犯罪。因此，我们除了敦促大马警方与纳闽金融服务局深入调查，也希望印尼执法单位能介入，协助缉拿这伙诈骗犯。” 希山慕丁透露，在逃的诈骗集团成员仍在过着奢侈生活，其中一名槟城籍男子甚至聘请保镖保护自己，未受到法律制裁，令受害者们深感不公。 同时，MHO华裔社会公关代表胡杰良披露，目前已有389名本地受害者及72名外国受害者。他进一步警告，该诈骗团伙近期再度启动新投资骗局，目前已有约500人受骗，MHO将召开记者会，揭露该新骗局的具体运作方式。 此前，该诈骗集团以“外汇投资”骗局行骗，承诺每月2%的回酬，吸引超过400人投入资金，在长达8年的时间内骗取至少1亿令吉。尽管骗局曝光，但诈骗团伙仍持续运作，甚至变换手法进行新一轮欺诈。 MHO呼吁所有投资者提高警惕，避免再度落入类似骗局，同时敦促执法单位加紧调查，将涉案嫌犯绳之以法。

#马来资讯 假警察指称其涉及洗钱，中国籍男子慌忙配合调查、被骗420万令吉！

#马来资讯 假警察指称其涉及洗钱，中国籍男子慌忙配合调查、被骗420万令吉！ 一名中国籍男子，被一名“警曹”指涉及洗黑钱案件后慌忙配合查案，结果坠入“澳门骗局”的诈骗圈套，损失420万令吉。 芙蓉警区主任莫哈末哈达助理总监指出，警方于上周四接获这名62岁男子的报案，指控遭到诈骗集团欺骗。 他说，受害者声称于去年12月21日透过WhatsApp 手机应用程式，收到来自陌生号码的数则讯息，对方自称为“迈克警曹”，并告知受害者涉及洗黑钱案件。 “受害者随后根据对方指示，通过网上转账将资金转入一间公司的银行户头，并将两张支票存入两间不同公司的户头。受害者还要求银行将其银行户头内的资金，转入对方提供的公司户头，据称这些交易是为了调查用途。” 据《光芒日报》报导，莫哈末哈达透露，这名男子是在银行通知其银行户头遭到冻结后，才惊觉自己受骗；警方援引刑事法典第420条文（欺诈）展开调查。 此外，他指出，警方在去年1月至12月期间，共开档调查105宗与电话诈骗（澳门骗局）相关的调查档案，涉及损失总额达189万令吉，而2023年则有84宗，损失额为93万931令吉18仙。 他提醒民众提高警惕，若接获来自任何机构的电话被要求付款时，应保持警惕。 “警方也促请民众不要将银行卡、银行户头或银行资料提供给他人，以避免户头被诈骗集团操控，进而成为‘钱骡’。”